Siehe Anhang

Mutation u-blox Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653715).

Statutenänderung:
19.04.2023. 28.04.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 83'003'745.50 [bisher: CHF 96'050'326.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 83'003'745.50 [bisher: CHF 96'050'326.50].

Aktien neu:
7'217'717 Namenaktien zu CHF 11.50 [bisher: 7'114'839 Namenaktien zu CHF 13.50]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.04.2023 wird der Nennwert der 7'217'717 Namenaktien zu CHF 13.50 auf CHF 11.50 herabgesetzt und je CHF 2.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 28.04.2023 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2022 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.04.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen, erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch Übermittlung, die einen Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andreas, genannt André, von Niederbipp, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bülach]; Wyss, Jean Pierre, von Cham, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 86 vom 04.05.2023
Tagesregister: 17884 vom 02.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005738339
Kantone: ZH

siehe Einladung

Mutation u-blox Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575648).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckstein, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Dresden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiler, Thomas, von Ermatingen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sonnenmoser, Karin, deutsche Staatsangehörige, in Bildstein (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zizala, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in München (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-100.9.015.012-9)].

SHAB: 11 vom 17.01.2023
Tagesregister: 2002 vom 12.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005653715
Kantone: ZH

Traktanden AusserordentlicheGeneralversammlung der u-blox Holding AG

16. ausserordentliche Generalversammlung

Die Generalversammlung findet am 21. November 2022 um 16:00 Uhr  am Sitz der u-blox Holding AG, Zürcherstrasse68, 8800 Thalwil, statt.

Traktandenund Anträge des Verwaltungsrats

1       Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag: Wahl von Frau  Karin Sonnenmoser für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Antrag: Wahlvon Frau Elke Eckstein für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächstenordentlichen Generalversammlung.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 14. November 2022 um 17:00 Uhr imAktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre.

UnabhängigeStimmrechtsvertreter

 KBT Treuhand AG Zürich

Mutation u-blox Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512120).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zizala, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 193 vom 05.10.2022
Tagesregister: 39192 vom 30.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005575648
Kantone: ZH

Mutation u-blox Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486575).

Statutenänderung:
20.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 96'050'326.50 [bisher: CHF 105'299'617.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 96'050'326.50 [bisher: CHF 105'299'617.20].

Aktien neu:
7'114'839 Namenaktien zu CHF 13.50 [bisher: 7'114'839 Namenaktien zu CHF 14.80]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.04.2022 wird der Nennwert der 7'114'839 Namenaktien zu CHF 14.80 auf CHF 13.50 herabgesetzt und je CHF 1.30 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 28.06.2022 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2022 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2021 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 128 vom 05.07.2022
Tagesregister: 26508 vom 01.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005512120
Kantone: ZH

Mutation u-blox Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190067).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domanig, Gina, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rinck, Annette, von Arzier-Le Muids, in Arzier-Le Muids, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andreas, genannt André, von Bülach, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünenberg]; Thiel, Andreas Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau].

SHAB: 106 vom 02.06.2022
Tagesregister: 21735 vom 30.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005486575
Kantone: ZH

Einladung Ordentliche Generalversammlung (siehe PDF)

Mutation u-blox Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2020, Publ. 1004932667).

Statutenänderung:
22.04.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2021 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2020 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 98 vom 25.05.2021
Tagesregister: 21711 vom 19.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005190067
Kantone: ZH

Einladung zur GV im Anhang

Mutation u-blox Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004791960).

Statutenänderung:
23.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 105'299'617.20 [bisher: CHF 109'554'629.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'299'617.20 [bisher: CHF 109'554'629.80].

Aktien neu:
7'114'839 Namenaktien zu CHF 14.80 [bisher: 7'113'937 Namenaktien zu CHF 15.40]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.04.2020 wird der Nennwert der 7'114'839 Namenaktien zu CHF 15.40 auf CHF 14.80 herabgesetzt und je CHF 0.60 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 03.07.2020 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2020 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2019 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 131 vom 09.07.2020
Tagesregister: 26034 vom 06.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004932667
Kantone: ZH