Actano Holding AG

Mutation Actano Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004867975).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich.

FOSC: 119 du 22.06.2022
Registre journalier: 24329 du 17.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005501009
Cantons: ZH

Mutation Actano Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2018, Publ. 4350453).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raue, Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Sarstedt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 69 du 08.04.2020
Registre journalier: 13564 du 03.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004867975
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2017, Publ. 3526487).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Jürg André, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schelbert, Manfred, von Muotathal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24443 du 06.07.2018 / CHE-115.871.352 / 04350453

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3508645).

Statutenänderung:
26.04.2017. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2017 die mit Beschluss vom 22.02.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.02.2017 die mit Beschluss vom 11.04.2016 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Registre journalier no 16845 du 12.05.2017 / CHE-115.871.352 / 03526487

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3381769).

Statutenänderung:
19.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 4'384'601.00 [bisher: CHF 3'481'065.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'384'601.00 [bisher: CHF 3'481'065.00].

Aktien neu:
4'384'601 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'481'065 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 19.04.2017 werden Forderungen in der Höhe von EUR 4'218'203.23 verrechnet, wofür 903'536 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürr, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Gechingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Raue, Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Sarstedt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15535 du 03.05.2017 / CHE-115.871.352 / 03508645

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Publ. 3297777).

Statutenänderung:
22.02.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 3'481'065.00 [bisher: CHF 2'098'220.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'481'065.00 [bisher: CHF 2'098'220.00].

Aktien neu:
3'481'065 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'098'220 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.02.2017 die mit Beschluss vom 11.04.2016 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.02.2017 die mit Beschluss vom 11.04.2016 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten nochmals geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.04.2016 die mit Beschluss vom 29.07.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.02.2017 gemäss Vertrag vom 22.02.2017 39'668 Geschäftsanteile an der IPO.Plan GmbH, in Leonberg (DE) sowie ein EUR-Wandeldarlehen im Gegenwert von CHF 1'090'086.67 und ein EUR-Darlehen im Gegenwert von CHF 121'954.48 gegenüber der IPO.Plan GmbH, wofür 1'382'845 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 7866 du 28.02.2017 / CHE-115.871.352 / 03381769

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3223515).

Statutenänderung:
17.01.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 2'098'220.00 [bisher: CHF 1'990'220.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'098'220.00 [bisher: CHF 1'990'220.00].

Aktien neu:
2'098'220 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'990'220 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 17.01.2017 gemäss Vertrag vom 23.12.2016 einen Gesellschaftsanteil im Nennwert von EUR 50'000.00 (= 100%) an der Allex Projects GmbH, in Bad Boll (DE) sowie einen Gesellschaftsanteil im Nennwert von EUR 25'000.00 (= 100%) an der Allex Software GmbH, in Bad Boll (DE), wofür 108'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 2626 du 18.01.2017 / CHE-115.871.352 / 03297777

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2016, Publ. 2788803).

Statutenänderung:
08.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'990'220.00 [bisher: CHF 1'908'970.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'990'220.00 [bisher: CHF 1'908'970.00].

Aktien neu:
1'990'220 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'908'970 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 44173 du 12.12.2016 / CHE-115.871.352 / 03223515

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2632937).

Statutenänderung:
11.04.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'908'970.00 [bisher: CHF 1'038'801.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'908'970.00 [bisher: CHF 1'038'801.00].

Aktien neu:
1'908'970 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'038'801 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.04.2016 werden Forderungen in der Höhe von CHF 4'350'868.40 verrechnet, wofür 870'169 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.12.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.04.2016 die mit Beschluss vom 29.07.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.12.2014 die mit Beschluss vom 29.07.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Willi, deutscher Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sievers, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 13529 du 15.04.2016 / CHE-115.871.352 / 02788803

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2057137).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derendinger, Dr. Peter, von Winterthur, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].

