3A Capital Holding AG

Mutation 3A Capital Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

3A Capital Holding AG, in Zollikon, CHE-103.072.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2021, Publ. 1005277001).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Andreas, von Rüegsau, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Friedli, Adrian, von Rüegsau, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa]; Linsi-Friedli, Alexandra, von Rüegsau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küssnacht (SZ)].

FOSC: 56 du 21.03.2022
Registre journalier: 11321 du 16.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005430983
Cantons: ZH

Mutation 3A Capital Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

3A Capital Holding AG, in Zollikon, CHE-103.072.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2019, Publ. 1004763316). Gemäss Erklärung vom 16.07.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfisberg Treuhand (CHE-104.485.878), in Bern, Revisionsstelle.

FOSC: 164 du 25.08.2021
Registre journalier: 36267 du 20.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005277001
Cantons: ZH

Mutation 3A Capital Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

3A Capital Holding AG, in Zollikon, CHE-103.072.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4013845).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linsi-Friedli, Alexandra, von Rüegsau, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Friedli, Alexandra, in Zollikon].

FOSC: 225 du 20.11.2019
Registre journalier: 44435 du 15.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004763316
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

3A Capital Holding AG, in Zollikon, CHE-103.072.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3132273).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubler, in Münsingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfisberg Treuhand (CHE-104.485.878), in Bern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3190 du 22.01.2018 / CHE-103.072.924 / 04013845

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

3A Capital Holding AG, in Zollikon, CHE-103.072.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2016, Publ. 3051335).

Domizil neu:
Seestrasse 18, 8702 Zollikon.

Registre journalier no 38025 du 25.10.2016 / CHE-103.072.924 / 03132273

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Touristplan Holding AG, in Zollikon, CHE-103.072.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2014, Publ. 1886779).

Statutenänderung:
01.09.2016.

Firma neu:
3A Capital Holding AG.

Registre journalier no 31480 du 08.09.2016 / CHE-103.072.924 / 03051335

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Touristplan AG, in Zollikon, CHE-103.072.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013, Publ. 1243027).

Statutenänderung:
12.12.2014.

Firma neu:
Touristplan Holding AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland, die insbesondere in der Immobilien- und Tourismusbranche tätig sind. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäftetätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.12.2014 gemäss Verträgen vom 12.12.2014 5'500 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 der 3A Immobilien AG, Zollikon, wofür 5'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre oder Nutzniesser erfolgen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Peter, von Rüegsau, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Adrian, von Rüegsau, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Friedli-Strahm, Anna Katharina, von Rüegsau, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 42013 du 15.12.2014 / CH02039264624 / 01886779

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Touristplan AG, in Zollikon, CHE-103.072.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 14.06.1996, S. 3523).

Statutenänderung:
02.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.12.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 240'000.00 verrechnet, wofür 240 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Herbert, von Bäretswil, in Richterswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Andreas, von Rüegsau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Friedli, Alexandra, von Rüegsau, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Friedli, Adrian, von Rüegsau, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dubler (CHE-106.581.820), in Münsingen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 40366 du 13.12.2013 / CH02039264624 / 01243027