AG Haldeneck

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

AG Haldeneck, in Zürich, CHE-102.831.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2014, Publ. 1481615).

Domizil neu:
Haldenbachstrasse 9, 8006 Zürich.

Registre journalier no 1376 du 12.01.2015 / CH02039005377 / 01930967

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AG Haldeneck, in Zürich, CHE-102.831.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, Publ. 1112609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Irmtraut, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH (CHE-105.016.316), in Urdorf, Revisionsstelle [bisher: CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH (CH-020.4.019.582-0)].

Registre journalier no 14503 du 29.04.2014 / CH02039005377 / 01481615

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 157 vom 16.08.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 25'454 vom 13.08.2013AG Haldeneck, in Zürich, CH-020.3.900.537-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2013, Publ. 1030569).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Gregor Mac, von Weisslingen, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Bär, Gregor Marc]. .

Registre journalier no 31250 du 02.10.2013 / CH02039005377 / 01112609

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AG Haldeneck, in Zürich, CH-020.3.900.537-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2013, Publ. 973847).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Gregor Marc, von Weisslingen, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bär, Annette, von Weisslingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 25454 du 13.08.2013 / CH02039005377 / 01030569

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AG Haldeneck, in Zürich, CH-020.3.900.537-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2012, Publ. 6497806).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Andres, von Madiswil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Andrea, von Weisslingen, in Dättwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bär, Annette, von Weisslingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 21574 du 09.07.2013 / CH02039005377 / 00973847

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AG Haldeneck, in Zürich, CH-020.3.900.537-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 14.02.2003, S. 21, Publ. 862046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güntert, Hedy, von Zug, in Zug, Revisionsstelle; Filser-Gutersohn, Adelheid Heidi, von Matzingen, in Matzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Andres, von Madiswil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH (CH-020.4.019.582-0), in Urdorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 788 vom 05.01.2012
(06497806/CH02039005377)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

AG Haldeneck, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01. 03. 1994, S. 1149).

Statutenänderung:
30. 01. 2003, 6. 02. 2003.

Domizil neu:
Susenbergstrasse 145, 8044 Zürich.

Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien, Grundstücken und Beteiligungen aller Art sowie Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte; kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, diese verwalten und veräussern, Treuhandgeschäfte tätigen sowie alles tun, was zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet ist.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1 000.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen oder gegen Empfangsbescheinigung ausgehändigten Brief an die der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Dr. Christoph, von Zürich, in Sanlucar de Barrameda (Spanien), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Annette, von Weisslingen, in Zürich, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Filser-Gutersohn, Adelheid Heidi, von Matzingen, in Matzingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3995 vom 10.02.2003
(00862046/CH02039005377)