Airborne International AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Airborne International AG, in Opfikon, CHE-100.619.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1898437).

Statutenänderung:
06.07.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Mittlerfunktion zwischen Luftfahrtunternehmen einerseits und Reisebüros andererseits. Die Gesellschaft kann ferner Fluggesellschaften vertreten und alle Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit diesem Zweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Registre journalier no 24281 du 10.07.2017 / CHE-100.619.772 / 03642187

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Airborne International AG, in Opfikon, CHE-100.619.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2013, Publ. 912237). Gemäss Erklärung vom 16.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berney & Associés SA (CH-660.0.669.993-1), in Genève, Revisionsstelle.

Registre journalier no 42722 du 18.12.2014 / CH02039006442 / 01898437

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Airborne International AG, in Opfikon, CH-020.3.900.644-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2013, Publ. 7085286).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adco Consulting AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berney & Associés SA (CH-660.0.669.993-1), in Genève, Revisionsstelle.

Registre journalier no 17754 du 07.06.2013 / CH02039006442 / 00912237

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Airpass AG, in Opfikon, CH-020.3.900.644-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, Publ. 6596726).

Statutenänderung:
20.12.2012.

Firma neu:
Airborne International AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Domizil neu:
Flughofstrasse 42, 8152 Glattbrugg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Mittlerfunktion zwischen Luftfahrtunternehmen einerseits und Reisebüros andererseits. Die Gesellschaft kann ferner Fluggesellschaften vertreten und alle Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit diesem Zweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mair, Helmut, italienischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Renfer, Eugen, von Lengnau BE, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pires Ramos, Joao, portugiesischer Staatsangehöriger, in Königstein im Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lassandro, Angelo, von Horgen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6860 du 26.02.2013 / CH02039006442 / 07085286

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Airpass AG, in Opfikon, CH-020.3.900.644-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 03.04.2008, S. 20, Publ. 4412646).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Willi, von Kleinandelfingen und Aefligen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mair, Helmut, italienischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Renfer, Eugen, von Lengnau BE, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 9256 vom 13.03.2012
(06596726/CH02039006442)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Airpass AG, in Opfikon, CH-020.3.900.644-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2006, S. 22, Publ. 3471550).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luder, Willi, von Kleinandelfingen und Aefligen, in Herrliberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Trüllikon].

Tagebuch Nr. 8699 vom 28.03.2008
(04412646/CH02039006442)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Airpass AG, in Opfikon, CH-020.3.900.644-2, Mittlerfunktion zwischen Luftfahrtsunternehmen und Reisebüros, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03. 05. 2006, S. 19, Publ. 3358938).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Daniel, von Zürich, in Fällanden, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Correcta AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luder, Willi, von Kleinandelfingen und Aefligen, in Trüllikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident]; Adco Consulting AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 19261 vom 12.07.2006
(03471550/CH02039006442)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Airpass AG, in Opfikon, CH-020.3.900.644-2, Mittlerfunktion zwischen Luftfahrtsunternehmen einerseits und Reisebüros andererseits, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 19. 02. 2003, S. 18, Publ. 868710).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chapman, Christopher Eric, britischer Staatsangehöriger, in Kingston upon Thames (Surrey, England), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 11843 vom 27.04.2006
(03358938/CH02039006442)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Airpass AG, in Opfikon, Mittlerfunktion zwischen Luftfahrtsunternehmen einerseits und Reisebüros andererseits, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 21. 07. 1997, S. 5144).

Domizil neu:
Flughofstrasse 57, 8152 Glattbrugg.

Tagebuch Nr. 4475 vom 13.02.2003
(00868710/CH02039006442)