Timberlay SA

Mutation Timberlay SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Timberlay SA, à Genève, CHE-116.005.015 (FOSC du 22.11.2023, p. 0/1005891568).

Nouveau but:
le conseil et les services entrant dans le cadre d'une fiduciaire; la constitution et la gestion de sociétés, de trusts et de toutes structures patrimoniales ainsi que l'exercice de toutes fonctions y relatives dans la limite des seuils prévus par l'article 19 OEFin; l'exercice de toutes fonctions d'exécuteur testamentaire et de mandataire en général; l'exécution de mandats en matière comptable, fiscale et administrative; l'acquisition, la gestion et la détention principalement pour le compte de tiers de participations à des entreprises, à l'exclusion d'entreprises détenant des immeubles en Suisse autres qu'à affectation exclusivement commerciale, ainsi que l'acquisition, l'exploitation et la mise en valeur de tout droit de propriété industrielle ou intellectuelle; l'investissement et la prise de participations dans toute société poursuivant le même but, en Suisse et à l'étranger. La société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres en rapport avec son but.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 15.12.2023.

SHAB: 5 vom 09.01.2024
Tagesregister: 291 vom 04.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005929877
Kantone: GE

Mutation Timberlay SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Timberlay SA, à Genève, CHE-116.005.015 (FOSC du 11.05.2023, p. 0/1005744497). Faure Pierre-Jean, jusqu'ici directeur, est nommé administrateur et continue à signer individuellement.

Nouvelle adresse:
Quai de la Poste 4, c/o Generations Law Offices Sàrl, 1204 Genève.

SHAB: 227 vom 22.11.2023
Tagesregister: 21689 vom 17.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005891568
Kantone: GE

Mutation Timberlay SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Timberlay SA, à Genève, CHE-116.005.015 (FOSC du 04.05.2022, p. 0/1005465215). Faure Pierre-Jean est maintenant originaire de Tannay.

SHAB: 91 vom 11.05.2023
Tagesregister: 8828 vom 08.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005744497
Kantone: GE

Mutation Timberlay SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Timberlay SA, à Genève, CHE-116.005.015 (FOSC du 08.03.2022, p. 0/1005422782). Rotman Ignace, du Mont-sur-Lausanne, à Collonge-Bellerive, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 86 vom 04.05.2022
Tagesregister: 8116 vom 29.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005465215
Kantone: GE

Mutation Timberlay SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Timberlay SA, à Genève, CHE-116.005.015 (FOSC du 22.12.2021, p. 0/1005364751). L'administrateur Becker Norbert, nommé président, continue à signer individuellement. Remacle Olivier, de Belgique, à Luxembourg, LUX, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

SHAB: 47 vom 08.03.2022
Tagesregister: 4264 vom 03.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005422782
Kantone: GE

Mutation Timberlay SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Timberlay SA, à Genève, CHE-116.005.015 (FOSC du 16.12.2021, p. 0/1005359570).

Nouvelle adresse:
Place du Petit-Saconnex 3, c/o MAISON DU FACTEUR SA, 1209 Genève.

SHAB: 249 vom 22.12.2021
Tagesregister: 30340 vom 17.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005364751
Kantone: GE

Mutation Timberlay SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Timberlay SA, à Genève, CHE-116.005.015 (FOSC du 30.07.2021, p. 0/1005262101). de Sarrau Xavier n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Becker Norbert reste seul administrateur et signe désormais individuellement.

SHAB: 245 vom 16.12.2021
Tagesregister: 29857 vom 13.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005359570
Kantone: GE

Mutation Timberlay SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Timberlay SA, à Genève, CHE-116.005.015 (FOSC du 24.09.2019, p. 0/1004723077). Faure Pierre-Jean est maintenant domicilié à Gland.

SHAB: 146 vom 30.07.2021
Tagesregister: 18473 vom 27.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005262101
Kantone: GE

Mutation Timberlay SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Timberlay SA, à Genève, CHE-116.005.015 (FOSC du 25.06.2018, p. 0/4312491). Conversion des 100 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

Nouveau mode de communication aux actionnaires:
lettre. Nouveaux statuts du 16.09.2019.

SHAB: 184 vom 24.09.2019
Tagesregister: 17553 vom 19.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004723077
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Timberlay SA, à Genève, CHE-116.005.015 (FOSC du 12.10.2017, p. 0/3807083). Faure Pierre-Jean est maintenant domicilié à Tannay.

Tagesregister-Nr. 11382 vom 20.06.2018 / CHE-116.005.015 / 04312491

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Timberlay SA, à Genève, CHE-116.005.015 (FOSC du 12.03.2015, p. 0/2039265). de Sarrau Xavier est maintenant domicilié à Monaco, MCO.

Tagesregister-Nr. 17766 vom 09.10.2017 / CHE-116.005.015 / 03807083

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Timberlay SA, à Genève, CHE-116.005.015 (FOSC du 23.01.2015, p. 0/1949159). Les pouvoirs de Kosman Christophe sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Faure Pierre-Jean, de France, à Genève, directeur.

Tagesregister-Nr. 3973 vom 09.03.2015 / CH66022700104 / 02039265

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Timberlay SA, à Genève, CHE-116.005.015 (FOSC du 05.03.2014, p. 0/1381293). Hoong Lim Kok n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 1143 vom 20.01.2015 / CH66022700104 / 01949159

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Timberlay SA, à Genève, CHE-116.005.015 (FOSC du 30.12.2013, p. 0/1263323). Signature individuelle a été conférée à Kosman Christophe, de France, à Genève, directeur.

Tagesregister-Nr. 3801 vom 28.02.2014 / CH66022700104 / 01381293

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Timberlay SA, à Genève, CHE-116.005.015 (FOSC du 24.09.2010, p. 9/5824778). De Sarrau Xavier, dont l'orthographe du nom de famille est en fait de Sarrau, est maintenant originaire de Brissago et domicilié à Londres, GB.

Tagesregister-Nr. 21823 vom 23.12.2013 / CH66022700104 / 01263323

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Timberlay SA, à Genève, avenue Pictet-de-Rochemont 8, c/o Scowden & Partners SA, 1207 Genève, CH-660-2270010-4. Nouvelle société anonyme. Statuts du 16.09.2010.

But:
conseils et services entrant dans le cadre d'une fiduciaire; constitution et gestion de sociétés et de trusts; exercice des fonctions de trustee, d'exécuteur testamentaire et de mandataire en général; exécution de mandats en matière comptable, fiscale et administrative; acquisition, gestion et détention principalement pour le comptes de tiers de participations à des entreprises, à l'exclusion d'opérations prohibées par la LFAIE, ainsi qu'acquisition, exploitation et mise en valeur de droits de propriété industrielle ou intellectuelle; investissements et participations dans toute société pour suivant le même but (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus.

Administration:
De Sarrau Xavier, de France, à Genève, président, avec signature individuelle, Hoong Lim Kok, de Singapour, à Singapour, SGP, vice-président, avec signature collective à deux, et Becker Norbert, du Luxembourg, à Senningerberg, LUX, avec signature collective à deux. Selon déclaration du conseil d'administration du 16.09.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.

Tagebuch Nr. 15599 vom 20.09.2010
(05824778/CH66022700104)