Acutronic Medical Systems AG

Mutation Acutronic Medical Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Acutronic Medical Systems AG, in Horgen, CHE-108.001.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854057).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bibb, John Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Antonio (TX) (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lisenby, Rachel Sauer, amerikanische Staatsangehörige, in Boerne (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 26 du 07.02.2024
Registre journalier: 5219 du 02.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005954466
Cantons: ZH

Mutation Acutronic Medical Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Acutronic Medical Systems AG, in Horgen, CHE-108.001.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2023, Publ. 1005688725).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cutting, Phillip James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Libertyville (IL) (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elwood, John, irischer Staatsangehöriger, in Galway County (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 194 du 06.10.2023
Registre journalier: 40092 du 03.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005854057
Cantons: ZH

Mutation Acutronic Medical Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Acutronic Medical Systems AG, in Horgen, CHE-108.001.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005299710).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moore, Caleb Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Winnetka / IL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bibb, John Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Antonio (TX) (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Cutting, Phillip James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Libertyville (IL) (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 41 du 28.02.2023
Registre journalier: 8517 du 23.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005688725
Cantons: ZH

Mutation Acutronic Medical Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Acutronic Medical Systems AG, in Horgen, CHE-108.001.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180230).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jokinen, Tracy, amerikanische Staatsangehörige, in Scottsdale / AZ (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moore, Caleb Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Winnetka / IL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 188 du 28.09.2021
Registre journalier: 40432 du 23.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005299710
Cantons: ZH

Mutation Acutronic Medical Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Acutronic Medical Systems AG, in Horgen, CHE-108.001.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097632).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klemz, Kevin Mark, amerikanischer Staatsangehöriger, in Inver Grove Heights / MN (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 92 du 14.05.2021
Registre journalier: 19941 du 10.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005180230
Cantons: ZH

Mutation Acutronic Medical Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Acutronic Medical Systems AG, in Horgen, CHE-108.001.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004896317).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BC Bilanz Control AG (CHE-100.714.318), in Reiden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Emmen, Revisionsstelle.

FOSC: 29 du 11.02.2021
Registre journalier: 5973 du 08.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005097632
Cantons: ZH

Mutation Acutronic Medical Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Acutronic Medical Systems AG, in Horgen, CHE-108.001.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2019, Publ. 1004563972).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busky, Joseph Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lake Villa / IL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jokinen, Tracy, amerikanische Staatsangehörige, in Scottsdale / AZ (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 100 du 26.05.2020
Registre journalier: 19065 du 20.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004896317
Cantons: ZH

Mutation Acutronic Medical Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Acutronic Medical Systems AG, in Horgen, CHE-108.001.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Publ. 4242597).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stafford Jr., David Timothy, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wilmette / IL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busky, Joseph Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lake Villa / IL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 29 du 12.02.2019
Registre journalier: 5976 du 07.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004563972
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Acutronic Medical Systems AG, in Horgen, CHE-108.001.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3991671).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Roland, von Zürich, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klemz, Kevin Mark, amerikanischer Staatsangehöriger, in Inver Grove Heights / MN (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stafford Jr., David Timothy, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wilmette / IL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BC Bilanz Control AG (CHE-100.714.318), in Reiden, Revisionsstelle [bisher: BC Bilanz Control AG ]; Aebischer , Thomas, von Schmitten (FR), in Wettingen, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 17568 du 17.05.2018 / CHE-108.001.363 / 04242597

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Acutronic Medical Systems AG, in Hirzel, CHE-108.001.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2014, Publ. 1549275).

Sitz neu:
Horgen. Eintrag von Amtes wegen aufgrund der Fusion der Gemeinden Horgen und Hirzel.

