ActivCell Group AG

Mutation ActivCell Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

ActivCell Group AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005551172).

Statutenänderung:
28.03.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 26.01.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 28.06.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]

FOSC: 67 du 05.04.2023
Registre journalier: 2880 du 31.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005717676
Cantons: LU

Mutation ActivCell Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ActivCell Group AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395141).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fünfschilling, Thomas Ulrich, von Binningen, in Biel-Benken, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lysek, Dominikus, genannt Dominik, von Zell (ZH), in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hiestand, Michael Jürg, von Freienbach, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Preuss, Andrea Ulrike, von Olten, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 168 du 31.08.2022
Registre journalier: 7305 du 26.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005551172
Cantons: LU

Mutation ActivCell Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

ActivCell Group AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238257).

Statutenänderung:
26.01.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'186'130.00 [bisher: CHF 970'040.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'186'130.00 [bisher: CHF 970'040.00].

Aktien neu:
118'613 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 97'004 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 26.01.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 28.06.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

FOSC: 23 du 02.02.2022
Registre journalier: 902 du 28.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005395141
Cantons: LU

Mutation ActivCell Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

ActivCell Group AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163536).

Statutenänderung:
28.06.2021. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 12.02.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.06.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 6575 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005238257
Cantons: LU

Mutation ActivCell Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ActivCell Group AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2021, Publ. 1005107617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiestand, Michael Jürg, von Freienbach, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Preuss, Andrea Ulrike, von Olten, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 82 du 29.04.2021
Registre journalier: 3719 du 26.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005163536
Cantons: LU

Mutation ActivCell Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

ActivCell Group AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967747).

Statutenänderung:
12.02.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 970'040.00 [bisher: CHF 835'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 970'040.00 [bisher: CHF 835'000.00].

Aktien neu:
97'004 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 83'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 12.02.2021 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 646'110.00 verrechnet und CHF 569'250.00 in bar geleistet, wofür 13'504 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. [bisher: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 17.12.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.06.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 12.02.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.06.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

FOSC: 37 du 23.02.2021
Registre journalier: 1615 du 18.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005107617
Cantons: LU

Mutation ActivCell Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Modification des statuts

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893552).

Statutenänderung:
14.08.2020.

Firma neu:
ActivCell Group AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Marcel Widmer AG (CHE-114.362.941), in Reinach AG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Rudolf, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Weber, Peter, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; tst Consulting - Thomas Staub (CHE-486.761.431), in Reinach (AG), Revisionsstelle.

FOSC: 168 du 31.08.2020
Registre journalier: 7194 du 26.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004967747
Cantons: LU

Mutation ActivCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792098).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fünfschilling, Thomas Ulrich, von Binningen, in Biel-Benken, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 97 du 20.05.2020
Registre journalier: 3991 du 15.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004893552
Cantons: LU

Mutation ActivCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653447).

Statutenänderung:
17.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 835'000.00 [bisher: CHF 675'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 835'000.00 [bisher: CHF 675'000.00].

Aktien neu:
83'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 67'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 17.12.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.06.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

FOSC: 249 du 24.12.2019
Registre journalier: 10524 du 19.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004792098
Cantons: LU

Mutation ActivCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455580).

Statutenänderung:
11.06.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 115 du 18.06.2019
Registre journalier: 4769 du 13.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004653447
Cantons: LU

Mutation ActivCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015587).

Statutenänderung:
10.09.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 675'000.00 [bisher: CHF 425'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 675'000.00 [bisher: CHF 425'000.00].

Aktien neu:
67'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 42'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 178 du 14.09.2018
Registre journalier: 7320 du 11.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004455580
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2935731).

Statutenänderung:
12.08.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 425'000.00 [bisher: CHF 225'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 425'000.00 [bisher: CHF 225'000.00].

Aktien neu:
42'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 22'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.08.2016 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 100'000.00 verrechnet, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 6009 du 18.08.2016 / CHE-332.195.613 / 03015587

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1894257).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Rorbas, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4840 du 01.07.2016 / CHE-332.195.613 / 02935731

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Luzernerstrasse 20, 6295 Mosen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.12.2014.

Zweck:
Entwicklung, Produktion, Vermarktung von und Handel mit Geräten der Medizinaltechnik, insbesondere Hochfrequenztechnologie im medizinisch / therapeutischen Bereich; Organisation von Seminaren, Aus- und Weiterbildungsmassnahmen im therapeutischen, medizinischen Bereich; Beteiligungen; Aufnahme und Gewährung von Darlehen; Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten; Errichtung, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immaterialgüterrechten und Wertschriften.

Aktienkapital:
CHF 225'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 225'000.00.

Aktien:
22'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Weber, Peter, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beer, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Rorbas, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Peter, von Diepoldsau, in Dulliken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Rudolf, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Treuhand Marcel Widmer AG (CHE-114.362.941), in Reinach AG, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8812 du 17.12.2014 / CH10037993129 / 01894257