Active Group AG

Mutation Active Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion, Nouveu but, Modification des statuts

Active Group AG, in Zug, CHE-114.264.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289803).

Statutenänderung:
24.04.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Bicycle Holidays AG, in Zug (CHE-114.341.330), gemäss Fusionsvertrag vom 30.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 3'220'857.16 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 955'334.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Veranstaltung und Vermittlung von Sportaktivitäten und Ferienarrangements, insbesondere im Bereich des Radsportes sowie Handel von Geräten und Textilien und weiteren Zubehörs im Radsportbereich; Erwerben, Verkaufen, Halten und Verwalten von Beteiligungen und Nutzniessungsrechten an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.01.2009 gemäss Vertrag vom 19.01.2009 3'328 Stammanteile an der Bicicletas Mallorca SL, Spanien, wofür 6'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronische Mitteilung an ihre letzten im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 88 du 07.05.2020
Registre journalier: 5963 du 04.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004884460
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Active Group AG, in Zug, CHE-114.264.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552901).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Urs, von St. Gallen, in Eschlikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Daniel, von Baldingen, in Kloten, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 8223 du 11.06.2018 / CHE-114.264.675 / 04289803

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Active Group AG, in Zug, CHE-114.264.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2010, S. 20, Publ. 5557458).

Domizil neu:
c/o ALLconsult Services Armin L. Landtwing, Bundesstrasse 3, 6302 Zug.

Registre journalier no 15575 du 16.12.2015 / CH17030320590 / 02552901

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Active Group AG, in Zug, CH-170.3.032.059-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2009, S. 23, Publ. 4869900).

Domizil neu:
c/o ALLconsultServices Armin L. Landtwing, Bundesstrasse 3, 6304 Zug.

Tagebuch Nr. 4311 vom 19.03.2010
(05557458/CH17030320590)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Active Group AG, in Zug, CH-170.3.032.059-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2008, S. 17, Publ. 4443548).

Statutenänderung:
19.01.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
9'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.01.2009 gemäss Vertrag vom 19.01.2009 3'328 Stammanteile an der Bicicletas Mallorca SL, Spanien, wofür 6'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güntensperger, Walter Josef, von Eschenbach SG, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Iseli, Marcel, von Bad Zurzach, in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Engi Güntensperger, Sonja, von Versam und Eschenbach SG, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1875 vom 03.02.2009
(04869900/CH17030320590)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Active Group AG (Active Group SA) (Active Group Ltd), in Zug, CH-170.3.032.059-0, c/o ALLconsult Services Armin L. Landtwing, Grienbachstrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.04.2008.

Zweck:
Erwerb, Verkauf, Halten und Verwalten von Beteiligungen und Nutzniessungsrechten an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax und E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Güntensperger, Walter Josef, von Eschenbach SG, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5056 vom 17.04.2008
(04443548/CH17030320590)