Registre journalier no 1621 du 11.01.2018 / CHE-108.001.363 / 03991671

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Acutronic Medical Systems AG, in Hirzel, CHE-108.001.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6950482).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hotz, Roland, von Zürich, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Aebischer, Thomas, von Schmitten FR, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 18842 du 06.06.2014 / CH02030080168 / 01549275

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Acutronic Medical Systems AG, in Hirzel, CH-020.3.008.016-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2012, Publ. 6595784).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavelti, Pius, von Sagogn, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hotz, Roland, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Aebischer, Thomas, von Schmitten FR, in Wettingen, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien; BC Bilanz Control AG (CH-100.3.012.086-8), in Reiden, Revisionsstelle [bisher: BC Bilanz Control AG].

Tagebuch Nr. 40212 vom 23.11.2012
(06950482/CH02030080168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Acutronic Medical Systems AG, in Hirzel, CH-020.3.008.016-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S. 33, Publ. 5976246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, Philipp, von Basel, in Stallikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Borgensten, Curt, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9089 vom 12.03.2012
(06595784/CH02030080168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Acutronic Medical Systems AG, in Hirzel, CH-020.3.008.016-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2007, S. 21, Publ. 3904212).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borgensten, Curt, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 48 vom 03.01.2011
(05976246/CH02030080168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Acutronic Medical Systems AG, in Hirzel, CH-020.3.008.016-8, Entwicklung von medizinischen Gerätesystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24. 02. 2006, S. 21, Publ. 3258916).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Philipp, von Basel, in Stallikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 11548 vom 20.04.2007
(03904212/CH02030080168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Acutronic Medical Systems AG, in Hirzel, CH-020.3.008.016-8, medizinische Geräte- und Apparate-Systeme, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24. 05. 2005, S. 20, Publ. 2849072).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stefanovic, Dragan, von Vordemwald, in Weiningen ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5250 vom 20.02.2006
(03258916/CH02030080168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Acutronic Medical Systems AG(Acutronic Systems Medicaux SA) (Acutronic Medical Systems Ltd), Sitz: Baar, CH-020.3.008.016-8, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von medizinischen Geräte- und Apparate-Systemen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2004, S. 21, Id. 2336184).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Hirzel (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2005, Seite 20).

Tagebuch Nr. 5827 vom 31.05.2005
(02867692/CH02030080168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Acutronic Medical Systems AG(Acutronic Systems Medicaux SA) (Acutronic Medical Systems Ltd), bisher in Baar, CH-020.3.008.016-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01. 07. 2004, S. 21).

Gründungsstatuten:
01.05.1981.

Statutenänderung:
13. 05. 2005.

Sitz neu:
Hirzel.

Domizil neu:
Fabrik im Schiffli, 8816 Hirzel.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf von medizinischen Geräte- und Apparate-Systemen aller Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Insbesondere kann sie auch Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 350'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 350'000.--.

Aktien:
3'500 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hotz, Roland, von Zürich, in Baar, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Cavelti, Pius, von Sagogn, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Stefanovic, Dragan, von Vordemwald, in Weiningen ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; BC Bilanz Control AG, in Reiden, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 13780 vom 18.05.2005
(02849072/CH02030080168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Acutronic Medical Systems AG(Acutronic Systems Medicaux SA) (Acutronic Medical Systems Ltd), Sitz: Baar, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von medizinischen Geräte- und Apparate-Systemen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 07.10.2003, S. 19, Id. 1203526).

Eingetragene Personen Geändert:
Hotz, Roland, Heimat: Zürich, in Baar, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Cavelti, Pius, Heimat: Sagogn, in Horgen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
Stefanovic, Dragan, Heimat: Vordemwald, in Weiningen ZH, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6455 vom 25.06.2004
(02336184/CH02030080168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Acutronic Medical Systems AG(Acutronic Systems Medicaux SA) (Acutronic Medical Systems Ltd), Sitz: Baar, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von medizinischen Geräte- und Apparate-Systemen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2001, S. 9205).

Statutenänderung:
26.09.2003.

Aktienkapital Geändert:
CHF 350'000, Liberierung: CHF 350'000, 3'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100 [bisher: 350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000].

Tagebuch Nr. 9270 vom 01.10.2003
(01203526/CH02030080168)