Air Zermatt AG

Mutation Air Zermatt AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Air Zermatt AG, in Zermatt, CHE-105.759.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005420657).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biner, Gerold Basil Alfons, von Zermatt, in Zermatt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aufdenblatten, Daniel, von Zermatt, in Zermatt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 7 du 11.01.2024
Registre journalier: 16 du 08.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005932203
Cantons: VS

Das Unternehmen freut sich, die diesjährige Generalversammlung wie folgt durchzuführen:

Das Unternehmen möchte die diesjährige Generalversammlung - unter Wahrund der Covid-Abstände - physisch durchführen.

Mutation Air Zermatt AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Air Zermatt AG, in Zermatt, CHE-105.759.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005176214).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Philipp, von Täsch, in Randa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Sandro, von St. Niklaus, in St. Niklaus VS (St. Niklaus), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer.

FOSC: 45 du 04.03.2022
Registre journalier: 315 du 01.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005420657
Cantons: VS

Das Unternehmen möchte die diesjährige Generalversammlung - unter Wahrung der Covid-Abstände - physisch durchführen.

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus:

1. Bitten wir sämtliche Aktionäre, welche an der diesjährigen Generalversammlung teilnehmen möchten, sich bis am Donnerstag, 17. Juni 2021 anzumelden. Die Anmeldung kann telefonisch, brieflich oder via E-Mail gemacht werden. +41 27 570 70 00 / sandro.imboden@air-zermatt.ch
2. Müssen wir uns vorbehalten, die GV kurzfristig dennoch ohne physische Präsenz der Aktionäre gemäss Art. 6b lit. b der COVID-19-Verordnung 2 durchzuführen, wobei die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Sollte dieser Fall eintreten, werden die angemeldeten Aktionäre persönlich informiert.

Alle Aktionäre, die nicht physisch an der GV teilnehmen werden, haben die Möglichkeit, mittels beiliegendem Vollmachtsformular den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Philipp Matthias Bregy, Rechtsanwalt, Sonnenstrasse 9, 3900 Brig mit der Vertretung zu beauftragen. Falls die GV kurzfristig ohne physische Präsenz durchgeführt werden muss, so ist dies die einzige Möglichkeit zur Wahrung der Aktionärsrechte. Das Vollmachtsformular muss in jedem Fall bis Freitag, 18. Juni 2021 beim Stimmrechtsvertreter eintreffen.

Mutation Air Zermatt AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Air Zermatt AG, in Zermatt, CHE-105.759.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004923266).

Partizipationsscheine neu:
1'725 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 60.00 [bisher: 1'725 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 60.00]. Die Inhaber-Partizipationsscheine sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namen-Partizipationsscheine umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 89 du 10.05.2021
Registre journalier: 847 du 05.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005176214
Cantons: VS

Mutation Air Zermatt AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Air Zermatt AG, in Zermatt, CHE-105.759.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004777446).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knubel, Waldemar Josef, von Bürchen, in Ausserberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerold, Marco, von Simplon, in Simplon Dorf (Simplon), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer.

FOSC: 123 du 29.06.2020
Registre journalier: 914 du 24.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004923266
Cantons: VS

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation können wir die Aktionäre zur diesjährigen Generalversammlung lediglich zu einer Versammlung in schriftlicher Form einladen.
Da die Aktionäre nicht physisch an der GV teilnehmen können, wird Dr. iur. Fritz Anthamatten, RA und Notar in Brig, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter (mit dem Recht der Substitution) eingesetzt.

Mutation Air Zermatt AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Air Zermatt AG, in Zermatt, CHE-105.759.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004522998).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cina, Jean Michel, von Salgesch, in Salgesch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 237 du 06.12.2019
Registre journalier: 1567 du 03.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004777446
Cantons: VS

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 2018 

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Kenntnisnahme des Protokolls.

