YAVEON AG

Mutation YAVEON AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

YAVEON AG, in Muttenz, CHE-255.466.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005805354).

Zweigniederlassung neu:
[Sitz] Opfikon (CHE-234.257.868).

SHAB: 247 vom 20.12.2023
Tagesregister: 6908 vom 15.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005915648
Kantone: BL

Mutation YAVEON AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

YAVEON AG, in Muttenz, CHE-255.466.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005805354).

Statutenänderung:
30.11.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Prozess-, Supply-Chain- sowie IT-Management, die Durchführung von IT-Projekten, insbesondere ERP-Projekte, die Wartung und Pflege von lT-Systemen, die Erstellung von Softwareapplikationen, insbesondere für Business-Anwendungen sowie die Durchführung von Seminaren und Schulungen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

SHAB: 245 vom 18.12.2023
Tagesregister: 6822 vom 13.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005912752
Kantone: BL

Mutation YAVEON AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

YAVEON AG, in Opfikon, CHE-255.466.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2020, Publ. 1005012452). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Muttenz im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 144 vom 27.07.2023
Tagesregister: 30861 vom 24.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005805003
Kantone: ZH

Mutation YAVEON AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

YAVEON AG, bisher in Opfikon, CHE-255.466.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2020, Publ. 1005012452).

Statutenänderung:
29.06.2023.

Sitz neu:
Muttenz.

Domizil neu:
Eptingerstrasse 41, 4132 Muttenz.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Prozess-, Supply-Chain- sowie IT-Management, die Durchführung von lT-Projekten, insbesondere ERP-Projekte, die Wartung und Pflege von lT-Systemen, die Erstellung von Softwareapplikationen, insbesondere für Business-Anwendungen sowie die Durchführung von Seminaren und Schulungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 144 vom 27.07.2023
Tagesregister: 4132 vom 24.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005805354
Kantone: BL

Mutation YAVEON AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

YAVEON AG, in Opfikon, CHE-255.466.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815505). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 26.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trewitax Zürich AG (CHE-109.047.735), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 213 vom 02.11.2020
Tagesregister: 41367 vom 28.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005012452
Kantone: ZH

Mutation YAVEON AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

YAVEON AG, in Opfikon, CHE-255.466.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674113).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Biebelried (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Puschmann, Felix, von Muttenz, in Hofstetten-Flüh, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 18 vom 28.01.2020
Tagesregister: 3816 vom 23.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004815505
Kantone: ZH

Mutation YAVEON AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

YAVEON AG, in Opfikon, CHE-255.466.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499180). Gemäss Erklärung vom 26.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
audax ag (CHE-113.993.286 ), in Bad Zurzach, Revisionsstelle.

SHAB: 133 vom 12.07.2019
Tagesregister: 26817 vom 09.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004674113
Kantone: ZH

Mutation YAVEON AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

YAVEON AG, in Opfikon, CHE-255.466.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4438141).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braune, York, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Böhm, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Biebelried (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 223 vom 16.11.2018
Tagesregister: 40863 vom 13.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004499180
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

YAVEON AG, in Opfikon, CHE-255.466.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4320821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weissenberger, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Schweinfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 30276 vom 23.08.2018 / CHE-255.466.521 / 04438141

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

YAVEON AG, in Opfikon, CHE-255.466.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4277773).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weissenberger, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Schweinfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dittelbrunn (DE)].

Tagesregister-Nr. 22627 vom 25.06.2018 / CHE-255.466.521 / 04320821

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

YAVEON AG, in Opfikon, CHE-255.466.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2839045).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Christian, von Wettingen, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brentari, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 19875 vom 5.6.2018 / CHE-255.466.521 / 04277773

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

YAVEON AG, in Opfikon, CHE-255.466.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2818269).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allmann, Patrik, deutscher Staatsangehöriger, in Kürnach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braune, York, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Christian, von Wettingen, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Weissenberger, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Dittelbrunn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sennfeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 17045 vom 13.05.2016 / CHE-255.466.521 / 02839045

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

YAVEON AG, in Opfikon, CHE-255.466.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2016, Publ. 2613617).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arpagaus, Dr. Reto, von Zürich und Suraua, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 15698 vom 02.05.2016 / CHE-255.466.521 / 02818269

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

YAVEON AG, in Opfikon, CHE-255.466.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2013, Publ. 1034525).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Urs, von Bottenwil, in Riedholz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Neuhauser Treuhand GmbH (CH-300.4.014.617-7), in Heiden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
audax ag (CHE-113.993.286 ), in Bad Zurzach, Revisionsstelle; Meier, Christian, von Wettingen, in Ennetbaden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 2627 vom 19.01.2016 / CH02030377171 / 02613617

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

YAVEON AG, in Zürich, CH-020.3.037.717-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2012, Publ. 6637816).

Statutenänderung:
07.08.2013.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Sägereistrasse 27, 8152 Glattbrugg.

Tagesregister-Nr. 25887 vom 15.08.2013 / CH02030377171 / 01034525

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

YAVEON AG, in Zürich, CH-020.3.037.717-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, S. 0, Publ. 6620224).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allmann, Patrik, deutscher Staatsangehöriger, in Kürnach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 12527 vom 11.04.2012
(06637816/CH02030377171)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

YAVEON AG, in Zürich, CH-020.3.037.717-1, Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.03.2012.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Prozess-, Supply-Chain- sowie IT-Management, die Durchführung von IT-Projekten, insbesondere ERP-Projekte, die Wartung und Pflege von IT-Systemen, die Erstellung von Softwareapplikationen, insbesondere für Business-Anwendungen sowie die Durchführung von Seminaren und Schulungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben oder errichten, verwalten und veräussern sowie Patente, Rechte und Lizenzen erwerben, verkaufen und verwerten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftsweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre erfolgen, falls das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Weissenberger, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Sennfeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arpagaus, Dr. Reto, von Zürich und Suraua, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Allmann, Patrik, deutscher Staatsangehöriger, in Kürnach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bachmann, Urs, von Bottenwil, in Riedholz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Neuhauser Treuhand GmbH (CH-300.4.014.617-7), in Heiden, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11074 vom 28.03.2012
(06620224/CH02030377171)