Wave-Immobilien AG

Mutation Wave-Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Wave-Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-102.590.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004747343).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stickel, Prof. Dr. Erwin, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheiwiler, Dr. Viktor, von Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grossmann, Dr. Benno, von Grosswangen und Fischbach, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheitlin, Thomas, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Honsell Rüesch, Jacqueline, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Andreas, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 92 vom 14.05.2021
Tagesregister: 5237 vom 10.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005181326
Kantone: SG

Mutation Wave-Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Wave-Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-102.590.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644861). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG, Filiale St. Gallen (CHE-406.591.524), in St. Gallen, Revisionsstelle.

SHAB: 209 vom 29.10.2019
Tagesregister: 10087 vom 24.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004747343
Kantone: SG

Mutation Wave-Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Wave-Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-102.590.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004514160).

Statutenänderung:
22.05.2019.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Coil AG, in St. Gallen (CHE-107.262.033), gemäss Fusionsvertrag vom 22.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 8'857'215.24 , unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'833'113.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften und Liegenschaftsanteilen sowie von Beteiligungen an Immobilien- und anderen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 107 vom 05.06.2019
Tagesregister: 5041 vom 31.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004644861
Kantone: SG

Mutation Wave-Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Wave-Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-102.590.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4204581).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzler, Othmar, von Balgach, in Oberuzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stickel, Prof. Dr. Erwin, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheiwiler, Dr. Viktor, von Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Gallus, von Fischingen, in Oberuzwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 237 vom 06.12.2018
Tagesregister: 10847 vom 03.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004514160
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wave-Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-102.590.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3982643).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzler, Othmar, von Balgach, in Oberuzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 3838 vom 26.04.2018 / CHE-102.590.197 / 04204581

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wave-Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-102.590.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 30.11.2012, Publ. 6955312).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spühl, Verena, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossmann, Dr. Benno, von Grosswangen und Fischbach, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herisau].

Tagesregister-Nr. 138 vom 08.01.2018 / CHE-102.590.197 / 03982643

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wave-Immobilien AG, in St. Gallen, CH-320.3.009.928-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2009, S. 16, Publ. 4886458).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzler, Othmar, von Balgach, in Oberuzwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schmitten (Albula)].

Tagebuch Nr. 10323 vom 27.11.2012
(06955312/CH32030099283)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wave-Immobilien AG, in St. Gallen, CH-320.3.009.928-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2005, S. 12, Publ. 2930656).

Statutenänderung:
11.12.2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1368 vom 12.02.2009
(04886458/CH32030099283)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wave-Immobilien AG, in St. Gallen, CH-320.3.009.928-3, Übernahme und Verwaltung von Liegenschaften, ferner Beteiligung an Liegenschaften oder Immobilien-Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16. 09. 2004, S. 10, Publ. 2451084).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spühl, Walter, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spühl, Verena, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin].

Tagebuch Nr. 5665 vom 07.07.2005
(02930656/CH32030099283)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wave-Immobilien AG, in St. Gallen, CH-320.3.009.928-3, Übernahme und Verwaltung von Liegenschaften, ferner Beteiligung an Liegenschaften oder Immobilien-Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23. 07. 2002, S. 11, Publ. 573432).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weidmann, Dr. Heinz, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossmann, Dr. Benno, von Fischbach und Grosswangen, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6628 vom 10.09.2004
(02451084/CH32030099283)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Wave-Immobilien AG, in St. Gallen, Übernahme und Verwaltung von Liegenschaften, ferner Beteiligung an Liegenschaften oder Immobilien-Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06. 08. 2001, S. 6010).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knobel, Peter, von Glarus, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzler, Othmar, von Balgach, in Schmitten (Albula), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor].

Tagebuch Nr. 5299 vom 17.07.2002
(00573432/CH32030099283)