Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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8 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 16.11.2001 | |||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 24.11.2014 | |||
4 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 19.03.2021 | |||
10 Firmen anzeigen | Vizepräsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 18.02.1998 | ||
52 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates + Delegierter des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 03.01.2007 | ||
17 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 06.04.2021 | |||
4 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 02.02.2023 |
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Sitz |
Basel (BS) |
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Zweck |
Kapitalanlagen jeder Art auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen.
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UID |
CHE-100.146.408 |
CH-Nummer |
CH-270.3.002.506-3 |
Handelsregisteramt |
Kanton Basel-Stadt |
Handelsregisterauszug |
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11 Firmen mit gleichem Domizil: Petersgraben 35, 4051 Basel
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Mutation Welinvest AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung
Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2023, Publ. 1005668186).
Statutenänderung:
13.11.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Gerhard, von Maur, in St. Paul's Bay (MT), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 224 vom 17.11.2023
Tagesregister: 7255 vom 14.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005887688
Kantone: BS
Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär
Wir laden Sie hiermit zur 140. ordentlichen Generalversammlung ein. Diese findet im Restaurant Safran Zunft, Gerbergasse 11 in Basel statt.
Sie erhalten den Jahresbericht mit der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022/2023 zusammen mit dem Anmeldeformular zur odentlichen Generalversammlung mit der Sie bei Verhinderung auch die Vollmacht an einen anderen Aktionär oder an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:
Herrn Dr. Christoph Sarasin, Fromer Advokatur und Notariat
St. Jakobs-Strasse 7, Postfach 2879, 4002 Basel
erteilen können.
Es freut uns, wenn Sie im Anschluss an die Versammlung auch am Mittagessen teilnehmen.
Bitte beachten Sie das die Zutrittskarte mit dem Anmeldeformular angefordert werden muss.
Die Traktanden entnehmen Sie bitte dem Anhang.
Freundliche Grüsse
WELINVEST AG
Für den Verwaltungsrat.
Der Präsident.
Gerhard Ammann
Mutation Welinvest AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005141033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krayer, Dr. Georg, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahl, Ernst Knut, deutscher Staatsangehöriger, in München (D) (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stadler, Josef, von Flüelen, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 23 vom 02.02.2023
Tagesregister: 735 vom 30.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005668186
Kantone: BS
Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Generalversammlung 2022 gemäss der geltenden COVID-19 Verordnung 3 durchzuführen.
Die 139. Generalversammlung der Welinvest AG findet am
Montag, 14. November 2022
schriftlich statt, wobei die Aktionärinnen und Aktionäre durch den von der Gesellschaft bestimmten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Herrn Dr. Christophe Sarasin, Fromer Advokatur und Notariat
St. Jakobs-Strasse 7, Postfach 2879, 4002 Basel
ihre Stimmen ausüben können.
Den Jahresbericht mit der Jahresrechnung und dem Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 und die Traktandenliste mit dem Instruktionsblatt für den Stimmrechtsvertreter erhalten Sie per Post zugestellt.
Wie Sie den Zahlen auf Seite 9 des Berichts entnehmen können, hat sich nach dem Verkauf einiger Liegenschaften auch der Charakter der Gesellschaft etwas verändert, indem in der Bilanz der Wert der Liegenschaften von 69% auf ein Drittel zurückgegangen ist. Entsprechend wurde auch die Fremdfinanzierung deutlich reduziert.
Herr Georg F. Krayer ist 1999 anlässlich der Fusion mit der Basler Handels-Gesellschaft AG in den Verwaltungsrat gewählt worden. Nach 23 Jahren stellt er sich nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat dankt ihm für seinen langjährigen wertvollen Einsatz für die Gesellschaft und insbesondere für die sehr professionelle Beratung im Bereich der Wertschriftenanlagen.
Zur Zuwahl schlagen wir Herr Josef Stadler, Pfeffingen, vor, der bei der Bank Sarasin gearbeitet hat und seit vielen Jahren die Welinvest AG im Wertschriftengeschäft berät.
Freundliche Grüsse
Welinvest AG
Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident: Gerhard Ammann
Die Traktanden entnehmen Sie bitte dem beigefügten Anhang.
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Welinvest AG
Welinvest AG??
CHE-100.146.408
Petersgraben 35
4051 Basel
Angaben zur Generalversammlung 15.11.2021, 11:00 Uhr, Welinvest AG, Sitzungszimmer, Petersgraben 35, 4051 Basel
Welinvest AG Generalversammlung 2021
Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär
Der Verwaltungsrat bedauert, dass er wegen der COVID-19-Situation die Generalversammlung nicht in der gewohnten und beliebten Form durchführen kann.
Am 11. September 2020 hat der Bundesrat die COVID-19
Verordnung 3 in Ihrer Geltung verlängert. In Art. 27 wird bestimmt, wie Generalversammlungen durchgeführt werden können.
Die 138. Generalversammlung der Welinvest AG findet am
Montag, 15. November 2021
schriftlich statt, wobei die Aktionärinnen und Aktionäre durch den von der Gesellschaft bestimmten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter:
Herr Dr. Christophe Sarasin, Fromer Advokatur und Notariat
St. Jakobs-Strasse 7, Postfach 2879, 4002 Basel
ihre Stimmen ausüben können.
Sie erhalten den Jahresbericht mit der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020/2021 und die Traktandenliste mit dem Instruktionsblatt für den Stimmrechtsvertreter.
