Aegate Holdings AG, en liquidation

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Aegate Holdings AG, en liquidation, à Genève, CHE-115.535.380 (FOSC du 20.01.2014, p. 0/1295531). Sa liquidation étant terminée, la société est radiée.

Registre journalier no 14428 du 25.08.2016 / CHE-115.535.380 / 03028371

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Aegate Holdings AG, en liquidation, Genève
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: l'assemblée générale
4. Date de la décision: 23.12.2013
5. Echéance de préavis des créances: 26.02.2014
6. Adresse pour la déclaration des créances: Aegate Holdings AG, in liquidation\nc/o DGE Avocats, 6, Rue Bartholoni, 1204 Genève
7. Indication: Il est instamment demandé aux créanciers de la société anonyme dissoute d'annoncer leurs prétentions.
8. Remarques: Conformément à l'article 745 al. 3 CO, la société se réserve le droit de procéder à une répartition anticipée des actifs.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Aegate Holdings AG, en liquidation, Genève
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: l'assemblée générale
4. Date de la décision: 23.12.2013
5. Echéance de préavis des créances: 26.02.2014
6. Adresse pour la déclaration des créances: Aegate Holdings AG, in liquidation\nc/o DGE Avocats, 6, Rue Bartholoni, 1204 Genève
7. Indication: Il est instamment demandé aux créanciers de la société anonyme dissoute d'annoncer leurs prétentions.
8. Remarques: Conformément à l'article 745 al. 3 CO, la société se réserve le droit de procéder à une répartition anticipée des actifs.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Aegate Holdings AG, en liquidation, Genève
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: l'assemblée générale
4. Date de la décision: 23.12.2013
5. Echéance de préavis des créances: 26.02.2014
6. Adresse pour la déclaration des créances: Aegate Holdings AG, in liquidation\nc/o DGE Avocats, 6, Rue Bartholoni, 1204 Genève
7. Indication: Il est instamment demandé aux créanciers de la société anonyme dissoute d'annoncer leurs prétentions.
8. Remarques: Conformément à l'article 745 al. 3 CO, la société se réserve le droit de procéder à une répartition anticipée des actifs.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

Aegate Holdings AG, à Genève, CHE-115.535.380 (FOSC du 10.01.2014, p. 0/1277899). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 23.12.2013.

Sa liquidation est opérée sous la raison sociale:
Aegate Holdings AG, en liquidation. Radiation de la restriction statutaire de transmissibilité des 800'000 actions de CHF 0.03, à droit de vote privilégié, et des 3'200'000 actions ordinaires de CHF 0.30, toutes nominatives (art. 685a, al. 3 CO). Selon déclaration du 23.12.2013, il est renoncé à un contrôle restreint. BDO SA (CH-660-0813995-4) n'est plus organe de révision.

Liquidateur:
l'administrateur Gruber André, lequel continue à signer individuellement.

Registre journalier no 881 du 15.01.2014 / CH66007490105 / 01295531

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aegate Holdings AG, à Genève, CHE-115.535.380 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Cooksey David, Laing Ian et Peace Michael ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Haynes Chris sont radiés. La procuration de Stevens Paul est radiée. Gruber André reste seul administrateur et signe désormais individuellement.

Registre journalier no 331 du 07.01.2014 / CH66007490105 / 01277899

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Aegate Holdings AG, à Genève, CH-660-0749010-5 (FOSC du 09.11.2012, p. 0/6924734). Augmentation autorisée du capital-participation fondée sur la décision d'autorisation du 27.08.2012, porté CHF 1'177'551.83 à CHF 1'182'805,37 par l'émission de 525'354 bons de CHF 0.01, privilégiés quant au dividende et au produit de liquidation, nominatifs, liés selon statuts.

Capital-participation:
CHF 1'182'805,37, entièrement libéré, divisé en 74'859'574 bons ordinaires de CHF 0.01 et 43'420'963 bons de CHF 0.01, privilégiés quant au dividende et au produit de liquidation, tous nominatifs, liés selon statuts. Statuts modifiés le 26.02.2013.

