Action-One AG

Mutation Action-One AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Action-One AG, in Adliswil, CHE-109.897.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004983942).

Domizil neu:
Feldblumenstrasse 96, 8134 Adliswil.

FOSC: 5 du 09.01.2024
Registre journalier: 412 du 04.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005928574
Cantons: ZH

Mutation Action-One AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Action-One AG, in Adliswil, CHE-109.897.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752131).

Statutenänderung:
17.09.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Import, Export, Herstellung von sowie Handel mit Waren aller Art (auch immaterieller Natur) und die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

FOSC: 185 du 23.09.2020
Registre journalier: 35679 du 18.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004983942
Cantons: ZH

Mutation Action-One AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Action-One AG, in Adliswil, CHE-109.897.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, S.0, Publ. 2118655).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohren, Josef, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanslin, Albert, von Schaffhausen, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 214 du 05.11.2019
Registre journalier: 42290 du 31.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004752131
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Action-One AG, in Adliswil, CHE-109.897.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2012, Publ. 6536006).

Statutenänderung:
20.04.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Import, Export, Herstellung von sowie Handel mit Waren aller Art (auch immaterieller Natur), die Vermittlung von Fachspezialisten und die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Registre journalier no 14379 du 22.04.2015 / CH17030258840 / 02118655

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Action-One AG, in Adliswil, CH-170.3.025.884-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2010, S. 21, Publ. 5856552).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Daniel, von Luzern, in Dierikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wechsler & Partner Unternehmensberatung AG (CH-130.0.008.860-9), in Küssnacht SZ, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohren, Josef, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4445 vom 01.02.2012
(06536006/CH17030258840)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Action-One AG, in Adliswil, CH-170.3.025.884-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, S. 26, Publ. 5325826).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wechsler & Partner Unternehmensberatung AG (CH-130.0.008.860-9), in Küssnacht SZ, Revisionsstelle [bisher:Wechsler & Partner Unternehmensberatung, in Küssnacht am Rigi].

Tagebuch Nr. 36150 vom 12.10.2010
(05856552/CH17030258840)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Action-One AG, in Adliswil, CH-170.3.025.884-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2006, S. 16, Publ. 3559116).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanslin, Albert, von Schaffhausen, in Obfelden, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Daniel, von Luzern, in Dierikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 42366 vom 29.10.2009
(05325826/CH17030258840)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Action-One AG, bisher in Thalwil, CH-170.3.025.884-0, Handel mit EDV-Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20. 03. 2006, S. 20, Publ. 3295094).

Statutenänderung:
31. 08. 2006.

Sitz neu:
Adliswil.

Domizil neu:
Soodring 13, 8134 Adliswil.

Tagebuch Nr. 25354 vom 15.09.2006
(03559116/CH17030258840)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Action-One AG, in Thalwil, CH-170.3.025.884-0, Die Gesellschaft bezweckt den weltweiten Handel mit EDV-Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 20. 06. 2003, S. 19, Publ. 1044272).

Domizil neu:
Seestrasse 18A, 8800 Thalwil.

Tagebuch Nr. 7656 vom 14.03.2006
(03295094/CH17030258840)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Action-One AG, Sitz: Baar, Weltweiter Handel mit EDV-Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2002, S. 15, Id. 714414).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Thalwil (SHAB Nr. 116 vom 20.06.2003, Seite 19).

Tagebuch Nr. 5795 vom 25.06.2003
(01059762/CH17030258840)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Action-One AG, bisher in Baar, Handel mit EDV-Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05. 11. 2002, S. 15).

Gründungsstatuten:
28.10.2002.

Statutenänderung:
10. 06. 2003.

Sitz neu:
Thalwil.

Domizil neu:
Gewerbestrasse 16, 8800 Thalwil.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den weltweiten Handel mit EDV-Hard- und Software, die Erbringung und Vermittlung von EDV-Dienstleistungen aller Art, darunter namentlich die Entwicklung von Standard- und Individualsoftware, sowie die Vermittlung von Fachspezialisten. Die Gesellschaft kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, welche obigem Zweck direkt oder indirekt dienen, sowie Grundstücke und Beteiligungen erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Namenktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanslin, Albert, von Schaffhausen, in Obfelden, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Zimmermann, Daniel, von Luzern, in Dierikon, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Wechsler & Partner Unternehmensberatung, in Küssnacht am Rigi, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 15485 vom 16.06.2003
(01044272/CH17030258840)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Action-One AG, Sitz: Baar, Domizil: Zugerstrasse 74, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.10.2002.

Zweck:
Weltweiter Handel mit EDV-Hard- und Software, Erbringung und Vermittlung von EDV-Dienstleistungen aller Art, darunter namentlich die Entwicklung von Standard- und Individualsoftware, sowie Vermittlung von Fachspezialisten; kann Grundstücke und Beteiligungen erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Hanslin, Albert, Heimat: Schaffhausen, in Obfelden, Präsident mit Einzelunterschrift; Zimmermann, Daniel, Heimat: Luzern, in Dierikon, Vize-Präsident mit Einzelunterschrift; Wechsler & Partner Unternehmensberatung, in Küssnacht am Rigi, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10092 vom 30.10.2002
(00714414/CH17030258840)