TUl Suisse AG

Mutation TUl Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732218).

Statutenänderung:
21.12.2023.

Firma neu:
TUl Suisse AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(TUl Suisse SA) (TUl Suisse Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Touristikgeschäft, d.h. Organisation und Vermittlung von allen Dienstleistungen des Personenreise- und Warenverkehrs im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der TUI-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der TUl-Gruppe berücksichtigen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

SHAB: 9 vom 15.01.2024
Tagesregister: 1525 vom 10.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005933681
Kantone: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2023, Publ. 1005685510).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Marcel, von Frauenfeld, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Roland, von Wallisellen, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sciessere, Doris, von Thundorf, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 80 vom 26.04.2023
Tagesregister: 16767 vom 21.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005732218
Kantone: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2023, Publ. 1005675002).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Czapiewski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 38 vom 23.02.2023
Tagesregister: 7990 vom 20.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005685510
Kantone: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532759).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kluske, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Czapiewski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schenkel, Rainer, von Männedorf und Weiach, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauglitz, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Hannover (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heck, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Jestetten (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 29 vom 10.02.2023
Tagesregister: 6002 vom 07.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005675002
Kantone: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390795).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauglitz, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 147 vom 02.08.2022
Tagesregister: 30642 vom 27.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005532759
Kantone: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224379).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kluske, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 19 vom 27.01.2022
Tagesregister: 3851 vom 24.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005390795
Kantone: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136853).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckert, Adrian, von Hornussen, in Bözberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 118 vom 22.06.2021
Tagesregister: 27632 vom 17.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005224379
Kantone: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938159).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bayer, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Andrea, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 62 vom 30.03.2021
Tagesregister: 13030 vom 25.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005136853
Kantone: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549520).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burling, David, britischer Staatsangehöriger, in Pinner (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittwer, Martin, von Linden, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kluske, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Czapiewski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 136 vom 16.07.2020
Tagesregister: 27092 vom 13.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004938159
Kantone: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebel, Helmut Reiner Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burling, David, britischer Staatsangehöriger, in Pinner (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 16 vom 24.01.2019
Tagesregister: 3476 vom 21.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004549520
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3493399).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 20442 vom 08.06.2018 / CHE-106.829.546 / 04286373

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, Publ. 3407089).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 14809 vom 25.04.2017 / CHE-106.829.546 / 03493399

Grund: Handelsregister (Mutationen)

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3357281).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TUI (Suisse) Holding AG, in Zürich (CHE-100.896.739), gemäss Fusionsvertrag vom 27.01.2017 und Bilanz per 30.09.2016. Aktiven von CHF 7'252'658.00 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'111'834.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 9598 vom 13.03.2017 / CHE-106.829.546 / 03407089

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3088569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörschuck, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6473 vom 15.02.2017 / CHE-106.829.546 / 03357281

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2467495).

Statutenänderung:
21.09.2016.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Touristikgeschäft, d.h. Organisation und Vermittlung von allen Dienstleistungen des Personenreise- und Warenverkehrs im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, ob entgeltlich oder nicht.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 28.04.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.04.1998 einen Teil der Aktiven und Passiven des Geschäftsbereichs 'Tour Operating' der Imholz Reisen AG, in Zürich, gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.04.1998 und Übernahmebilanz per 01.11.1997, wonach die übernommenen Aktiven CHF 45'322'454.84 und die übernommenen Passiven CHF 43'409'089.84 betragen, zum Preise von CHF 1'913'365.--, wofür 800 Namenaktien der Kategorie B (Vorzugsaktien) zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden. Von der Übernahme ausgeschlossen sind Wertschrifen von CHF 15'000.--, das Delkredere von CHF -250'117.-- sowie Passiven in der Höhe von CHF 9'784'265.-- (CHF 3'223'593.-- betreffend übrige Verbindlichkeiten und CHF 6'560'672.-- betreffend passive Rechnungsabgrenzungsposten).].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Althaus, Thomas, von Rüderswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 34034 vom 29.09.2016 / CHE-106.829.546 / 03088569

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, Publ. 2035859).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clemens, Jan Christian, schwedischer Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebel, Helmut Reiner Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 38524 vom 03.11.2015 / CH13000084208 / 02467495

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1633669).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böttcher, Dr. Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Seelze (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Homann, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Andrea Karin, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clemens, Jan Christian, schwedischer Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dörschuck, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Althaus, Thomas, von Rüderswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eckert, Adrian, von Hornussen, in Bözberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Marcel, von Frauenfeld, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mühlemann, Erich, von Rapperswil-Jona, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Räss, Daniel, von Benken ZH, in Gossau ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sciessere, Doris, von Thundorf, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8771 vom 06.03.2015 / CH13000084208 / 02035859

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7167486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frefel, Edgar, von Lommis, in Gachnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huwiler, Matthias, von Abtwil, in Gachnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Tagesregister-Nr. 24642 vom 22.07.2014 / CH13000084208 / 01633669