Absolute Holdings AG

Mutation Absolute Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Absolute Holdings AG, in Zug, CHE-114.135.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4438591). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 27 du 09.02.2021
Registre journalier: 2092 du 04.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005095661
Cantons: ZG

Mutation Absolute Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Absolute Holdings AG, bisher in Zug, CHE-114.135.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018).

Statutenänderung:
02.02.2021.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Seefeldstrasse 283, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht).

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 27 du 09.02.2021
Registre journalier: 5525 du 04.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005095180
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolute Holdings AG, in Zug, CHE-114.135.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598951).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nolan, David William, irischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howard, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 12174 du 23.08.2018 / CHE-114.135.285 / 04438591

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolute Holdings AG, in Zug, CHE-114.135.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2687981).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howard, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Johannesburg (ZA)].

Registre journalier no 7724 du 20.06.2017 / CHE-114.135.285 / 03598951

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolute Holdings AG, in Zug, CHE-114.135.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2011, S. 19, Publ. 6030006).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Matthias, von Melchnau, in Stäfa, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howard, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Johannesburg (ZA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Nolan, David William, irischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2712 du 22.02.2016 / CH17030319545 / 02687981

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

FlyDirect AG, bisher in Alpnach, CH-170.3.031.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 13, Publ. 5606542).

Gründungsstatuten:
07.03.2008, Statutenänderung: 26.01.2011.

Firma neu:
Absolute Holdings AG.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Officeconnection GmbH, Untermüli 6, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichte auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher); [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Zyl, Willem, namibischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howard, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Johannesburg (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Jost, Matthias, von Melchnau, in Stäfa, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1897 vom 07.02.2011
(06030006/CH17030319545)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

FlyDirect AG, in Alpnach, CH-170.3.031.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 13, Publ. 5606542). Die Gesellschaft (Firma neu: Absolute Holdings AG) wird infolge Sitzverlegung nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Obwalden von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 207 vom 07.02.2011
(06029994/CH17030319545)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FlyDirect AG, in Alpnach, CH-170.3.031.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15. 03. 2010, S. 13, Publ. 5540702).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Senger, Alexander, von Genf, in Richenthal (Reiden), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Zyl, Willem, namibischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor].

Tagebuch Nr. 712 vom 22.04.2010
(05606542/CH17030319545)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Cats Communications AG, in Alpnach, CH-170.3.031.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28. 09. 2009, S. 11, Publ. 5265974).

Statutenänderung:
4. 03. 2010.

Firma neu:
FlyDirect AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die gewerbsmässige Beförderung von Personen und Gütern auf dem Luft- und Landweg, die Erbringung sämtlicher Aufgaben und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung und Bewirtschaftung von Luftfahrzeugen sowie den An- und Verkauf von Luftfahrzeugen aller Art und die Erbringung von Dienstleistungen für die Abwicklung derartiger Geschäfte und die Arrangierung der Finanzierung von Luftfahrzeugverkäufen, einschliesslich von Leasinggeschäften. Nebenzwecke siehe Statuten.

Aktien neu:
200'000 Inhaberaktien zu CHF 1.-- [bisher: 20'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01].

Mitteilungen:
[gestrichen: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Zyl, Willem, namibischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 368 vom 09.03.2010
(05540702/CH17030319545)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cats Communications AG, in Alpnach, CH-170.3.031.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10. 09. 2009, S. 13, Publ. 5240292).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Senger, Alexander, von Genf, in Richenthal (Reiden), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1558 vom 22.09.2009
(05265974/CH17030319545)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cats Communications AG, in Alpnach, CH-170.3.031.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14. 08. 2008, S. 10, Publ. 4612344).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Senger, Alexander, von Genf, in Richenthal, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1484 vom 04.09.2009
(05240292/CH17030319545)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Cats Communications AG, bisher in Sarnen, CH-170.3.031.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26. 06. 2008, S. 11, Publ. 4544520).

Statutenänderung:
6. 08. 2008.

Sitz neu:
Alpnach.

Domizil neu:
Industriestrasse 21, 6055 Alpnach Dorf.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.

Aktien neu:
20'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 954 vom 08.08.2008
(04612344/CH17030319545)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

TECONOR AG, in Zug, CH-170.3.031.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2008, S. 19, Publ. 4397982). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Sarnen (Firma neu: Cats Communications AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 8167 vom 20.06.2008
(04544356/CH17030319545)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

TECONOR AG, bisher in Zug, CH-170.3.031.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 25. 03. 2008, S. 19).

Statutenänderung:
17. 06. 2008.

Firma neu:
Cats Communications AG.

Sitz neu:
Sarnen.

Domizil neu:
Stockenmatt 4b, 6063 Stalden.

Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen für die Transportindustrie im Bereich der internetbasierten Überwachung von Fahrzeugen via GPS. Nebenzwecke gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher]; [weitere Änderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Christoph, von Kottwil, in Gingins, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Senger, Alexander, von Genf, in Richenthal, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 708 vom 20.06.2008
(04544520/CH17030319545)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

TECONOR AG, in Zug, CH-170.3.031.954-5, c/o FIDINAM (ZÜRICH) AG, Baarerstrasse 137, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.03.2008.

Zweck:
Halten, Verwaltung sowie An- und Verkauf von in- und ausländischen Gesellschaftsanteilen und Unternehmen, Rechtsberatung, Durchführung von Finanzierungen und allgemeinen Finanzdienstleistungen, Vermögensverwaltung sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Beratungstätigkeiten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Schmid, Christoph, von Kottwil, in Gingins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3677 vom 17.03.2008
(04397982/CH17030319545)