Agrasilva AG

Mutation Agrasilva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Agrasilva AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.603.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2022, Publ. 1005570853).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidheiny, Alis, von Balgach, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jona (Rapperswil-Jona)].

FOSC: 81 du 26.04.2024
Registre journalier: 4451 du 23.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006019046
Cantons: SG

Mutation Agrasilva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Agrasilva AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.603.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436832).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spälti, Dr. Dieter, von Netstal und Hettlingen, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidheiny, Alis, von Balgach, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidheiny, Lisa, von Arosa, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidheiny, Marc, von Balgach, in Fehrbellin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidheiny, Meret, von Balgach, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Läber, Dr. Ilias, von Döttingen, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 188 du 28.09.2022
Registre journalier: 9257 du 23.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005570853
Cantons: SG

Mutation Agrasilva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

Permafix AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.603.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171764).

Statutenänderung:
21.03.2022.

Firma neu:
Agrasilva AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Agrasilva SA) (Agrasilva Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmungen jeder Branche in beliebiger Form in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grandeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift]. [Streichung aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.]

FOSC: 61 du 28.03.2022
Registre journalier: 2946 du 23.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005436832
Cantons: SG

Mutation Permafix AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Permafix AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.603.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, S.0, Publ. 2532791).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läber, Dr. Ilias, von Döttingen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

FOSC: 87 du 06.05.2021
Registre journalier: 4982 du 03.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005171764
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Permafix AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.603.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2015, Publ. 2461819).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Rolf, von Glarus Süd, in Egg SZ (Einsiedeln), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Sascha, von Freienwil, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 11073 du 07.12.2015 / CH16030011939 / 02532791

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Permafix AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.603.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2013, Publ. 7050740).

Statutenänderung:
22.10.2015.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Permafix SA) (Permafix Ltd).

Zweck neu:
Beteiligung an Unternehmungen jeder Branche in beliebiger Form in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen im Falle von Art. 11 an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch Brief. In allen anderen Fällen können die Mitteilungen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan erfolgen.

Registre journalier no 9818 du 30.10.2015 / CH16030011939 / 02461819

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Permafix AG, in Rapperswil-Jona, CH-160.3.001.193-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2010, S. 10, Publ. 5855198).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Rolf, von Glarus Süd, in Egg SZ (Einsiedeln), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Schwanden GL, in Pfäffikon SZ (Freienbach)]. [Behördliche Umbenennung des Bürgerortes].

Registre journalier no 1071 du 01.02.2013 / CH16030011939 / 07050740

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Permafix AG, in Rapperswil-Jona, CH-160.3.001.193-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2007, S. 12, Publ. 3901810).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spälti, Dr. Dieter, von Netstal und Hettlingen, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Breite bei Nürensdorf].

Tagebuch Nr. 10093 vom 11.10.2010
(05855198/CH16030011939)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Permafix AG, in Rapperswil-Jona, CH-160.3.001.193-9, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20. 02. 2007, S. 14, Publ. 3785896).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in St. Gallen].

Tagebuch Nr. 3359 vom 19.04.2007
(03901810/CH16030011939)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Permafix AG, bisher in Jona, CH-160.3.001.193-9, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18. 05. 2006, S. 10, Publ. 3380666).

Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidheiny, Dr. h.c. Thomas, von Balgach und Pagig, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jona].

Tagebuch Nr. 1215 vom 14.02.2007
(03785896/CH16030011939)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Permafix AG, in Jona, CH-160.3.001.193-9, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16. 02. 2006, S. 11, Publ. 3247536).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumüller, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3510 vom 12.05.2006
(03380666/CH16030011939)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Permafix AG, in Jona, CH-160.3.001.193-9, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20. 07. 2004, S. 11, Publ. 2368970).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Rolf, von Schwanden GL, in Pfäffikon SZ (Freienbach), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rapperswil SG].

Tagebuch Nr. 1217 vom 10.02.2006
(03247536/CH16030011939)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Permafix AG, in Niederurnen, CH-160.3.001.193-9, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 23. 04. 2003, S. 7, Publ. 959718). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Jona SG (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2004, S. 11) im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.

Neue Adresse:
Permafix AG, Zürcherstrasse 156, 8645 Jona.

Tagebuch Nr. 510 vom 22.07.2004
(02380926/CH16030011939)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Permafix AG(Permafix SA) (Permafix Ltd.), bisher in Niederurnen, CH-160.3.001.193-9, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 23. 04. 2003, S. 7, Publ. 959718).

Gründungsstatuten:
07.06.1989.

Statutenänderung:
23. 06. 2004.

Sitz neu:
Jona.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 156, 8645 Jona.

Zweck:
Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten und verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, allenfalls durch eingeschriebenen Brief.

Übernahme infolge Fusion:
Aktiven und Passiven der 'Cartica AG', in Glarus, gemäss Fusionsvertrag vom 05.09.1994 und Bilanz per 01.01.1994 nach Massgabe von Art. 748 OR. Es findet keine Kapitalerhöhung statt [wie bisher].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumüller, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Spälti, Dr. Dieter, von Netstal und Hettlingen, in Breite bei Nürensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Furrer, Rolf, von Schwanden GL, in Rapperswil SG, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; KPMG Fides Peat, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher]; Schmidheiny, Dr. h.c. Thomas, von Balgach und Pagig, in Jona, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Schmidheiny, Thomas].

Tagebuch Nr. 5030 vom 14.07.2004
(02368970/CH16030011939)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Permafix AG, in Niederurnen, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22. 07. 1999, S. 5004).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidheiny, Thomas, von Balgach und Pagig, in Jona, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Baumüller, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion]; Spälti, Dr. Dieter, von Netstal und Hettlingen, in Breite bei Nürensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 286 vom 15.04.2003
(00959718/CH16030011939)