Torcol SA

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 24 avril 2023 à 10h15 chez BMG Avocats, avenue de Champel 8C à Genève.
Ordre du jour : 1. Contrôle des présences ; 2. Rapport d'activité ; 3. Présentation des comptes ; 4. Approbation du rapport et des comptes ; 5. Décharge au Conseil d’administration ; 6. Nominations statutaires ; 7. Divers
Les comptes ainsi que le rapport de gestion peuvent être
consultés par les actionnaires sur rendez-vous 20 jours avant
l’assemblée chez BMG Avocats, avenue de Champel 8C à
Genève.
Genthod, mars 2020, Le Conseil d’administration

Ordre du jour : 1. Contrôle des présences ; 2. Rapport d'activité ; 3. Présentation des comptes ; 4. Approbation du rapport et des comptes ; 5. Décharge au Conseil d'administration ; 6. Nominations
statutaires ; 7. Divers
Les comptes ainsi que le rapport de gestion peuvent être consultés par les actionnaires sur rendez-vous 20 jours avant l'assemblée chez BMG Avocats, avenue de Champel 8C à Genève.
Genthod, mars 2022, le Conseil d'administration

Mutation Torcol SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Torcol SA, à Genthod, CHE-102.698.096 (FOSC du 18.03.2015, p. 0/2050039). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

SHAB: 164 vom 25.08.2021
Tagesregister: 20727 vom 20.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005277657
Kantone: GE

Ordre du jour : 1. Contrôle des présences ; 2. Rapport d'activité ; 3. Présentation des comptes ; 4. Approbation du rapport et des comptes ; 5. Décharge au Conseil d'administration ; 6. Nominations
statutaires ; 7. Divers
Les comptes ainsi que le rapport de gestion peuvent être consultés par les actionnaires sur rendez-vous 20 jours avant l'assemblée chez BMG Avocats, avenue de Champel 8C à Genève.
Genthod, avril 2021, le Conseil d'administration

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 4 mai 2020 à 10h00 chez BMG Avocats, avenue de Champel 8C à Genève.
Ordre du jour : 1. Contrôle des présences ; 2. Rapport d'activité ; 3. Présentation des comptes ; 4. Approbation du rapport et des comptes ; 5. Décharge au Conseil d’administration ; 6. Nominations statutaires ; 7. Divers
Les comptes ainsi que le rapport de gestion peuvent être consultés par les actionnaires sur rendez-vous 20 jours avant l’assemblée chez BMG Avocats, avenue de Champel 8C à Genève.
Genthod, avril 2020, Le Conseil d’administration

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 17 juin 2019 à 10h00 chez BMG Avocats, avenue de Champel 8C à Genève.
Ordre du jour : 1. Contrôle des présences ; 2. Rapport d'activité ; 3. Présentation des comptes ; 4. Approbation du rapport et des comptes ; 5. Décharge au Conseil d’administration ; 6. Nominations statutaires ; 7. Divers
Les comptes ainsi que le rapport de gestion peuvent être consultés par les actionnaires sur rendez-vous 20 jours avant l’assemblée chez BMG Avocats, avenue de Champel 8C à Genève.
Genthod, mai 2019, Le Conseil d’administration

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Torcol SA, à Pregny-Chambésy, CHE-102.698.096 (FOSC du 02.02.2015, p. 0/1965959).

Nouveau siège:
Genthod, chemin des Moissons 5, 1294 Genthod. Statuts modifiés le 12.03.2015, ainsi que sur des points non soumis à publication.

Tagesregister-Nr. 4352 vom 13.03.2015 / CH66001049602 / 02050039

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Torcol SA, à Pregny-Chambésy, CHE-102.698.096 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Andrié Liliane, décédée, et Andrié Jacques, décédé, ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Andrie Jean-Marc reste seul administrateur et signe désormais individuellement, ses pouvoirs étant modifiés en ce sens. La procuration de Arherbi Hakim est radiée.

Tagesregister-Nr. 1646 vom 28.01.2015 / CH66001049602 / 01965959

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Torcol SA, à Pregny-Chambésy, CH-660-0104960-2 (FOSC du 16.11.2009, p. 10/5345094). Procuration collective à deux a été conférée à Arherbi Hakim, de et à Pregny-Chambésy.

Tagesregister-Nr. 12870 vom 26.07.2013 / CH66001049602 / 01008615

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Torcol SA, à Pregny-Chambésy, CH-660-0104960-2, commerce et exploitation de biens mobiliers et immobiliers, etc. (FOSC du 11.02.2008, p. 8/4333772).

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 26.06.2009 but: Selon déclaration du conseil d'administration du 26.06.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.

Tagebuch Nr. 17465 vom 10.11.2009
(05345094/CH66001049602)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Torcol SA, à Pregny-Chambésy, CH-660-0104960-2, commerce et exploitation de biens mobiliers et immobiliers, etc. (FOSC du 03.04.2003, p. 8). Andrié Liliane, de et à Lancy, est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux. Fidufirst SA n'est plus organe de révision.

Nouvelle adresse:
avenue de la Foretaille 17, 1292 Chambésy.

Tagebuch Nr. 1796 vom 05.02.2008
(04333772/CH66001049602)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Torcol SA, à Pregny-Chambésy, commerce et exploitation de biens mobiliers et immobiliers, etc. (FOSC du 12.11.1998, p. 7744). Andrié Juste (décédé) et Liegaut Dominique ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Andrié Jacques, de Lancy, à Pregny-Chambésy, est membre et président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 3809 vom 28.03.2003
(00933486/CH66001049602)