Entreprise | Actions |
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Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
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Afficher 3 entreprises | Vizepräsident des Verwaltungsrates + Liquidator | signature collective à deux | 26.09.2005 | ||
Afficher 1 entreprise | membre du conseil d'administration + liquidateur | signature collective à deux | 12.06.2020 | ||
Afficher 16 entreprises | président du conseil d'administration + liquidateur | signature collective à deux | 28.02.2014 | ||
Afficher 20 entreprises | gérant | signature collective à deux | 04.05.2017 | ||
Afficher 1 entreprise | organe de révision | 19.06.2014 |
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Siège |
Solothurn (SO) |
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But |
Erwerb, Verwaltung und Verkauf eines oder mehrerer Grundstücke in der Schweiz, die zusammen den Charakter eines Betriebsstätte-Grundstückes gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16.12.1983, letztmals geändert am 30.04.1997 (BewG), haben; kann Liegenschaften vermieten, verpachten, renovieren, verbessern, belasten und veräussern.
Afficher plus
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IDE |
CHE-105.653.374 |
Numéro fédéral |
CH-020.3.023.723-1 |
Registre du Commerce |
Canton Soleure |
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Radiation ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft in Liquidation
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft in Liquidation, in Solothurn, CHE-105.653.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512532). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
FOSC: 61 du 27.03.2024
Registre journalier: 1480 du 22.03.2024
Numéro de publication: HR03-1005995814
Cantons: SO
Mutation ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft in Liquidation
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, in Solothurn, CHE-105.653.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479866).
Firma neu:
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bender, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Krefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lindegger, Peter, von Beromünster und Rüschlikon, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Landolt, Giovanni Giacomo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FOSC: 128 du 05.07.2022
Registre journalier: 2979 du 30.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005512532
Cantons: SO
Mutation ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, in Solothurn, CHE-105.653.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208595).
Statutenänderung:
11.03.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 105'515.85 [bisher: CHF 5'371'716.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'515.85 [bisher: CHF 5'371'716.00].
Aktien neu:
959'235 Namenaktien zu CHF 0.11 [bisher: 959'235 Namenaktien zu CHF 5.60]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.03.2022 um CHF 5'266'200.15 wird der Nennwert der 959'235 Namenaktien zu CHF 5.60 auf CHF 0.11 herabgesetzt und je CHF 5.49 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.05.2022 festgestellt.
FOSC: 99 du 23.05.2022
Registre journalier: 2227 du 18.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005479866
Cantons: SO
EINLADUNG
zur 21. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, Solothurn
vom 11. März 2022, 14.00 Uhr
I. Traktanden
1. Begrüssung und Konstituierung
2. Erläuterungen zum Lagebericht und zur Jahresrechnung mit Bericht zum Verkauf der Liegenschaft in Buchs
3. Bericht der Revisionsstelle
4. Genehmigung des Lageberichts
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021.
5. Genehmigung der Jahresrechnung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021.
6. Verwendung des Bilanzergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2021 in Höhe von CHF 4'718'414.21, Jahresgewinn von CHF 5'274'805.21 nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag in Höhe von CHF 556'391.00 wie folgt zu verwenden und einen Betrag von CHF 4.19 (brutto) pro Namensaktie der Gesellschaft als Dividende mit Fälligkeit per 17. März 2022 an die Aktionäre auszuschütten (insgesamt CHF 4'019'194.65) unter Zuweisung eines Betrags von CHF 638'801.15 an die allgemeine gesetzliche Reserve und Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns in Höhe von CHF 60'418.41 auf das Geschäftsjahr 2022.
7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für Ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen.
8. Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion nach den folgenden Bestimmungen:
a) Das Aktienkapital der Gesellschaft wird von bisher CHF 5'371'716.00, aufgeteilt in 959'235 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.60 um CHF 5'266'200.15 auf neu CHF 105'515.85 herabgesetzt.
b) Die Kapitalherabsetzung wird wie folgt durchgeführt:
- durch Herabsetzung des Nennwerts jeder Namenaktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von bisher CHF 5.60 um CHF 5.49 auf neu CHF 0.11; und
- durch Ausschüttung des Herabsetzungsbetrags von CHF 5.49 pro Namenaktie an die Aktionäre.
c) Als Ergebnis des Prüfungsberichtes der Deloitte AG, Zürich, im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
d) Artikel 3 Abs. 1 der Statuten sei wie folgt anzupassen:
Aktuelle Fassung
Art. 3: Aktienkapital (Abs. 1)
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 5'371'716.00 und ist eingeteilt in 959'235 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.60. Die Aktien sind vollständig liberiert.
