Addedo International AG

Mutation Addedo International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Addedo International AG, in Zug, CHE-113.596.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2024, Publ. 1005977389).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polette, Pierre Lucien, französischer Staatsangehöriger, in Lissieu (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Malatynska ép. Privat, Natalia, französische Staatsangehörige, in Malakoff (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Graf, Roman, von Frauenfeld, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 76 du 19.04.2024
Registre journalier: 6559 du 16.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006013136
Cantons: ZG

Mutation Addedo International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Addedo International AG, in Zug, CHE-113.596.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2024, Publ. 1005974869).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kempter, Michael, von Raperswilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 45 du 05.03.2024
Registre journalier: 3654 du 29.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005977389
Cantons: ZG

Mutation Addedo International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Addedo International AG, in Zug, CHE-113.596.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2023, Publ. 1005861218).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Patrick, von Sursee, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 43 du 01.03.2024
Registre journalier: 3486 du 27.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005974869
Cantons: ZG

Mutation Addedo International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Addedo International AG, in Zug, CHE-113.596.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005505126).

Statutenänderung:
05.10.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Führung der internationalen Addedo-Gruppe sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären und deren Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, auch im Rahmen von Cash-Pooling Arrangements, und für Verbindlichkeiten solcher Konzerngesellschaften oder Dritten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich durch Pfandrechte an oder treuhänderische Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft oder durch Garantien jeder Art, ob entgeltlich oder unentgeltlich.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, per E-Mail oder mobiler Kurznachricht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen und Nummern.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 200 du 16.10.2023
Registre journalier: 16257 du 11.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005861218
Cantons: ZG

Mutation Addedo International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Addedo International AG, in Zug, CHE-113.596.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005401035).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polette, Pierre Lucien, französischer Staatsangehöriger, in Lissieu (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kempter, Michael, von Raperswilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Künzli, Patrick, von Sursee, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Malatynska ép. Privat, Natalia, französische Staatsangehörige, in Malakoff (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 122 du 27.06.2022
Registre journalier: 9225 du 22.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005505126
Cantons: ZG

Mutation Addedo International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Addedo International AG, in Zug, CHE-113.596.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4011521).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Patrick, von Sursee, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 28 du 09.02.2022
Registre journalier: 1997 du 04.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005401035
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Addedo International AG, in Zug, CHE-113.596.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, Publ. 2097917).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempter, Michael, von Raperswilen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Künzli, Patrick, von Sursee, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1046 du 19.01.2018 / CHE-113.596.927 / 04011521

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Addedo International AG, in Zug, CHE-113.596.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 918773).

Domizil neu:
Gubelstrasse 24, 6300 Zug.

Registre journalier no 4388 du 10.04.2015 / CH17030306934 / 02097917

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Addedo International AG, in Zug, CH-170.3.030.693-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2011, Publ. 6288382).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löfstedt, Tom, schwedischer Staatsangehöriger, in Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempter, Michael, von Raperswilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 7778 du 11.06.2013 / CH17030306934 / 00918773

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Addedo International AG, in Zug, CH-170.3.030.693-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2011, S. 0, Publ. 6252776).

Domizil neu:
Gartenstrasse 4, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 10541 vom 04.08.2011
(06288382/CH17030306934)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Addedo International AG, in Zug, CH-170.3.030.693-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S. 20, Publ. 5673164).

Statutenänderung:
27.06.2011.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 20.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D & G Wirtschaftsprüfer AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löfstedt, Tom, schwedischer Staatsangehöriger, in Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zug].

Tagebuch Nr. 9252 vom 08.07.2011
(06252776/CH17030306934)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Addedo International AG, in Zug, CH-170.3.030.693-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2009, S. 23, Publ. 4890492).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 8244 vom 08.06.2010
(05673164/CH17030306934)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Addedo International AG, in Zug, CH-170.3.030.693-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2008, S. 19, Publ. 4715700).

Domizil neu:
Hofstrasse 49, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 2824 vom 16.02.2009
(04890492/CH17030306934)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Addedo International AG, in Zug, CH-170.3.030.693-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2007, S. 19, Publ. 4040474).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempter, Michael, von Raperswilen, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 14470 vom 28.10.2008
(04715700/CH17030306934)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Addedo AG, in Zug, CH-170.3.030.693-4, Führung der internationalen Addedo-Gruppe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2007, S. 16, Publ. 3913798).

Statutenänderung:
17.07.2007.

Firma neu:
Addedo International AG.

Tagebuch Nr. 9343 vom 19.07.2007
(04040474/CH17030306934)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Addedo AG, in Zug, CH-170.3.030.693-4, Hofstrasse 58A, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.04.2007, 27.04.2007.

Zweck:
Führung der internationalen Addedo-Gruppe sowie Beteiligung an anderen Gesellschaften; kann alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringen sowie Tochtergesellschaften errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Löfstedt, Tom, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; D & G Wirtschaftsprüfer AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5513 vom 27.04.2007
(03913798/CH17030306934)