Registre journalier no 4269 du 08.03.2013 / CH66007490105 / 07103446

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aegate Holdings AG, à Genève, CH-660-0749010-5 (FOSC du 28.09.2012, p. 0/6868818). Le secrétaire hors-conseil Haynes Chris signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés dans ce sens.

Tagebuch Nr. 18524 vom 06.11.2012
(06924734/CH66007490105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aegate Holdings AG, à Genève, CH-660-0749010-5 (FOSC du 05.09.2012, p. 0/6835946). Laing Ian, de Grande-Bretagne, à Oxford, GB, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 15931 vom 25.09.2012
(06868818/CH66007490105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Aegate Holdings AG, à Genève, CH-660-0749010-5 (FOSC du 13.03.2012, p. 0/6592068). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 960'000 à CHF 984'000 par l'émission de 800'000 actions de CHF 0.03, à droit de vote privilégié, nominatives, liées selon statuts, dont 282'667 actions entièrement libérées par compensation d'une créance pour CHF 8'480.01.

Capital-actions:
CHF 984'000, entièrement libéré, divisé en 800'000 actions de CHF 0.03, à droit de vote privilégié, et 3'200'000 actions ordinaires de CHF 0.30, toutes nominatives, liées selon statuts. Division du bon de participation de CHF 1, nominatif, lié selon statuts, en 100 bons de CHF 0.01, désormais privilégié quant au dividende et au produit de liquidation. Les 17'934'000 bons de participation de CHF 0.01, privilégié quant au produit de liquidation, nominatifs, liés selon statuts, sont désormais aussi privilégiés quant au dividende. Augmentations ordinaires du capital-participation porté de CHF 927'936.74 à CHF 1'177'551.83 par l'émission de 8'284'172 bons de CHF 0.01, privilégiés quant au dividende et au produit de liquidation, nominatifs, liés selon statuts, entièrement libérés par compensation de créances pour CHF 12'439'512.67, le solde constituant un agio, par l'émission de 7'500'000 bons de CHF 0.01, privilégiés quant au dividende et au produit de liquidation, nominatifs, liés selon statuts, entièrement libérés par compensation de créances pour CHF 3'896'753.40 et en espèces pour CHF 7'256'246.90, le solde constituant un agio, et par l'émission de 9'177'337 bons de CHF 0.01, privilégiés quant au dividende et au produit de liquidation, nominatifs, liés selon statuts, entièrement libérés par compensation de créances pour CHF 74'006.67 et en espèces pour CHF 17'766.70.

Capital-participation:
CHF 1'177'551,83, entièrement libéré, divisé en 74'859'574 bons ordinaires de CHF 0.01 et 42'895'609 bons de CHF 0.01, privilégiés quant au dividende et au produit de liquidation, tous nominatifs, liés selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions et du capital-participation par décision du 27.08.2012; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 27.08.2012.

Tagebuch Nr. 14573 vom 31.08.2012
(06835946/CH66007490105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Aegate Holdings AG, à Genève, CH-660-0749010-5 (FOSC du 16.01.2012, p. 0/6505642). Ah Choon Jean-Jacques n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Gruber André, de Neuchâtel, à Collonge-Bellerive, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Nouvelle adresse:
rue Bartholoni 6, c/o DGE Avocats, 1204 Genève.

Tagebuch Nr. 3965 vom 08.03.2012
(06592068/CH66007490105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aegate Holdings AG, à Genève, CH-660-0749010-5 (FOSC du 20.12.2011, p. 0/6467834). Nicod Philippe n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Peace Michael, de Grande-Bretagne, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 573 vom 11.01.2012
(06505642/CH66007490105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aegate Holdings AG, à Genève, CH-660-0749010-5 (FOSC du 29.08.2011, p. 0/6312754). Noon Gary n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Nicod Philippe, de Vulliens, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 20074 vom 15.12.2011
(06467834/CH66007490105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Aegate Holdings AG, à Genève, CH-660-0749010-5 (FOSC du 13.05.2011, p. 0/6161930). Augmentation ordinaire du capital-participation porté de CHF 279'341 à CHF 927'936.74 par l'émission de 64'859'574 bons ordinaires de CHF 0.01, nominatifs, liés selon statuts, entièrement libérés par compensation d'une créance à hauteur de CHF 648'595.74.