Abs. 2 bleibt unverändert.
Beantragte neue Fassung
Art. 3: Aktienkapital (Abs. 1)
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 105'515.85 und ist eingeteilt in 959'235 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.11. Die Aktien sind vollständig liberiert.
Abs. 2 bleibt unverändert.
Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.
e) Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Kapitalherabsetzung nach Durchführung des Verfahrens über die Kapitalherabsetzung gemäss den Art. 733 ff. OR beim Handelsregisteramt zur Eintragung anzumelden.
9. Wahlen
9.1 Wahl des Verwaltungsrats
a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Verwaltungsrats.
b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Giacomo Landolt als Mitglied des Verwaltungsrats.
c. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Mitglied des Verwaltungsrats.
9.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Präsident des Verwaltungsrats.
9.3 Wahl des Vizepräsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Vizepräsident des Verwaltungsrats.
9.4 Wahl des Vergütungsausschusses
a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Vergütungsausschusses.
b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Giacomo Landolt als Mitglied des Vergütungsausschusses.
9.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Rechtsanwalt Gian Andri Töndury als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
9.6 Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Deloitte AG, 8022 Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft.
10. Abstimmungen über die Vergütungen
10.1 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 den Gesamtbetrag von maximal CHF 60'000 zu genehmigen.
10.2 Vergütung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 den Gesamtbetrag von CHF 18'000 zu genehmigen.
11. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Gesellschaft mit Wirkung per 30. Juni 2022 aufzulösen und zu liquidieren.
Erläuterung: Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung das geplante Vorgehen betreffend die Liquidation der Gesellschaft erläutern. Dabei ist beabsichtigt, bei Vorliegen einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Bestätigung eines zugelassenen Revisionsexperten, wonach die Schulden getilgt sind und nach den Umständen angenommen werden kann, dass keine Drittinteressen gefährdet sind, das Vermögen der Gesellschaft nach Tilgung der Schulden bereits nach Ablauf von drei Monaten nach der dritten Publikation des gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufs im Schweizerischen Handelsamtsblatt zu verteilen (Art. 745 Abs. 3 OR).
12. Wahl der Liquidatoren
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates mit Wirkung per 30. Juni 2022 als Liquidatoren der Gesellschaft zu wählen (jeweils in Einzelabstimmung), wobei diese weiterhin auch als Mitglieder des Verwaltungsrates amten werden:
a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Kai Bender (Präsident des Verwaltungsrats).
b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Peter Lindegger (Vizepräsident des Verwaltungsrats).
c. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Giacomo Landolt (Mitglied des Verwaltungsrats).
Der Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum steht unter der Bedingung, dass die Generalversammlung die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft gemäss Traktandum 11 beschliesst.
13. Varia
II. Stimmberechtigung an der Generalversammlung
Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Stimmberechtigt sind die am 4. März 2022 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 4. März 2022, 17.00 Uhr bis einschliesslich 11. März 2022 werden keine Eintragungen von Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung vom 11. März 2022 berechtigen.
III. Vertretung an der Generalversammlung
Aufgrund der ausserordentlichen Lage mussten wir leider festlegen, dass wir die ordentliche Generalversammlung, gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht ausschliesslich die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Gian Andri Töndury, Rechtsanwalt, 8001 Zürich, Schweiz, eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen zur Stimmrechtsausübung zu erteilen. Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ein korrespondierendes Vollmachtsformular, welches zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters zu verwenden ist. Die Details ergeben sich aus dem Vollmachtsformular.
Damit sich die Aktionäre trotzdem aus erster Hand informieren können, werden wir die Generalversammlung am 11. März 2022 um 14.00 Uhr via Microsoft Teams übertragen. Es besteht dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zugangsinformationen erhalten die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ebenfalls mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung.