2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie des Berichtes der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

3. Beschlussfassung über:

a)    den Jahresbericht

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes.

b)    die Jahresrechnung 2018

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung.

c)     die Verwendung des Jahresergebnisses

Gewinnvortrag per 01.01.2018                  Fr.      3'622'998.85

Jahresgewinn 2018                                        Fr.      1'510'932.26

Bilanzgewinn zur Verfügung der GV      Fr.     5'133'931.11

Dividende                                                          Fr.        -286'350.00

Einlage in die gesetzliche Reserve             Fr.          -89'900.00

Vortrag auf neue Rechnung                      Fr.     4'757'681.11

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Verwendung des Jahresergebnisses zu genehmigen.

d)    Décharge-Erteilung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Antrag: Es wird beantragt, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl eines zusätzlichen Verwaltungsratsmitgliedes:

- Jean-Michel Cina, Salgesch

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle.

6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und wird den Aktionären anlässlich der Generalversammlung ausgehändigt.

Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm der Geschäftsbericht zugestellt wird.

Nach der Generalversammlung sind die Aktionäre zum Aperitif und Nachtessen eingeladen.

Auf Vorweisung der Einladung wird allen Aktionären an der Kasse der Gornergrat Bahn in Zermatt ein Bahnticket für die Hin- und Rückfahrt abgegeben.

Abfahrtszeiten für die Fahrt mit der GGB zur Riffelalp und zurück nach Zermatt:

Abfahrt ab Zermatt:
15.12, 15.36, 16.00

Rückfahrt ab Riffelalp:
18.40, 19.40, 20.30, 21.30 (Extrazug), 22.58

 Hinweis an die Partizipanten:

Durch dieses Inserat wird den Partizipanten die Einberufung der Generalversammlung bekannt gegeben. Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 5. Juli 2019 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf (Art. 656d OR).

AIR ZERMATT AG

Für den Verwaltungsrat:                               Philipp Perren, Präsident

Zermatt, 3. Juni 2019

Mutation Air Zermatt AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Air Zermatt AG, in Zermatt, CHE-105.759.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, Publ. 2817093).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perren, Philipp Beat Dr., von Zermatt, in Landikon (Birmensdorf (ZH)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Landikon (Birmensdorf ZH), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Perren, Herbert Beat, genannt Beat, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 244 du 17.12.2018
Registre journalier: 1598 du 12.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004522998
Cantons: VS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Air Zermatt AG, in Zermatt, CHE-105.759.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2251709).

Domizil neu:
Heliport, Spissstrasse 107, 3920 Zermatt.

Registre journalier no 483 du 29.04.2016 / CHE-105.759.819 / 02817093

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Air Zermatt AG, in Zermatt, CHE-105.759.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1634463).

Domizil neu:
c/o Beat Perren, Bahnhofstrasse 17, 3920 Zermatt.

weitere Adresse neu:
Air Zermatt AG, Basis Raron, 3942 Raron.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biner, Alexander, von Zermatt, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biner, Gerold Basil Alfons, von Zermatt, in Zermatt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Biner, Gerold]; Bürgin, Christof, genannt Christoph, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bürgin, Christoph, von Basel]; Imboden, Philipp, von Täsch, in Randa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer [bisher: Imboden, Philippe]; Knubel, Waldemar Josef, von Bürchen, in Ausserberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer [bisher: Knubel, Waldemar]; Lauber, René Walter, von Zermatt, in Brig-Glis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer [bisher: Lauber, René]; Perren, Herbert Beat, genannt Beat, von Zermatt, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Perren, Beat]; Perren, Philipp Beat Dr., von Zermatt, in Landikon (Birmensdorf ZH), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Perren, Philippe Dr.].

Registre journalier no 906 du 01.07.2015 / CH60030000157 / 02251709

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Air Zermatt AG, in Zermatt, CHE-105.759.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, Publ. 1213551).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aufdenblatten, Erwin, von Zermatt, in Zermatt, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neugel, Daniel, von Zürich, in Agarn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perren, Philippe Dr., von Zermatt, in Landikon (Birmensdorf ZH), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Knubel, Waldemar, von Bürchen, in Ausserberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer [bisher: in Bürchen]; Biner, Andreas Swen, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Summermatter, Samuel, von St. Niklaus, in Raron, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer.

Registre journalier no 961 du 22.07.2014 / CH60030000157 / 01634463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Air Zermatt AG, in Zermatt, CHE-105.759.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6482376).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aufdenblatten, Daniel, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neugel, Daniel, von Zürich, in Agarn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer.

Registre journalier no 1530 du 28.11.2013 / CH60030000157 / 01213551