Capital-participation:
CHF 927'936.74, entièrement libéré, divisé en 74'859'574 bons ordinaires de CHF 0.01, 17'934'000 bons de CHF 0.01, privilégiés quant au produit de liquidation, et un bon ordinaire de CHF 1, tous nominatifs, liés selon statuts. Statuts modifiés le 19.08.2011.

Tagebuch Nr. 13568 vom 24.08.2011
(06312754/CH66007490105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Aegate Holdings AG, à Genève, CH-660-0749010-5 (FOSC du 22.03.2011, p. 0/6086522). Augmentation ordinaire du capital-participation porté de CHF 275'841 à CHF 279'341, par l'émission de 350'000 bons de participation de CHF 0.01, nominatifs, liés selon statuts, privilégiés quant au produit de la liquidation.

Capital-participation:
CHF 279'341, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 de bons ordinaires de CHF 0.01, 17'934'000 bons de CHF 0.01, privilégiés quant au produit de liquidation, et un bon ordinaire de CHF 1, tous nominatifs, liés selon statuts. Statuts modifiés le 13.04.2011.

Tagebuch Nr. 7968 vom 10.05.2011
(06161930/CH66007490105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aegate Holdings AG, à Genève, CH-660-0749010-5 (FOSC du 07.02.2011, p. 7/6021856). Noon Gary est maintenant domicilié à Chéserex. Procuration individuelle a été conférée à Stevens Paul, de Grande-Bretagne, à Windsor, GB.

Tagebuch Nr. 4951 vom 17.03.2011
(06086522/CH66007490105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aegate Holdings AG, à Genève, CH-660-0749010-5 (FOSC du 16.11.2010, p. 9/5895536). L'administrateur Noon Gary, jusqu'ici président, continue à signer collectivement à deux. Cooksey David, de Grande-Bretagne, à Londres, GB, est membre et président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 2084 vom 01.02.2011
(06021856/CH66007490105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Aegate Holdings AG, à Genève, CH-660-0749010-5 (FOSC du 04.10.2010, p. 8/5836324). Augmentation ordinaire du capital-participation porté de CHF 270'841 à CHF 275'841, par l'émission de 500'000 bons de participation de CHF 0.01., nominatifs, liés selon statuts, privilégiés quant au produit de la liquidation.

Capital-participations:
275'841, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 bons ordinaires de CHF 0.01, 17'584'000 bons de CHF 0.01, privilégiés quant au produit de liquidation, et un bon ordinaire de CHF 1, tous nominatifs, liés selon statuts. Statuts modifiés le 04.11.2010.

Tagebuch Nr. 18655 vom 10.11.2010
(05895536/CH66007490105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aegate Holdings AG, à Genève, CH-660-0749010-5 (FOSC du 07.05.2010, p. 9/5623822). Allison Malcolm, Jones Trevor, Moynihan Jon et Stapleton Martin ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les administrateur Noon Gary, et Ah Choon Jean-Jacques signent désormais collectivement à deux sans autre restriction. Signature individuelle a été conférée à Haynes Chris, de Grande-Bretagne, à Ashampstead, GB, secrétaire hors conseil.

Tagebuch Nr. 16080 vom 28.09.2010
(05836324/CH66007490105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aegate Holdings AG, à Genève, CH-660-0749010-5 (FOSC du 30.04.2010, p. 9/5612306).

Administration:
Noon Gary, de Grande-Bretagne, à Genève, président, Allison Malcolm, Ah Choon Jean-Jacques, de Vernier, à Chêne-Bougeries, Jones Trevor, de Grande-Bretagne, à Londres, GB, Moynihan Jon, de Grande-Bretagne, à Londres, GB, et Stapleton Martin, d'Irlande, à Londres, GB, lesquels signent collectivement à deux; toutefois, Noon Gary et Allison Malcolm ne signent pas entre eux; les pouvoirs de Allison Malcolm sont modifiés en ce sens.

Tagebuch Nr. 7606 vom 03.05.2010
(05623822/CH66007490105)