IV. Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2021 mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Vergütungsbericht 2021 und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 18. Februar 2022 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen verlangen. Den Geschäftsbericht können Sie auch auf der Website der Gesellschaft www.acron-helvetia1.ch abrufen.
Solothurn, 18. Februar 2022
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft
Für den Verwaltungsrat:
Kai Bender Peter Lindegger
Präsident des Verwaltungsrates Vizepräsident des Verwaltungsrates
Mutation ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, in Solothurn, CHE-105.653.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909483).
Statutenänderung:
26.05.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
FOSC: 107 du 07.06.2021
Registre journalier: 2734 du 02.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005208595
Cantons: SO
EINLADUNG zur 20. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, Solothurn vom 26. Mai 2021, 14.00 Uhr in den Räumlichkeiten der ACRON AG, Pelikanstrasse 18, 8001 Zürich, Schweiz.
I. Traktanden
1. Begrüssung und Konstituierung
2. Erläuterungen zum Lagebericht und zur Jahresrechnung
3. Bericht der Revisionsstelle
4. Genehmigung des Lageberichts
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020.
5. Genehmigung der Jahresrechnung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020.
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für Ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen.
7. Wahlen
7.1 Wahl des Verwaltungsrats
a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Verwaltungsrats.
b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Giacomo Landolt als Mitglied des Verwaltungsrats.
c. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Mitglied des Verwaltungsrats.
7.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Präsident des Verwaltungsrats.
7.3 Wahl des Vizepräsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Vizepräsident des Verwaltungsrats.
7.4 Wahl des Vergütungsausschusses
a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Vergütungsausschusses.
b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Giacomo Landolt als Mitglied des Vergütungsausschusses.
7.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Rechtsanwalt Gian Andri Töndury als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
7.6 Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Deloitte AG, 8022 Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft.
8. Abstimmungen über die Vergütungen
8.1 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 den Gesamtbetrag von maximal CHF 60'000 zu genehmigen.
8.2 Vergütung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022 den Gesamtbetrag von CHF 18'000 zu genehmigen.
9. Abstimmung über ein Opting-in
Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 5a der Statuten der Gesellschaft ersatzlos zu streichen.
Zur Erläuterung: Mit der ersatzlosen Streichung des Artikels 5a der Statuten, ist ein Erwerber von Aktien, der mit dem Erwerb 33? der Stimmrechte an der Gesellschaft überschreitet, zu einem öffentlichen Kaufangebot nach Artikel 135 Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz) verpflichtet.
10. Beschluss über den Verkauf der Immobilie
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, ihn zur Veräusserung der Liegenschaft Buchs zu autorisieren.
11. Varia
II. Stimmberechtigung an der Generalversammlung
Stimmberechtigt sind die bis am 19. Mai 2021 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 19. Mai 2021, 17.00 Uhr bis einschliesslich 26. Mai 2021 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Mai 2021 berechtigen.
III. Vertretung an der Generalversammlung
Aufgrund der ausserordentlichen Lage mussten wir leider festlegen, dass wir die ordentliche Generalversammlung, gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht ausschliesslich die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn RA Gian Andri Töndury, eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen abzugeben. Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ein korrespondierendes Vollmachtsformular. Die Details ergeben sich aus dem Vollmachtsformular. Damit sich die Aktionäre trotzdem aus erster Hand informieren können, werden wir die Generalversammlung am 26. Mai 2021 um 14.00 Uhr via Microsoft Teams übertragen. Es besteht dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zugangsinformationen erhalten die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ebenfalls mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung.
IV. Unterlagen
Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Vergütungsbericht 2020 und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen verlangen. Den Geschäftsbericht können Sie auch auf der Website der Gesellschaft www.acron-helvetia1.ch abrufen.
