Absolute Invest AG

Mutation Absolute Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283680).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Samedan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Singapur (SG)].

FOSC: 5 du 09.01.2023
Registre journalier: 115 du 04.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005647193
Cantons: ZG

Mutation Absolute Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060961).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoppe, Lukas, von Zürich, in Zollikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 171 du 03.09.2021
Registre journalier: 16537 du 31.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005283680
Cantons: ZG

Mutation Absolute Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2020, Publ. 1004902609).

Statutenänderung:
15.12.2020.

Zweck neu:
Direkter oder indirekter Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften aller Art und von in- und ausländischen Kollektivanlagevehikeln aller Art sowie Vermögensverwaltung, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Finanzanalyse und der Anlageberatung; kann ihre Dienstleistungen im In- und Ausland anbieten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
5'995'552 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'995'552 Inhaberaktien zu CHF 0.10].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 253 du 29.12.2020
Registre journalier: 18755 du 23.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005060961
Cantons: ZG

Mutation Absolute Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004811198).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 106 du 04.06.2020
Registre journalier: 7155 du 29.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004902609
Cantons: ZG

Mutation Absolute Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2019, Publ. 1004743302).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 14 du 22.01.2020
Registre journalier: 818 du 17.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004811198
Cantons: ZG

Mutation Absolute Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3949661).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Raymond J., von Zürich, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].

FOSC: 205 du 23.10.2019
Registre journalier: 14859 du 18.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004743302
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3613961).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Altin AG, in Zug (CHE-103.855.760), gemäss Fusionsvertrag vom 16.11.2017 und Bilanz per 30.06.2017. Aktiven von CHF 29'675'968.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 571'983.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktien der übertragenden Gesellschaft von der übernehmenden Gesellschaft und deren Muttergesellschaft gehalten werden, entfällt eine Aktienzuteilung und eine Kapitalerhöhung. Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung von USD 11.50 pro Aktie.

Registre journalier no 16445 du 19.12.2017 / CHE-100.764.397 / 03949661

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Publ. 3298427).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vukotic, Michel, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8096 du 27.06.2017 / CHE-100.764.397 / 03613961

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2770843).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berchtold, Walter, von Zürich und Wasterkingen, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 690 du 18.01.2017 / CHE-100.764.397 / 03298427

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, Publ. 1602785).

Domizil neu:
c/o Alpine Select AG, Gotthardstrasse 31, 6300 Zug.

Registre journalier no 4581 du 06.04.2016 / CH17030123064 / 02770843

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1346329).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Walter, von Zürich und Wasterkingen, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8944 du 04.07.2014 / CH17030123064 / 01602785

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1260101).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muraro, Markus, von Zürich, in Genolier, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Bridge, Michael, von Vevey, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Vukotic, Michel, von Corbeyrier und Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krienbühl, Monika, von Sattel, in Küsnacht ZH, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Luyet, Janique, von Savièse, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Zehnder, Hans Rudolf, von Birmenstorf AG, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Raymond J., von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dubs, Dieter Rolf, von Affoltern am Albis, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Habermacher, Claudia, von Dagmersellen und Zug, in Baar, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1949 du 11.02.2014 / CH17030123064 / 01346329

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7123270).

Domizil neu:
c/o Alpine Select AG, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug.

Registre journalier no 17105 du 20.12.2013 / CH17030123064 / 01260101

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Absolute Invest AG, in Zug, CH-170.3.012.306-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, Publ. 7054812).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Hans Rudolf, von Birmenstorf AG, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 4106 du 22.03.2013 / CH17030123064 / 07123270

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Absolute Invest AG, in Zug, CH-170.3.012.306-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6905544).

Statutenänderung:
19.11.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 599'555.20 [bisher: CHF 749'355.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 599'555.20 [bisher: CHF 749'355.20].

Aktien neu:
5'995'552 Inhaberaktien zu CHF 0.10. [bisher: 7'493'552 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.11.2012 werden 1'498'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag wird verwendet für die Aufhebung der für eigene Aktien gebildeten Reserve.

Registre journalier no 1443 du 04.02.2013 / CH17030123064 / 07054812

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Absolute Invest AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 749'355.20
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 599'555.20
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 19.11.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 22.01.2013
7. Anmeldestelle für Forderungen: Absolute Invest AG, Bahnhofstrasse 17, 6301 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Durch den besonderen Revisonsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: RA Andreas Derungs, Advokatur Notariat Mediation
   6301 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Absolute Invest AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 749'355.20
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 599'555.20
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 19.11.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 22.01.2013
7. Anmeldestelle für Forderungen: Absolute Invest AG, Bahnhofstrasse 17, 6301 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Durch den besonderen Revisonsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: RA Andreas Derungs, Advokatur Notariat Mediation
   6301 Zug