WISeKey SA

Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholder of WISeKey SA. The full text of the invitation is included in the attached PDF.

Mutation WISeKey SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 08.09.2021, p. 0/1005287408). Procuration collective à deux a été conférée à O'Hara John, de Grande-Bretagne, à Bellevaux, FRA, et à Verjus Nathalie, de France, à Cessy, FRA.

SHAB: 138 vom 19.07.2022
Tagesregister: 13263 vom 14.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005524542
Kantone: GE

1.    Approval of the annual report and the audited financial statements of the Company as of and for the period ended on 31st of December 2021
2.    Appropriation of the balance sheet result
3.    Grant of discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Management
4.    Re-election of the members of the Board of Directors
5.    Re-election of the Statutory Auditor

Mutation WISeKey SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 02.07.2020, p. 0/1004927293).

Nouvelle adresse:
Avenue Louis-Casaï 58, 1216 Cointrin.

SHAB: 174 vom 08.09.2021
Tagesregister: 22059 vom 03.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005287408
Kantone: GE

1. Approval of the annual report and the audited financial statements of the Company as of and for the period ended on 31st of December 2020.
2. Appropriation of the balance sheet result.
3. Grant of discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Management.
4. Re-election of the members of the Board of Directors.
5. Re-election of the Statutory Auditor.

Mutation WISeKey SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion, Sitz neu, Domizil neu

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 05.01.2018, p. 0/3969743).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de "WISeKey Suisse SA, en liquidation" (CHE-109.909.667), à Meyrin, selon contrat de fusion du 23.06.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 35 et des passifs envers les tiers de CHF 1'097'773, soit un excédent de passifs de CHF 1'097'738. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, des créances du montant du découvert et du surendettement des sociétés reprenante et transférante ont été postposées. La totalité du capital-actions de la société transférante étant détenue par la société reprenante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation de capital, ni à une attribution d'actions.

SHAB: 126 vom 02.07.2020
Tagesregister: 10776 vom 29.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004927293
Kantone: GE

1.   Approval of the annual report and the audited financial  statements of the Company as of and for the period ended on 31^st of December 2019.

2.  Appropriation of the balance sheet result.

3.  Grant of discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Management.

4.  Re-election of the members of the Board of Directors.

5.  Re-election of the Statutory Auditor.

The shareholders of WISeKey SA (the "Company") are invited to the Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, the 13th August 2019, at 9:00 AM (doors open at 8:30 AM) held at the offices of WISeKey SA, Route de Pré-Bois 29, CH-1215 Geneva, Switzerland, with the following agenda and proposals:

1. Approval of the annual report and audited financial statements of the Company as of and for the period ending on 31st of December 2018 and appropriation of balance sheet result
2. Grant of discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Management
3. Re-election of members of the Board of Directors
4. Re-election of the Statutory Auditor
   

Agenda | Proposals

PropWosal of the Board of Directors: to approve the annual report and the audited financial statements of the Company as of and for the period ended on 31^st of December 2017 and carry forward of the loss in the amount of CHF 1,459,402.

2.       Grant of discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Management.

Proposal of the Board of Directors: to grant discharge to the members of the Board of Directors and the Executive Management for the period that commenced on 1^st of January 2017 and ended on 31^st of December 2017.

3.       Re-election of members of the Board of Directors.

Proposal of the Board of Directors: to re-elect Messrs. Joao Carlos Creus Moreira and Peter Ward as members of the Board of Directors, each for a term of office of three years.

4.       Re-election of the Statutory Auditor.

Proposal of the Board of Directors: to re-elect BDO SA, Route de Meyrin 123, 1219 Genève, Switzerland, as the statutory auditor of the Company for a one-year term.

Einladung zur Generalversammlung der WISeKey SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 01.11.2016, p. 0/3138817). Doubre Philippe, Egger Thomas J., Kummer Dourgam, Shingler Maryla et Zayas Juan Hernandez ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. La procuration de Moreno Carlos est radiée.

Tagesregister-Nr. 113 vom 02.01.2018 / CHE-101.022.134 / 03969743

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 16.03.2016, p. 0/2727457). Procuration collective à deux a été conférée à Sayve Ndam Soraya, de France, à Reignier-Ésery, F.

Tagesregister-Nr. 18037 vom 27.10.2016 / CHE-101.022.134 / 03138817

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 10.03.2016, p. 0/2716509). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.06.2010, porté de CHF 933'311,37 à CHF 933'436,37 par l'émission de 12'500 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 933'436,37, entièrement libéré, divisé en 93'343'637 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.02.2016.

Tagesregister-Nr. 4488 vom 11.03.2016 / CH66003719997 / 02727457

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 04.03.2016, p. 0/2705611). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.06.2010, porté de CHF 925'789,19 à CHF 933'311,37 par l'émission de 752'218 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 933'311,37, entièrement libéré, divisé en 93'331'137 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.02.2016.

Tagesregister-Nr. 4102 vom 07.03.2016 / CH66003719997 / 02716509

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 29.02.2016, p. 0/2694055). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 02.07.2014, porté de CHF 895'173,71 à CHF 925'789,19 par l'émission de 3'061'548 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 3'061'548, le solde de CHF 3'030'932.52 constituant un agio.

Capital-actions:
CHF 925'789,19, entièrement libéré, divisé en 92'578'919 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.02.2016.

Tagesregister-Nr. 3932 vom 03.03.2016 / CH66003719997 / 02711035

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 29.02.2016, p. 0/2694055). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 02.07.2014, porté de CHF 894'173,71 à CHF 895'173,71 par l'émission de 100'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créance de CHF 100'000, le solde de CHF 99'000 constituant un agio.

Capital-actions:
CHF 895'173,71, entièrement libéré, divisé en 89'517'371 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.02.2016.

Tagesregister-Nr. 3721 vom 01.03.2016 / CH66003719997 / 02705611

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 02.02.2016, p. 0/2633875). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 02.07.2014, porté de CHF 884'173,71 à CHF 894'173,71 par l'émission de 1'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 894'173,71, entièrement libéré, divisé en 89'417'371 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.02.2016.

Tagesregister-Nr. 3379 vom 24.02.2016 / CH66003719997 / 02694055

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 20.01.2016, p. 0/2608989). L'administrateur Kummer Dourgam, jusqu'ici directeur, continue à signer collectivement à deux.

Tagesregister-Nr. 1811 vom 28.01.2016 / CH66003719997 / 02633875

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

WISeKey SA, à Meyrin, CHE-101.022.134 (FOSC du 31.08.2015, p. 0/2347349). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.06.2010, porté de CHF 880'412,94 à CHF 884'173,71 par l'émission de 376'077 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 884'173,71, entièrement libéré, divisé en 88'417'371 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 12.01.2016.

Tagesregister-Nr. 979 vom 15.01.2016 / CH66003719997 / 02608989