Solothurn, 5. Mai 2021
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft
Für den Verwaltungsrat:
Kai Bender Peter Lindegger
Präsident Vize-Präsident
Mutation ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, in Solothurn, CHE-105.653.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greter, Jürg, von Greppen und Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Giovanni Giacomo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 112 du 12.06.2020
Registre journalier: 2558 du 09.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004909483
Cantons: SO
EINLADUNG
zur 19. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, Solothurn
vom 26. Mai 2020, 10.00 Uhr
I. Traktanden
1. Begrüssung und Konstituierung
2. Erläuterungen zum Lagebericht und zur Jahresrechnung
3. Bericht der Revisionsstelle
4. Genehmigung des Lageberichts
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019.
5. Genehmigung der Jahresrechnung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019.
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für Ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 die Entlastung zu erteilen.
7. Wahlen
7.1 Wahl des Verwaltungsrats
a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Verwaltungsrats.
b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Greter als Mitglied des Verwaltungsrats.
c. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Mitglied des Verwaltungsrats.
7.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Präsident des Verwaltungsrats.
7.3 Wahl des Vizepräsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Vizepräsident des Verwaltungsrats.
7.4 Wahl des Vergütungsausschusses
a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Vergütungsausschusses.
b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Greter als Mitglied des Vergütungsausschusses.
7.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Rechtsanwalt Gian Andri Töndury als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
7.6 Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Deloitte AG, 8022 Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft.
8. Abstimmungen über die Vergütungen
8.1 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 den Gesamtbetrag von maximal CHF 60'000 zu genehmigen.
8.2 Vergütung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021 den Gesamtbetrag von CHF 18'000 zu genehmigen.
9. Varia
II. Stimmberechtigung an der Generalversammlung
Stimmberechtigt sind die bis am 19. Mai 2020 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 19. Mai 2020, 17.00 Uhr bis einschliesslich 26. Mai 2020 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Mai 2020 berechtigen.
III. Vertretung an der Generalversammlung
Aufgrund der ausserordentlichen Lage mussten wir leider festlegen, dass wir die ordentliche Generalversammlung, gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht ausschliesslich die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn RA Gian Andri Töndury, eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen abzugeben. Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ein korrespondierendes Vollmachtsformular. Die Details ergeben sich aus dem Vollmachtsformular.
Damit sich die Aktionäre trotzdem aus erster Hand informieren können, werden wir die Generalversammlung am 26. Mai 2020 um 10.00 Uhr via Microsoft Teams übertragen. Es besteht dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zugangsinformationen erhalten die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ebenfalls mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung.
IV. Unterlagen
Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Vergütungsbericht 2019 und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen verlangen. Den Geschäftsbericht können Sie auch auf der Website der Gesellschaft www.acron-helvetia1.ch abrufen.
Solothurn, 5. Mai 2020
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft
Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident Der Vizepräsident
Kai Bender Peter Lindegger
EINLADUNG
zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, Solothurnam 18. Februar 2020, 14.00 Uhr
in den Räumlichkeiten der ACRON AG, Splügenstrasse 14, CH-8002 Zürich
I. Traktanden
II. Stimmberechtigung an der Generalversammlung
Stimmberechtigt sind die bis am 11. Februar 2020 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 11. Februar 2020, 17.00 Uhr bis einschliesslich 18. Februar 2020 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Februar 2020 berechtigen.
III. Teilnahme und Vertretung an der Generalversammlung
Stimmberechtigte Aktionäre können persönlich an der Generalversammlung teilnehmen oder sich wie folgt vertreten lassen:
a) durch einen anderen, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionär, oder
b) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Gian Andri Töndury, Partner der Anwaltskanzlei Umbricht Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 22, Postfach 125, CH-8024 Zürich.
Andere Vertretungsarten bestehen nicht.
Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung eine Anmeldekarte. Mittels dieser Anmeldekarte kann die Zutrittskarte zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Februar 2020 angefordert oder ein anderer Aktionär oder der unabhängige Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden. Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können auch elektronisch erteilt werden. Die Details dazu ergehen ebenfalls aus der Anmeldekarte.
Solothurn, 27. Januar 2020
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft
Für den Verwaltungsrat:
Kai Bender Peter Lindegger
EINLADUNG
zur 18. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, Solothurn
vom 23. Mai 2019, 10.00 Uhr
in den Räumlichkeiten der ACRON AG, Splügenstrasse 14, CH-8002 Zürich
I. Traktanden
1. Vorlage des Lageberichts, der Jahresrechnung und des Revisionsberichts
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2018.
