Admicasa Holding AG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

3. Verwendung des Bilanzgewinns

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und Geschäftsleitung

5. Wahlen

6. Vergütungen

7. Statutenänderung

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Admicasa Holding AG, in Zürich, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005810651).

Statutenänderung:
15.05.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per gewöhnlichen Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 161 du 22.08.2023
Registre journalier: 34038 du 17.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005820641
Cantons: ZH

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admicasa Holding AG, in Zürich, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513329).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenbach, Beat, von Thalwil, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerne, Serge, von Nesslau, in Glattfelden, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 150 du 07.08.2023
Registre journalier: 32003 du 02.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005810651
Cantons: ZH

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022
3. Verwendung des Bilanzgewinns
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. Wahlen
6. Vergütungen
7. Statutenanpassung

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admicasa Holding AG, in Zürich, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2022, Publ. 1005480442).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruhin, Christoph, von Schübelbach, in Schübelbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klaus, Hans Erwin, von Fribourg, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaus, Hans Erwin, von Fribourg, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Klauss, Hans Erwin]; von Gunten, Nicolas, von Sigriswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 129 du 06.07.2022
Registre journalier: 26570 du 01.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005513329
Cantons: ZH

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Admicasa Holding AG, bisher in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456628).

Statutenänderung:
11.05.2022.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Giesshübelstrasse 40, 8045 Zürich. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaus, Hans Erwin, von Fribourg, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 100 du 24.05.2022
Registre journalier: 20416 du 19.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005480442
Cantons: ZH

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456628). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 100 du 24.05.2022
Registre journalier: 2523 du 19.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005481016
Cantons: TG

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005421509).

Statutenänderung:
11.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 2'240'870.00 [bisher: CHF 2'130'870.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'240'870.00 [bisher: CHF 2'130'870.00].

Aktien neu:
2'240'870 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'130'870 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 78 du 22.04.2022
Registre journalier: 1932 du 19.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005456628
Cantons: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
3. Verwendung des Bilanzgewinns und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
4. Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals
5. Sitzverlegung
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
7. Wahlen
8. Vergütungen
   

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005337117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langenbach, Beat, von Thalwil, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 46 du 07.03.2022
Registre journalier: 1163 du 02.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005421509
Cantons: TG

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253635).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candrian, Johann, von Sagogn, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüdin, Urs, von Gelterkinden, in Wangen SZ, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Gunten, Markus, von Sigriswil, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 225 du 18.11.2021
Registre journalier: 6200 du 15.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005337117
Cantons: TG

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004928496).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nipkow, Daniel, von Stäfa, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langenbach, Beat, von Thalwil, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Alder, Markus, von Schwellbrunn, in Forch (Maur), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klauss, Hans Erwin, von Fribourg, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Gunten, Markus, von Sigriswil, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 138 du 20.07.2021
Registre journalier: 4299 du 15.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005253635
Cantons: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
3. Verwendung des Bilanzgewinns und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. Wahlen 
6. Vergütungen

Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der COVID-19-Verordnung 3 beschlossen und angeordnet, dass die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt wird und dass die Stimmrechte ausschliesslich per Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden können.

Alle weiteren Informationen zur Ausübung der Stimmrechte an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004897067).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diener, Adrian, von Zürich, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruhin, Christoph, von Schübelbach, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 127 du 03.07.2020
Registre journalier: 3358 du 30.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004928496
Cantons: TG

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758578).

Statutenänderung:
13.05.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderlin, Prof. Dr. Dr. Christian, von Wallbach, in Zullwil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maute, Dr. Wolfgang, von Fischingen, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aerne, Serge, von Nesslau-Krummenau, in Glattfelden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Markus, von Schwellbrunn, in Forch (Maur), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Langenbach, Beat, von Thalwil, in Altendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nipkow, Daniel, von Stäfa, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Candrian, Johann, von Sagogn, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüdin, Urs, von Gelterkinden, in Wangen SZ, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 100 du 26.05.2020
Registre journalier: 2480 du 20.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004897067
Cantons: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019
3. Verwendung des Bilanzgewinns und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
4. Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen 
7. Vergütungen
   
   

Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der COVID-19-Verordnung 2 beschlossen und angeordnet, dass die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt wird und dass die Stimmrechte ausschliesslich per Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden können.

Alle weiteren Informationen zur Ausübung der Stimmrechte an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004664048).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerne, Serge, von Nesslau-Krummenau, in Glattfelden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 220 du 13.11.2019
Registre journalier: 5256 du 08.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004758578
Cantons: TG

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019 publizierten TR-Eintrag Nr. 2333 vom 16.05.2019 Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634913).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Adrian, von Zürich, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 124 du 01.07.2019
Registre journalier: 3020 du 26.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004664048
Cantons: TG

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608718).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beglinger, Dominik , von Glarus Nord, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderlin, Prof. Dr. Dr. Christian, von Wallbach, in Zullwil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Alder, Markus, von Schwellbrunn, in Forch (Maur), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maute, Dr. Wolfgang, von Fischingen, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Maute, Dr. Wolgang, in Müllheim-Wigoltingen (Wigoltingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 97 du 21.05.2019
Registre journalier: 2333 du 16.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004634913
Cantons: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018
3. Verwendung des Bilanzgewinns und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
   
5. Wahlen 
   
6. Vergütungen
   

Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.