WindowMaster Focair AG

Mutation WindowMaster Focair AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

WindowMaster Focair AG, in Trimbach, CHE-105.330.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430877).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti, Corinne, von Zürich, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Armand Emre, von Bern, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 237 vom 06.12.2019
Tagesregister: 5405 vom 03.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004776921
Kantone: SO

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WindowMaster Focair AG, in Trimbach, CHE-105.330.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3951821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christinaz, Christian, von Delley-Portalban, in Estavayer-le-Lac, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Kohler, Andreas, von Pfäfers, in Mels, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Christoph, von Roggwil (TG), in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lange, Anja Rosemarie, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Monika Klara, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3439 vom 20.08.2018 / CHE-105.330.830 / 04430877

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WindowMaster Focair AG, in Trimbach, CHE-105.330.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3462179).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controlla Revisions AG (CHE-105.877.933), in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 5063 vom 19.12.2017 / CHE-105.330.830 / 03951821

Grund: Handelsregister (Mutationen)

WindowMaster AG, in Trimbach, CHE-105.330.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, Publ. 3023131).

Statutenänderung:
04.04.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Focair SA', in Estavayer (CHE-103.391.890), gemäss Fusionsvertrag vom 04.04.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 593'672.42 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 290'325.86 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
WindowMaster Focair AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(WindowMaster Focair SA) (WindowMaster Focair Ltd.).

Zweck neu:
Bezweckt in erster Linie Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit elektrischen und elektronischen WindowMaster Produkten zur Fernbedienung von Fenstern und Türen, Planung, Lieferung und Einbau von Alarmsystemen und Anlagen für natürliche Belüftung sowie Vermittlung, Beratung und Erbringen von Service- und Dienstleistungen in diesen Tätigkeitsbereichen. Ferner Kauf und Verkauf, Registrierung und Verwertung von Immaterialgüterrechten, insbesondere von Patenten, Patentrechten und Markenschutzrechten sowie Erwerb und Gewährung von Lizenzen unter solchen Rechten, Beteiligung an anderen Unternehmungen und Errichtung von Filialen und Tochtergesellschaften, Finanzierungen von verbundenen Gesellschaften inkl. Abgabe von Garantien und Bürgschaften, Herstellung von Maschinen und Ausrüstungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Produktion von WindowMaster Produkten. Kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen im Zusammenhang mit der Gesellschaftstätigkeit gemäss vorstehenden Absätzen durchführen, ferner auch Grundstücke erwerben, verwalten und verkaufen.

Tagesregister-Nr. 1626 vom 06.04.2017 / CHE-105.330.830 / 03462179

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WindowMaster AG, in Trimbach, CHE-105.330.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, Publ. 2549731). [gestrichen: Mit Erklärung vom 27.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boyter, Erik Koch, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Christinaz, Christian, von Delley-Portalban, in Estavayer-le-Lac, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Sorensen, Steen Overgard, dänischer Staatsangehöriger, in Frederiksberg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 3339 vom 23.08.2016 / CHE-105.330.830 / 03023131

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WindowMaster AG, in Trimbach, CHE-105.330.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2015, Publ. 2452825).

Statutenänderung:
02.12.2015.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Mit Erklärung vom 27.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 5080 vom 15.12.2015 / CH24930033245 / 02549731

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WindowMaster AG, in Trimbach, CHE-105.330.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, Publ. 1693405).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Kurt, von Hägglingen, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hagelskjaer, Steen, dänischer Staatsangehöriger, in Soborg (DK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welti, Corinne, von Zürich, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Andreas, von Pfäfers, in Mels, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boyter, Erik Koch, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Müller, Christoph, von Roggwil (TG), in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4327 vom 26.10.2015 / CH24930033245 / 02452825

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WindowMaster AG, in Trimbach, CHE-105.330.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1006407).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 3626 vom 28.08.2014 / CH24930033245 / 01693405

Grund: Handelsregister (Mutationen)

WindowMaster AG, in Trimbach, CH-249.3.003.324-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2012, S. 0, Publ. 6694618).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: in Root].

Tagesregister-Nr. 2966 vom 25.07.2013 / CH24930033245 / 01006407

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WindowMaster AG, in Trimbach, CH-249.3.003.324-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2010, S. 15, Publ. 5782964).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mussgnug, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Pfinztal (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 1871 vom 23.05.2012
(06694618/CH24930033245)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WindowMaster AG, in Trimbach, CH-249.3.003.324-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17. 11. 2008, S. 14, Publ. 4735524).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Aarau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Root (CH-100.9.015.012-9), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4155 vom 18.08.2010
(05782964/CH24930033245)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WindowMaster AG, in Trimbach, CH-249.3.003.324-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19. 02. 2007, S. 17, Publ. 3785010).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mussgnug, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Pfinztal (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 4412 vom 11.11.2008
(04735524/CH24930033245)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WindowMaster AG, in Trimbach, CH-249.3.003.324-5, In erster Linie Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit elektrischen und elektronischen WindowMaster Produkten zur Fernbedienung von Fenstern usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24. 10. 2006, S. 9, Publ. 3605436).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Aarau, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Aarau].

Tagebuch Nr. 587 vom 13.02.2007
(03785010/CH24930033245)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WindowMaster AG, in Trimbach, CH-249.3.003.324-5, In erster Linie Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit elektrischen und elektronischen WindowMaster Produkten zur Fernbedienung von Fenstern usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 24. 06. 2003, S. 11, Publ. 1049750).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindberg-Poulsen, Orla, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagelskjaer, Steen, dänischer Staatsangehöriger, in Soborg (DK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4025 vom 18.10.2006
(03605436/CH24930033245)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WindowMaster AG, in Trimbach, In erster Linie Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit elektrischen und elektronischen WindowMaster Produkten zur Fernbedienung von Fenstern usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03. 07. 2002, S. 14, Publ. 540642).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bläuer, Jürg, von Linn, in Villmergen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 2506 vom 18.06.2003
(01049750/CH24930033245)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WindowMaster AG, in Trimbach, In erster Linie Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit elektrischen und elektronischen WindowMaster Produkten zur Fernbedienung von Fenstern usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05. 03. 2001, S. 1632).

Statutenänderung:
25. 06. 2002. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jagmetti, Corinne, von Zürich und Mairengo, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Kurt, von Hägglingen, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lindberg-Poulsen, Orla, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG Fides Peat, in Aarau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2102 vom 27.06.2002
(00540642/CH24930033245)