Registre journalier no 3747 du 28.01.2016 / CH13030159719 / 02632937

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Berichtigung des im SHAB Nr. 53 vom 18.03.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 9'579 vom 13.03.2015Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2015, Publ. 2048285). Die Statuten datieren vom 17.12.2014 und 10.03.2015, nicht vom 15.12.2014 und 10.03.2015. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.12.2014/10.03.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 6'562'060.33 verrechnet, wofür 751'370 Namenaktien zu CHF 1.00 aus-gegeben werden. [gestrichen: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.12.2014/10.03.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 6'562'060.33 verrechnet, wofür 751'370 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.12.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.12.2014 die mit Beschluss vom 29.07.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2014 die mit Beschluss vom 29.07.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]..

Registre journalier no 10143 du 18.03.2015 / CH13030159719 / 02057137

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2014, Publ. 1817641).

Statutenänderung:
15.12.2014, 10.03.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'038'801.00 [bisher: CHF 287'431.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'038'801.00 [bisher: CHF 287'431.00].

Aktien neu:
1'038'801 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 287'431 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.12.2014/10.03.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 6'562'060.33 verrechnet, wofür 751'370 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2014 die mit Beschluss vom 29.07.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2013 die mit Beschluss vom 29.07.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirtschafts-Treuhand AUCTOR SCHWYZ AG (CHE-105.739.018), in Schwyz, Revisionsstelle [bisher: Wirtschafts-Treuhand Auctor Schwyz AG (CH-130.0.000.737-2)].

Registre journalier no 9579 du 13.03.2015 / CH13030159719 / 02048285

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2014, Publ. 1549271).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seibt, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sievers, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 37125 du 07.11.2014 / CH13030159719 / 01817641

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Actano Holding AG, in Zürich, CHE-115.871.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7167258).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egolf, Thomas, von Egg, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 18840 du 06.06.2014 / CH13030159719 / 01549271

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Actano Holding AG, in Zürich, CH-130.3.015.971-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2013, Publ. 7076936).

Statutenänderung:
19.04.2013. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gründerversammlung vom 29.7.2010 hat eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2013 die mit Beschluss vom 29.07.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gründerversammlung vom 29.7.2010 hat eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 13476 du 24.04.2013 / CH13030159719 / 07167258

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Actano Holding AG, in Zürich, CH-130.3.015.971-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7039664).

Statutenänderung:
13.02.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 287'431.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 287'431.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
287'431 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.12.2012/13.02.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'816'069.68 verrechnet, wofür 138'661 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 6120 du 19.02.2013 / CH13030159719 / 07076936

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Actano Holding AG, in Zürich, CH-130.3.015.971-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2011, Publ. 6275482).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuffer, Dr. Rupert, deutscher Staatsangehöriger, in Neubeuern (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seibt, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2792 du 25.01.2013 / CH13030159719 / 07039664

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Actano Holding AG, in Zürich, CH-130.3.015.971-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2010, S. 19, Publ. 5870884).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derendinger, Dr. Peter, von Winterthur, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Egolf, Thomas, von Egg, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Myint-Maung, Guy, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stuffer, Dr. Rupert, deutscher Staatsangehöriger, in Neubeuern (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27142 vom 25.07.2011
(06275482/CH13030159719)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Actano Holding AG, bisher in Freienbach, CH-130.3.015.971-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 12, Publ. 5757382).

Statutenänderung:
12.10.2010.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Talstrasse 80, 8001 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den direkten oder indirekten Kauf, Verkauf und das direkte oder indirekte Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie deren aktive Verwaltung und Finanzierung. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gründerversammlung vom 29.7.2010 hat eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen; Die Gründerversammlung vom 29.7.2010 hat eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirtschafts-Treuhand Auctor Schwyz AG (CH-130.0.000.737-2), in Schwyz, Revisionsstelle (wie bisher); Derendinger, Dr. Peter, von Winterthur, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Wilen SZ].

Tagebuch Nr. 37358 vom 22.10.2010
(05870884/CH13030159719)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Actano Holding AG, in Freienbach, CH-130.3.015.971-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 12, Publ. 5757382). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 5007 vom 22.10.2010
(05870860/CH13030159719)