Wie auf Seite 12 des Jahresberichts erwähnt wurden im Berichtsjahr keine neuen Liegenschaften erworben und ausgeführt, dass aufgrund der aktuellen Preisentwicklung von Liegenschaftskäufen momentan abgesehen werde. Seit dem Bilanzstichtag hat der Verwaltungsrat angesichts der hohen Bewertungen am Immobilienmarkt vielmehr beschlossen, die Liegenschaften Frobenstrasse 27/29, Gellertstrasse 9-13a, Gerbergasse 84 und Schauenbergerstrasse 12/14, Basel zu Marktpreisen zu verkaufen. Diese Verkäufe werden voraussichtlich in den nächsten ca. 3 Monaten vollzogen werden.
Die Traktanden entnehmen Sie bitte dem Anhang.
Freundliche Grüsse
WELINVEST AG
Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident:
Gerhard Ammann
TRAKTANDENLISTE IM ANHANG.
Mutation Welinvest AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128501).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Kuno Wolfgang, von Maur, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 65 vom 06.04.2021
Tagesregister: 2012 vom 30.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005141033
Kantone: BS
Mutation Welinvest AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Jakob, von Thürnen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wallbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
SHAB: 55 vom 19.03.2021
Tagesregister: 1634 vom 16.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005128501
Kantone: BS
Mutation Welinvest AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung
Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984330).
Statutenänderung:
16.11.2020.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 15.12.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: 5'500 Namenaktien zu CHF 500.-- der "Basler Handels-Gesellschaft AG", in Basel, gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.12.1999 zum Preis von CHF 55'000'000.-- gegen 11'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.--.]
SHAB: 232 vom 27.11.2020
Tagesregister: 6826 vom 24.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005033513
Kantone: BS
Welinvest AG Generalversammlung 2020
Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär
Der Verwaltungsrat bedauert, dass er wegen der COVID-19-Situation die Generalversammlung nicht in der gewohnten und beliebten Form durchführen kann.
Am 11. September 2020 hat der Bundesrat die COVID-19 Verordnung 3 in Ihrer Geltung verlängert. In Art. 27 wird bestimmt, wie Generalversammlungen durchgeführt werden können.
Die 137. Generalversammlung der Welinvest AG findet am
Montag, 16. November 2020
schriftlich statt, wobei die Aktionärinnen und Aktionäre durch den von der Gesellschaft bestimmten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Herr Dr. Christophe Sarasin, Fromer Advokatur und Notariat
St. Jakobs-Strasse 7, Postfach 2879, 4002 Basel
ihre Stimmen ausüben können.
Sie erhalten den Jahresbericht mit der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019/2020 und die Traktandenliste mit dem Instruktionsblatt für den Stimmrechtsvertreter. Die Traktanden entnehmen Sie bitte dem Anhang.
Freundliche Grüsse
WELINVEST AG
Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident:
Gerhard Ammann
TRAKTANDENLISTE IM ANHANG.
Mutation Welinvest AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 24.11.2014, S.0, Publ. 1838109).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Gerhard, von Maur, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 185 vom 23.09.2020
Tagesregister: 5438 vom 18.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004984330
Kantone: BS
Welinvest AG
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit höflich eingeladen? zur?
136. ordentlichen Generalversammlung
für das Geschäftsjahr 2018/2019
Sie findet statt am Montag, 18. November 2019 um 11 Uhr
im Restaurant Safran Zunft, Gerbergasse 11 in Basel
Traktandenliste der 136. Generalversammlung der Welinvest AG
Anträge des Verwaltungsrates
1. Jahresbericht mit Jahresrechnung und Gruppenrechnung 2018/2019
2. Bericht der Revisionsstelle
3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Gruppenrechnung 2018/2019
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
4. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung
5. Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes 2018/2019
Gewinnvortrag Vorjahr CHF 189 975
Jahresgewinn CHF 8 175 883
Bilanzgewinn per 30. Juni 2019 CHF 8 365 858
Entnahme aus Freiwillige Gewinnreserven CHF 8 000 000
Der Verwaltungsrat schlägt Ihnen folgende Gewinnverwendung vor:
Ausschüttung einer Dividende, 40 000 Namenaktien à CHF 400 CHF 16 000 000
Vortrag auf neue Rechnung CHF 365 858
Basel, 28. Oktober 2019 Welinvest AG
Welinvest AG
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit höflich eingeladen? zur?
135. ordentlichen Generalversammlung
für das Geschäftsjahr 2017/2018
Sie findet satt am Montag, 19. November 2018 um 11 Uhr
im Restaurant Safran Zunft, Gerbergasse 11 in Basel
Traktandenliste der 135. Generalversammlung der Welinvest AG
Anträge des Verwaltungsrates
1. Jahresbericht mit Jahresrechnung und Gruppenrechnung 2017/2018
2. Bericht der Revisionsstelle
3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Gruppenrechnung 2017/2018
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
4. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung
5. Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes 2017/2018
Gewinnvortrag Vorjahr CHF 31 254
Jahresgewinn CHF 2 908 721
Bilanzgewinn per 30. Juni 2018 CHF 2 939 975
Entnahme aus Freiwillige Gewinnreserven CHF 11 250 000
Der Verwaltungsrat schlägt Ihnen folgende Gewinnverwendung vor:
Ausschüttung einer Dividende, 40 000 Namenaktien à CHF 350 CHF 14 000 000
Vortrag auf neue Rechnung CHF 189 975
Basel, 29. Oktober 2018 Welinvest AG
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 7, Publ. 5738984).
Statutenänderung:
17.11.2014.
Domizil neu:
Petersgraben 35, 4051 Basel. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-370.772.724)[CH-270.9.000.376-9], in Basel, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-270.9.000.376-9)].
Tagesregister-Nr. 6374 vom 19.11.2014 / CH27030025063 / 01838109
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