Sunnen Europe Holding AG

Mutation Sunnen Europe Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Sunnen Europe Holding AG, in Erlen, CHE-108.449.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005210240).

Statutenänderung:
21.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie die Finanzierung verbundener oder nahestehender Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 21.02.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. [Anpassungen Funktionsbezeichnungen von Amtes wegen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miltenberger, Frederick Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kreider, Matthew Sunnen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Birmingham (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marshall, Dale J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Wichita (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Jürg, von Appenzell, in Erlen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eichenberger, Marcel, von Beinwil am See, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lutz, Dr. Wilhelm Peter, von Birmensdorf (ZH) und Rheineck, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Birmensdorf (ZH) und Rheineck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 61 du 27.03.2024
Registre journalier: 1675 du 22.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005996059
Cantons: TG

Mutation Sunnen Europe Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Sunnen Europe Holding AG, in Erlen, CHE-108.449.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, S.0, Publ. 2803373).

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 2'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 108 du 08.06.2021
Registre journalier: 3144 du 03.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005210240
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sunnen Europe Holding AG, in Erlen, CHE-108.449.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2015, Publ. 2459309).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreider, Matthew Sunnen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Birmingham (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1806 du 22.04.2016 / CHE-108.449.752 / 02803373

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sunnen Europe Holding AG, in Erlen, CHE-108.449.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, Publ. 2351809).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haughey, Michael Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miltenberger, Frederick Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5001 du 29.10.2015 / CH44030088528 / 02459309

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sunnen Europe Holding AG, in Erlen, CHE-108.449.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6966286).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Marcel, von Beinwil am See, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 4003 du 28.08.2015 / CH44030088528 / 02351809

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sunnen Europe Holding AG, in Erlen, CH-440.3.008.852-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2010, S. 14, Publ. 5829036).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CH-020.9.002.662-4), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5281 vom 05.12.2012
(06966286/CH44030088528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sunnen Europe Holding AG, in Erlen, CH-440.3.008.852-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2009, S. 16, Publ. 5279604).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Ulrich Rudolf, von Schangnau, in Muolen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Marcel, von Beinwil am See, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4189 vom 22.09.2010
(05829036/CH44030088528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Sunnen Europe Holding AG, in Erlen, CH-440.3.008.852-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25. 06. 2009, S. 29, Publ. 5090078).

Statutenänderung:
30. 09. 2009.

Aktienkapital neu:
CHF 2'500'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'500'000.--.

Aktien neu:
2'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 2'250'000.--, wofür 2'250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 6166 vom 30.09.2009
(05279604/CH44030088528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sunnen Europe Holding AG, in Erlen, CH-440.3.008.852-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07. 04. 2009, S. 20, Publ. 4962956).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuberbühler, René, von Urnäsch, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Ulrich Rudolf, von Schangnau, in Muolen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].

Tagebuch Nr. 3509 vom 19.06.2009
(05090078/CH44030088528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Sunnen AG, in Erlen, CH-440.3.008.852-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18. 06. 2008, S. 15, Publ. 4527598).

Statutenänderung:
31. 03. 2009.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.03.2009 Aktiven von CHF 13'870'294.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'358'296.-- auf die Sunnen AG, in Erlen (CH-440.3.022.043-6).

Gegenleistung:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Firma neu:
Sunnen Europe Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Sunnen Europe Holding SA) (Sunnen Europe Holding Ltd).

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwalten sowie Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie Finanzierung verbundener oder nahestehender Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Patente und andere Immaterialgüterrechte und Rechte erwerben, halten, verwalten und verwerten und im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Erwin, von Münchenbuchsee, in Arnegg (Gossau SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waibel, Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Meersburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1856 vom 01.04.2009
(04962956/CH44030088528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sunnen AG, in Erlen, CH-440.3.008.852-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21. 12. 2007, S. 22, Publ. 4260170).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Ulrich Rudolf, von Schangnau, in Muolen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zuberbühler, René, von Urnäsch, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2513 vom 12.06.2008
(04527598/CH44030088528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sunnen AG, in Erlen, CH-440.3.008.852-8, Fabrikation, Import und Export von Werkzeugmaschinen und Werkzeugen sowie Durchführung von Handels-, Transit- und Finanzgeschäften. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15. 09. 2006, S. 11, Publ. 3551776).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bastin-Schweizer, Gisela, von Weinfelden und Zürich, in Steckborn, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 4601 vom 17.12.2007
(04260170/CH44030088528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sunnen AG, in Erlen, CH-440.3.008.852-8, Fabrikation, Import und Export von Werkzeugmaschinen und Werkzeugen sowie Durchführung von Handels-, Transit- und Finanzgeschäften. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26. 10. 2004, S. 12, Publ. 2515160).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bastin-Schweizer, Gisela, von Weinfelden und Zürich, in Steckborn, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3259 vom 11.09.2006
(03551776/CH44030088528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sunnen AG, in Erlen, CH-440.3.008.852-8, Fabrikation, Import und Export von Werkzeugmaschinen und Werkzeugen sowie Durchführung von Handels-, Transit- und Finanzgeschäften. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 26. 06. 2003, S. 14, Publ. 1053612).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arthur, David Robert, britischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haughey, Michael Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3634 vom 20.10.2004
(02515160/CH44030088528)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sunnen AG, in Erlen, Fabrikation, Import und Export von Werkzeugmaschinen und Werkzeugen sowie Durchführung von Handels-, Transit- und Finanzgeschäften. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15. 03. 2000, S. 1747).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2180 vom 20.06.2003
(01053612/CH44030088528)