Sunnen AG

Mutation Sunnen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Sunnen AG, in Erlen, CHE-114.801.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212861).

Statutenänderung:
21.02.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation, der Import und Export von Werkzeugmaschinen und Werkzeugen sowie die Durchführung von Handels-, Transit- und Finanzgeschäften. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Sunnen Europe Holding AG (vormals Sunnen AG), in Erlen, gemäss Übertragungsvertrag vom 25.03.2009 und Bilanz per 31.12.2008, wonach die übernommenen Aktiven CHF 13'870'294.-- und die übernommenen Passiven CHF 6'358'296.-- betragen, wofür 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 21.02.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. [Anpassung Funktionsbezeichnungen von Amtes wegen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miltenberger, Frederick Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kreider, Matthew Sunnen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Birmingham (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marshall, Dale J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Wichita (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Jürg, von Appenzell, in Erlen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lutz, Dr. Peter, von Birmensdorf (ZH) und Rheineck, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 60 du 26.03.2024
Registre journalier: 1658 du 21.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005994952
Cantons: TG

Mutation Sunnen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Sunnen AG, in Erlen, CHE-114.801.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2020, Publ. 1004951397).

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 110 du 10.06.2021
Registre journalier: 3246 du 07.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005212861
Cantons: TG

Mutation Sunnen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sunnen AG, in Erlen, CHE-114.801.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004706365).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Erwin, von Münchenbuchsee, in Arnegg (Gossau SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waibel, Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Meersburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Marcel, von Beinwil am See, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Flammer, Martin, von Bischofszell, in Kümmertshausen (Erlen), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kupferschmidt, Florian, von Herisau, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wald, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Häggenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 149 du 04.08.2020
Registre journalier: 3992 du 30.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004951397
Cantons: TG

Mutation Sunnen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sunnen AG, in Erlen, CHE-114.801.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, S.0, Publ. 2803371).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roffler, Tobias, von Grüsch, in Romanshorn, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 167 du 30.08.2019
Registre journalier: 4026 du 27.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004706365
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sunnen AG, in Erlen, CHE-114.801.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2015, Publ. 2459299).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreider, Matthew Sunnen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Birmingham (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roffler, Tobias, von Grüsch, in Romanshorn, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 1805 du 22.04.2016 / CHE-114.801.426 / 02803371

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sunnen AG, in Erlen, CHE-114.801.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6966284).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haughey, Michael Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miltenberger, Frederick Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5000 du 29.10.2015 / CH44030220436 / 02459299

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sunnen AG, in Erlen, CH-440.3.022.043-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2011, S. 0, Publ. 6412150).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden (CH-440.3.001.124-0), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CH-020.9.002.662-4), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5280 vom 05.12.2012
(06966284/CH44030220436)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sunnen AG, in Erlen, CH-440.3.022.043-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2010, S. 13, Publ. 5812866).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuberbühler, René, von Urnäsch, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Marcel, von Beinwil am See, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 4861 vom 08.11.2011
(06412150/CH44030220436)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sunnen AG, in Erlen, CH-440.3.022.043-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S. 19, Publ. 4962870).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Ulrich Rudolf, von Schangnau, in Muolen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3993 vom 09.09.2010
(05812866/CH44030220436)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Sunnen AG(Sunnen SA) (Sunnen Ltd), in Erlen, CH-440.3.022.043-6, Fabrikstrasse 1, 8586 Ennetaach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
31. 03. 2009.

Zweck:
Fabrikation, Import und Export von Werkzeugmaschinen und Werkzeugen sowie Durchführung von Handels-, Transit- und Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie deren Vertretungen übernehmen. Ferner kann die Gesellschaft Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Sie kann insbesondere auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Sunnen Europe Holding AG (vormals Sunnen AG), in Erlen, gemäss Übertragungsvertrag vom 25.03.2009 und Bilanz per 31.12.2008, wonach die übernommenen Aktiven CHF 13'870'294.-- und die übernommenen Passiven CHF 6'358'296.-- betragen, wofür 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Falls die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, können Mitteilungen an diese, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch eingeschriebenen Brief erfolgen.

Eingetragene Personen:
Haughey, Michael Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Einzelunterschrift; Huber, Jürg, von Appenzell, in Erlen, Vizepräsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häberli, Erwin, von Münchenbuchsee, in Arnegg (Gossau SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lutz, Dr. Peter, von Birmensdorf ZH und Rheineck, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waibel, Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Meersburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Siegenthaler, Ulrich Rudolf, von Schangnau, in Muolen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zuberbühler, René, von Urnäsch, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden (CH-440.3.001.124-0), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1808 vom 01.04.2009
(04962870/CH44030220436)