Zimover AG

Mutation Zimover AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Zimover AG, in Tübach, CHE-318.292.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238757).

Statutenänderung:
01.07.2021.

Sitz neu:
Rorschacherberg.

Domizil neu:
Heidenerstrasse 59, 9404 Rorschacherberg.

SHAB: 132 vom 12.07.2021
Tagesregister: 7943 vom 07.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005246727
Kantone: SG

Mutation Zimover AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Zimover AG, in Tübach, CHE-318.292.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005161167).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, René, von Walenstadt, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irizik, Ertan, von St. Gallen, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 127 vom 05.07.2021
Tagesregister: 7615 vom 30.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005238757
Kantone: SG

Mutation Zimover AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Zimover AG, in Tübach, CHE-318.292.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, S.0, Publ. 4386399).

Statutenänderung:
15.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf, das Halten und Verwalten sowie die Vermietung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 80 vom 27.04.2021
Tagesregister: 4468 vom 22.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005161167
Kantone: SG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Zimover AG, Tübach, am 15. April 2021, 11.00 Uhr, c/o Diggelmann Advokatur + Notariat, Neugasse 14, 9400 Rorschach

Hiermit werden die Aktionäre zur ausserordentlichen Generalversammlung der Zimover AG, Tübach, eingeladen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtliche Inhaberaktien in Namenaktien umzuwandeln.

2. Generelle Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.

Der Wortlaut der vorgeschlagenen neuen Statuten ist der im Anhang zu Publikation befindlichen PDF-Datei zu entnehmen.

Tübach, 23. März 2021

Zimover AG

Der Verwaltungsrat

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zimover AG, in Tübach, CHE-318.292.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4311603).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irizik, Ertan, von St. Gallen, in Rorschacherberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zeller, René, von Walenstadt, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 6931 vom 24.07.2018 / CHE-318.292.482 / 04386399

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zimover AG, in Tübach, CHE-318.292.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123629).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neff, Dr. Markus, von Appenzell, in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 5675 vom 20.06.2018 / CHE-318.292.482 / 04311603

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zimover AG, in Tübach, CHE-318.292.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2012, Publ. 6581384).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neff, Dr. Markus, von Appenzell, in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen].

Tagesregister-Nr. 9333 vom 19.10.2016 / CHE-318.292.482 / 03123629

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Zimover AG, in Tübach, CH-320.3.070.999-6, Goldacherstrasse 9, 9327 Tübach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.02.2012.

Zweck:
Den Kauf und Verkauf, das Halten und Verwalten sowie die Vermietung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.02.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Neff, Dr. Markus, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1965 vom 01.03.2012
(06581384/CH32030709996)