Absolute Capital Group AG

Mutation Absolute Capital Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575900). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Silvaplana im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 18 du 26.01.2024
Registre journalier: 1216 du 23.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005945115
Cantons: ZG

Mutation Absolute Capital Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Absolute Capital Group AG, bisher in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575900).

Statutenänderung:
22.01.2024.

Sitz neu:
Silvaplana.

Domizil neu:
Via da Surlej 15, 7513 Silvaplana-Surlej.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, das Halten und Verwalten sowie den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im ln- und Ausland sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen an Unternehmen in In- und Ausland insbesondere im Zusammenhang mit dem Kauf, Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferro Villani, Alberto, von Silvaplana, in Silvaplana, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 18 du 26.01.2024
Registre journalier: 377 du 23.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005945349
Cantons: GR

Mutation Absolute Capital Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144993).

Domizil neu:
c/o eMBe Finanz GmbH, Baarerstrasse 8, 6300 Zug.

FOSC: 193 du 05.10.2022
Registre journalier: 14775 du 30.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005575900
Cantons: ZG

Mutation Absolute Capital Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2019, Publ. 1004533302).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vidoli-Manzini, Claudio, von Locarno, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferro Villani, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Silvaplana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 68 du 09.04.2021
Registre journalier: 5463 du 06.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005144993
Cantons: ZG

Mutation Absolute Capital Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633881). Mit Erklärung vom 02.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 1 du 03.01.2019
Registre journalier: 18470 du 27.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004533302
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3181575).

Domizil neu:
c/o eMBe Finanz GmbH, Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug.

Registre journalier no 8656 du 05.07.2017 / CHE-215.693.329 / 03633881

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2016, Publ. 3056311).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferro Villani, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Ferro-Villani, Alberto, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Vidoli-Manzini, Claudio, von Locarno, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 14470 du 21.11.2016 / CHE-215.693.329 / 03181575

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2015, Publ. 2025003).

Statutenänderung:
05.09.2016.

Zweck neu:
Kauf, Halten und Verwalten sowie Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen an Unternehmen im In- und Ausland insbesondere im Zusammenhang mit Kauf, Halten und Verwalten sowie Verkauf von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Registre journalier no 11614 du 12.09.2016 / CHE-215.693.329 / 03056311

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolute Capital Group AG, in Zug, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2014, Publ. 1870717).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Synergie & Partenaires, Société Fiduciaire SA (CHE-106.053.225), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2669 du 02.03.2015 / CH66013820120 / 02025003

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Absolute Capital Group SA, bisher in Le Grand-Saconnex, CHE-215.693.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013 Publ. 7168466).

Gründungsstatuten:
22.05.2012, Statutenänderung: 20.11.2014.

Firma neu:
Absolute Capital Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Absolute Capital Group Ltd.).

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o eMBe Finanz GmbH, Vorstadt 26A, 6300 Zug.

Zweck neu:
Durchführung von sämtlichen finanziellen Tätigkeiten und Transaktionen, insbesondere Handel an in- und ausländischen Börsen und Kapitalmärkten, Handel mit Aktien sowie Handel mit Rohstoffen und zusätzlich Management und Investment von Kapital, unter Ausschluss derjenigen Rechtsgeschäfte, welche unter das Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhändler (BEHG) oder unter das Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) fallen, Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere in den Bereichen der Administration und des Managements, der Unternehmens- und Steuerberatung, der Unternehmensumstrukturierung und im Bereiche der kommerziellen Partnerschaften, Durchführung von Analysen und Studien inklusive Auswertungen sowie Präsentationen von System Lösungen hierzu, Wahrnehmung von Vertretungsmandaten aller Art und Tätigkeit als Makler, Handel mit Grundeigentum, unter Ausschluss derjenigen Rechtsgeschäfte, welche unter das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) fallen, sowie Bau von Immobilien, Investment von Kapital in den Bereichen der Kunst, Schmuck, Edelsteine und Metalle und Rohstoffe aller Art sowie auch Handel mit diesen Gegenständen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 16134 du 05.12.2014 / CH66013820120 / 01870717

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Absolute Capital Group SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-215.693.329 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug sous la nouvelle raison sociale Absolute Capital Group AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 20237 du 05.12.2014 / CH66013820120 / 01871053

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Absolute Capital Group SA, à Pregny-Chambésy, CH-660-1382012-0 (FOSC du 09.11.2012, p. 0/6924730).

Nouveau siège:
Le Grand-Saconnex, chemin Taverney 13, 1218 Le Grand-Saconnex. Statuts modifiés le 22.04.2013. CABINET FIDUCIAIRE ET FISCAL J.-D. MONRIBOT S.A. (CH-550.0.096.513-9) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Synergie & Partenaires, Société Fiduciaire SA (CH-660.1.086.989-2), à Genève.

Registre journalier no 7036 du 24.04.2013 / CH66013820120 / 07168466

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Absolute Capital Group SA, à Pregny-Chambésy, CH-660-1382012-0 (FOSC du 08.06.2012, p. 0/6710478). Conversion des 100 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 01.11.2012.

Tagebuch Nr. 18522 vom 06.11.2012
(06924730/CH66013820120)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Absolute Capital Group SA, à Pregny-Chambésy, CH-660-1382012-0 (FOSC du 30.05.2012, p. 0/6696894).

Nouvelle adresse:
chemin de Valérie 45A, 1292 Chambésy.

Tagebuch Nr. 8757 vom 05.06.2012
(06710478/CH66013820120)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Absolute Capital Group SA, à Pregny-Chambésy, chemin de Valérie 45, 1292 Chambésy, CH-660-1382012-0. Nouvelle société anonyme. Statuts du 22.05.2012.

But:
toutes activités et opérations financières notamment sur le marché des devises, les marchés monétaires, les marchés boursiers, dans le négoce de matières premières (commodities) et dans le domaine du capital-risque; prestations de services telles qu'administration, gestion, représentation, courtage, consultations commerciales et fiscales, restructuration d'entreprises, partenariat, analyses et évaluations, études et solutions de systèmes; commerce de biens immobiliers, à l'exclusion d'opérations soumises à la LFAIE, et construction immobilière; investissement en oeuvres d'art, de bijoux, de pierres et métaux précieux et d'objets de collection ainsi que commerce de tels objets (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit ou par courriel s'ils sont connus.

Administration:
Ferro-Villani Alberto, d'Italie, à Cologny, est administrateur unique avec signature individuelle.

Organe de révision:
CABINET FIDUCIAIRE ET FISCAL J.-D. MONRIBOT S.A. (CH-550.0.096.513-9), à Lausanne.

Tagebuch Nr. 8146 vom 24.05.2012
(06696894/CH66013820120)