2. Verwendung des Bilanzgewinns
Der Verwaltungsrat beantragt, von dem kumulierten Bilanzgewinn in Höhe von CHF 493'968 einen Betrag in Höhe von CHF 20'500 der gesetzlichen Reserve zuzuweisen und den Restbetrag in Höhe von CHF 473'468 auf das Geschäftsjahr 2019 vorzutragen.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für Ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.
4. Wahlen
4.1 Wahl des Verwaltungsrats
a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Verwaltungsrats.
b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Greter als Mitglied des Verwaltungsrats.
c. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Mitglied des Verwaltungsrats.
4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Präsident des Verwaltungsrats.
4.3 Wahl des Vizepräsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Vizepräsident des Verwaltungsrats.
4.4 Wahl des Vergütungsausschusses
a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Vergütungsausschusses.
b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Greter als Mitglied des Vergütungsausschusses.
4.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Rechtsanwalt Gian Andri Töndury als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
4.6 Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Deloitte AG, 8022 Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft.
5. Abstimmungen über die Vergütungen
5.1 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 den Gesamtbetrag von maximal CHF 60'000 zu genehmigen.
5.2 Vergütung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020 Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020 den Gesamtbetrag von CHF 18'000 zu genehmigen.
II. Stimmberechtigung an der Generalversammlung
Stimmberechtigt sind die bis am 20. Mai 2019 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 20. Mai 2019, 17.00 Uhr bis einschliesslich 23. Mai 2019 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung vom 23. Mai 2019 berechtigen.
III. Teilnahme und Vertretung an der Generalversammlung
Stimmberechtigte Aktionäre können persönlich an der Generalversammlung teilnehmen oder sich wie folgt vertreten lassen:
a) durch einen anderen, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionär, oder
b) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Gian Andri Töndury, Partner der Anwaltskanzlei Umbricht Rechtsanwälte, 8024 Zürich.
Andere Vertretungsarten bestehen nicht.
Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung eine Anmeldekarte. Mittels dieser Anmeldekarte kann die Zutrittskarte zur ordentlichen Generalversammlung vom 23. Mai 2019 angefordert oder ein anderer Aktionär oder der unabhängige Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden. Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können auch elektronisch erteilt werden. Die Details dazu ergehen ebenfalls aus der Anmeldekarte.
IV. Unterlagen
Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Vergütungsbericht 2018 und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen verlangen. Den Geschäftsbericht können Sie auch auf der Website der Gesellschaft www.acron-helvetia1.ch abrufen.
Solothurn, 2. Mai 2019
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft
Für den Verwaltungsrat:
Kai Bender Peter Lindegger
Präsident des Verwaltungsrates Vizepräsident des Verwaltungsrates
Mutation ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, in Solothurn, CHE-105.653.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4305341).
Statutenänderung:
15.01.2019. 20.03.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 5'371'716.00 [bisher: CHF 4'357'903.20].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'371'716.00 [bisher: CHF 4'357'903.20].
Aktien neu:
959'235 Namenaktien zu CHF 5.60 [bisher: 778'197 Namenaktien zu CHF 5.60]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.01.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
FOSC: 57 du 22.03.2019
Registre journalier: 1342 du 20.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004593980
Cantons: SO
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft am 15. Januar 2019 um 10:00 Uhr in den Büroräumen der ACRON AG, Splügenstrasse 14, CH-8002 Zürich (Die Einladung mit Traktanden kann der pdf-Datei entnommen werden).
Raison: Registre du commerce (Mutation)
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, in Solothurn, CHE-105.653.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3934387).
Statutenänderung:
24.05.2018.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 29.09.2000 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Liegenschaften 'Einkaufszentrum Riedpark', in Neerach, Kat. Nr. 361, Grundregisterblatt 1444, und 'Cateringgebäude LSG AG', in Rümlang, Kat. Nr. 5396, Grundregisterblatt 2422, zum Preis von höchstens CHF 21'400'000.-- zu übernehmen.]
Registre journalier no 2508 du 18.06.2018 / CHE-105.653.374 / 04305341
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
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