Ufi I SA, Genève

Mutation Ufi I SA, Genève

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Ufi I SA, Genève, à Genève, CHE-103.160.132 (FOSC du 22.01.2020, p. 0/1004811880). Conversion des actions au porteur en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 550'000, libéré à concurrence de CHF 550'000, divisé en 550 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communication aux actionnaires:
lettre, téléfax ou e-mail. Nouveaux statuts du 29.04.2021.

SHAB: 184 vom 22.09.2021
Tagesregister: 23006 vom 17.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005296840
Kantone: GE

Les actionnaires de la société Ufi I SA, Genève sont invités à participer à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui aura lieu le 29 avril 2021 à 14h30 dans les locaux de l'Etude Poncet Buhler Lacin & Vallery, notaires, 5 rue Pédro-Meylan, 1208 Genève.

Ordre du jour

1. Conversion des actions au porteur en actions nominatives non liées. L'administrateur  unique propose d'approuver cette conversion.

2. Adoption de nouveaux statuts. L'administrateur unique propose d'adopter? le texte des nouveaux statuts.

Le projet de nouveaux statuts est à disposition de chaque actionnaire au siège de la société; une copie peut aussi être remise à chaque actionnaire qui en fait la demande par écrit auprès de l'administrateur unique.

Genève, le 8 avril 2021

L'administrateur unique, Christian Reiser

Les actionnaires de la société Ufi I SA, Genève sont invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui aura lieu le 15 avril 2021 à 14h30 dans les locaux de l'étude REISER AVOCATS, route de Florissant 10, CH-1206 Genève.

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée et contrôle des présences.

2. Présentation du rapport de gestion et du rapport de l'organe de révision.

3. Décisions de l'assemblée générale:

3.1. Approbation du rapport de gestion. L'administrateur unique propose d'approuver le rapport de gestion pour l'exercice 2020.

3.2. Approbation des comptes de l'exercice 2020:  L'administrateur unique propose d'approuver les comptes au 31.12.2020.

3.3. Décision sur l'affectation des résultats au 31.12.2020: L'administrateur unique propose la distribution d'un dividende.

3.4. Décharge à l'administrateur unique.

4. Elections

4.1. Election de l'administrateur unique

4.2. ?Election de l'organe de révision

5. Divers

Le rapport de gestion, les comptes annuels (compte de profits et  pertes, bilan et annexe) et le rapport de révision seront tenus à la disposition de chaque actionnaire, qui sur demande écrite recevra une copie de ces documents.

Les détenteurs d'actions présenteront leurs actions ou une attestation d'une banque suisse ou d'un notaire certifiant que les actions sont déposées en ses mains jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

Genève, le 25 mars 2021.

L'administrateur unique, Christian Reiser

Les Actionnaires de la Société Ufi I SA, Genève, sont invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui aura lieu le 23 décembre 2020 à 14h dans les locaux de l'Etude REISER Avocats, Route de Florissant 10, CH-1206 Genève

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée et contrôle des présences.

2. Rapport de gestion et rapport de l'organe de révision.

3. Décisions de l'assemblée générale :

3.1. Approbation du rapport de gestion; l'administrateur unique propose d'approuver le rapport de gestion pour l'exercice 2019.

3.2. Approbation des comptes de l'exercice 2019; l'administrateur unique propose d'approuver les comptes au 31.12.2019.

3.3. Décision sur l'affectation des résultats au 31.12.2019; l'administrateur unique propose la distribution d'un dividende.

4. Elections :

4.1. Election de l'administrateur unique.

4.2. Election de l'organe de révision.

5. Divers.

Le rapport de gestion, les comptes annuels (compte de profits et pertes, bilan et annexe) et le rapport de révision sont tenus à la disposition de chaque actionnaire, qui sur demande écrite à l'administrateur recevra une copie de ces documents.

Les détenteurs d'actions présenteront leurs actions ou une attestation d'une banque suisse ou d'un notaire certifiant que les actions sont déposées en ses mains jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

Genève, le 30 novembre 2020,

Christian Reiser, administrateur unique

Mutation Ufi I SA, Genève

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Ufi I SA, Genève, à Genève, CHE-103.160.132 (FOSC du 12.02.2019, p. 0/1004564951). Bosshard Michel n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Reiser Christian Michel, de Genève, à Meinier, est administrateur unique, avec signature individuelle.

SHAB: 14 vom 22.01.2020
Tagesregister: 1212 vom 17.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004811880
Kantone: GE

Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2018 selon ordre du jour dans le fichier PDF annexé.

Mutation Ufi I SA, Genève

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Ufi I SA, Genève, à Genève, CHE-103.160.132 (FOSC du 24.01.2019, p. 0/1004550437). Dysa SA (CHE-102.516.999) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Gestoval Société Fiduciaire SA (CHE-103.325.462), à Carouge GE.

SHAB: 29 vom 12.02.2019
Tagesregister: 2864 vom 07.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004564951
Kantone: GE

Mutation Ufi I SA, Genève

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Ufi I SA, Genève, à Genève, CHE-103.160.132 (FOSC du 17.02.2014, p. 0/1350181).

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou, au choix de la société, par lettre, téléfax ou email s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 17.01.2019. Fiduciaire Roland Rüegg SA (CHE-416.000.568) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Dysa SA (CHE-102.516.999), à Pregny-Chambésy.

SHAB: 16 vom 24.01.2019
Tagesregister: 1530 vom 21.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004550437
Kantone: GE

Invitation à l'assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

Les actionnaires de la société UFI I SA sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ufi I SA, Genève, à Genève, CHE-103.160.132 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Auditrustee SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Roland Rüegg SA (CHE-416.000.568), à Genève.

Tagesregister-Nr. 2766 vom 12.02.2014 / CH66002689602 / 01350181