Varia Europe Properties AG

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2023, Publ. 1005671821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laniesse, Antoine Ludovic Jean, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 201 vom 17.10.2023
Tagesregister: 16390 vom 12.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005862384
Kantone: ZG

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971842).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerard, Coline Annabelle Marie, französische Staatsangehörige, in Genève, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hours, Thomas Daniel, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laniesse, Antoine Ludovic Jean, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 26 vom 07.02.2023
Tagesregister: 2022 vom 02.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005671821
Kantone: ZG

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866503).

Statutenänderung:
23.07.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.07.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

SHAB: 172 vom 04.09.2020
Tagesregister: 12170 vom 01.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004971842
Kantone: ZG

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004784019).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baudin, Pierre Grégoire, von Gimel, in Attalens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen].

SHAB: 67 vom 06.04.2020
Tagesregister: 4729 vom 01.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004866503
Kantone: ZG

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004512860).

Statutenänderung:
07.10.2019. 12.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 570'252.38 [bisher: CHF 11'981'945.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 570'252.38 [bisher: CHF 11'981'945.00].

Aktien neu:
28'512'619 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.02 [bisher: 11'981'945 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.10.2019 wird der Nennwert der 11'981'945 Namenaktien zu CHF 1.00 auf CHF 0.02 herabgesetzt. Der gesamte Herabsetzungsbetrag von CHF 11'742'306.10 wird zur Erhöhung der gesetzlichen Kapitalreserven verwendet. Anschliessend wird das Kapital mittels ordentlicher Kapitalerhöhung um CHF 330'613.48 auf CHF 570'252.38 erhöht.

SHAB: 243 vom 16.12.2019
Tagesregister: 18155 vom 12.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004784019
Kantone: ZG

Agenda items and motions by the Board of Directors:

1) Appointment of the chairperson and the secretary of the meeting as well as determination of the quorum

2) Distribution of the extraordinary dividend from capital contribution reserves

3) Reduction of the capital

4) Conditional agenda item: Capital increase

See the invitation agenda attached.

Brief Summary:

1. Approval of the management report, the statutory financial statements and the consolidated financial statements 2018

2. Advisory vote on compensation report

3. Appropriation of results and distribution from capital contribution reserves

3.1 Appropriation of results

3.2 Distirbution from capital contribution reserves

4. Discharge of the members of the board of directors and the executive management

5. Elections

5.1 Election of the members of the board of directors

5.2 Election of the chairman of the board of directors

5.3 Election of the members of the compensation committee

5.4 Election of statutory auditors

5.5 Election of independent proxy

6. Approval of compensation

6.1 Approval of compensation for the board of directors

6.2 Approval of compensation for the executive management

See the invitation agenda attached.

Brief Summary:

1. Approval of the management report, the statutory financial statements and the consolidated financial statements 2018

2. Advisory vote on compensation report

3. Appropriation of results and distribution from capital contribution reserves

3.1 Appropriation of results

3.2 Distribution of results

3.3 Distirbution from capital contribution reserves

4. Discharge of the members of the board of directors and the executive management

5. Elections

5.1 Election of the members of the board of directors

5.2 Election of the chairman of the board of directors

5.3 Election of the members of the compensation committee

5.4 Election of statutory auditors

5.5 Election of independent proxy

6. Approval of compensation

6.1 Approval of compensation for the board of directors

6.2 Approval of compensation for the executive management

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504522).

Statutenänderung:
30.11.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 11'981'945.00 [bisher: CHF 10'774'245.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'981'945.00 [bisher: CHF 10'774'245.00].

Aktien neu:
11'981'945 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 10'774'245 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

SHAB: 236 vom 05.12.2018
Tagesregister: 17106 vom 03.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004512860
Kantone: ZG

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2018, Publ. 1004450263).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alicehic, Taner, von Renens (VD), in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 228 vom 23.11.2018
Tagesregister: 16491 vom 20.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004504522
Kantone: ZG

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, Publ. 4226189).

Statutenänderung:
31.08.2018. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 06.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004450263
Sprache: Deutsch
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4041217).

Statutenänderung:
04.05.2018. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baudin, Pierre Grégoire, von Gimel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6701 vom 08.05.2018 / CHE-342.208.571 / 04226189

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3624193).

Statutenänderung:
29.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 10'774'245.00 [bisher: CHF 1'533'336.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'774'245.00 [bisher: CHF 1'533'336.00].

Aktien neu:
10'774'245 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'533'336 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 1847 vom 02.02.2018 / CHE-342.208.571 / 04041217

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, Publ. 3484077).

Statutenänderung:
28.06.2017.

Zweck neu:
Direkter und / oder indirekter Erwerb, Halten und Veräusserung von Immobilien in Europa ausserhalb der Schweiz; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 1'533'336.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'533'336.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
1'533'336 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 8473 vom 30.06.2017 / CHE-342.208.571 / 03624193

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Varia Europe Properties AG(Varia Europe Properties SA) (Varia Europe Properties Ltd), in Zug, CHE-342.208.571, Gubelstrasse 19, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.03.2017.

Zweck:
Direkter und/oder indirekter Erwerb, Halten und Veräusserung von Immobilien in Europa; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Alicehic, Taner, von Renens (VD), in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sabater Martos, Jaume, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 5108 vom 20.04.2017 / CHE-342.208.571 / 03484077