Alegro AG Personal für Bau, Handwerk & Regie

1. Konstituierung der Versammlung
2. Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 05.05.2022
   Der Verwaltungsrat beantragt das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 05.05.2022 zu genehmigen.
3. Anwesenheit der Revisionsstelle
4. Jahresbericht und Jahresrechnung 2022 mit Bericht der Revisionsstelle
5. Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2022.
   Der Verwaltungsrat beantragt den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes.
   Der Verwaltungsrat beantragt, dass keine Dividende ausgeschüttet sowie der Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorgetragen wird.
7. Entlastung des Verwaltungsrates
   Der Verwaltungsrat beantragt, jedem seiner Mitglieder Entlastung zu erteilen.
8. Erneuerungswahl Verwaltungsrat
   Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des Verwaltungsrats für die statutarische Amtsdauer von 3 Jahren.
9. Erneuerungswahl Revisionsstelle
   Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KMU Treuhand und Revisions AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.
10. Diverses

Gemäss Art. 8 der Statuten wird die Generalversammlung vom Verwaltungsrat, nötigenfalls von der Revisionsstelle, einberufen.

Art. 9 der Statuten besagt, dass die Einberufung der Generalversammlung mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern Name und Adresse sämtlicher Aktionäre bekannt sind, schriftlich zu erfolgen hat.

Tag, Zeit und Ort der Generalversammlung, die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre, welche die Durchführung der Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben (Traktandenliste), sind bei der Einberufung bekanntzugeben.

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung hat die Verhandlungsgegenstände sowie Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Tranktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.

Gemäss Art. 12 berechtigt jede Aktie unabhängig vom Nennwert zu einer Stimme. Ein Aktionär kann sich in der Generalversammlung durch Dritte vertreten lassen. Vertreter haben sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen.

Die Generalversammlung fasst gemäss Art. 14 der Statuten ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen, unter Ausschluss der leeren und ungültigen Stimmen, sowie Gesetz oder Statuten nichts anderes bestimmen. Bei bestimmten Beschlüssen gemäss Art. 14 müssen zur Gültigkeit von Gesetzes wegen mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte vorliegen.

Mutation Alegro AG Personal für Bau, Handwerk & Regie

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alegro AG Personal für Bau, Handwerk & Regie, in Baden, CHE-100.927.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2022, Publ. 1005416000).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Öçal, Rafael, von Zurzach, in Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüninger, Roger, von Berneck, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 133 du 12.07.2022
Registre journalier: 9648 du 07.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005518903
Cantons: AG

Mutation Alegro AG Personal für Bau, Handwerk & Regie

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alegro AG Personal für Bau, Handwerk & Regie, in Baden, CHE-100.927.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, Publ. 4066575). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Öçal, Rafael, von Zurzach, in Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bad Zurzach, in Bad Zurzach].

FOSC: 41 du 28.02.2022
Registre journalier: 3365 du 23.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005416000
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alegro AG Personal für Bau, Handwerk & Regie, in Baden, CHE-100.927.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2016, Publ. 3157855).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüninger, Roger, von Berneck, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Öçal, Rafael, von Bad Zurzach, in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1776 du 15.02.2018 / CHE-100.927.535 / 04066575

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alegro AG Personal für Bau, Handwerk & Regie, in Baden, CHE-100.927.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2012, Publ. 6710260).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Erika, von Rüderswil, in Wettingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüninger, Roger, von Berneck, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 10686 du 08.11.2016 / CHE-100.927.535 / 03157855

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alegro AG Personal für Bau, Handwerk & Regie, in Baden, CH-400.3.021.721-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2007, S. 1, Publ. 3842262).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zago Treuhand AG (CHE-106.552.793), in Schübelbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU (Klein- und Mittelunternehmen) Treuhand und Revisions AG (CHE-106.837.971)[CH-217.0.138.672-1], in Schübelbach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5947 vom 05.06.2012
(06710260/CH40030217217)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Alegro AG Personal für Bau, Handwerk & Regie, in Baden, CH-400.3.021.721-7, Erbringen von Dienstleistungen auf dem Personalsektor usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05. 09. 2006, S. 1, Publ. 3534876).

Domizil neu:
Mellingerstrasse 1, 5402 Baden.

Tagebuch Nr. 2539 vom 12.03.2007
(03842262/CH40030217217)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alegro AG Personal für Bau, Handwerk & Regie, in Baden, CH-400.3.021.721-7, Erbringen von Dienstleistungen auf dem Personalsektor usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14. 07. 2005, S. 1, Publ. 2932714).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Erika, von Rüderswil, in Wettingen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden].

Tagebuch Nr. 7112 vom 30.08.2006
(03534876/CH40030217217)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alegro AG Personal für Bau, Handwerk & Regie, in Baden, CH-400.3.021.721-7, Erbringen von Dienstleistungen auf dem Personalsektor usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 16. 06. 2003, S. 2, Publ. 1035032).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deck, Matthias W., von Riehen und Biel-Benken, in Auw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüninger, Roger, von Berneck, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden].

Tagebuch Nr. 5513 vom 08.07.2005
(02932714/CH40030217217)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alegro AG Personal für Bau, Handwerk & Regie, in Baden, Erbringen von Dienstleistungen auf dem Personalsektor usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 06. 01. 2003, S. 2, Publ. 797906).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüninger, Roger, von Berneck, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3986 vom 10.06.2003
(01035032/CH40030217217)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alegro AG Personal für Bau, Handwerk & Regie, in Baden, Erbringen von Dienstleistungen auf dem Personalsektor usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 01. 09. 2000, S. 5981).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Erika, von Rüderswil, in Baden, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deck, Matthias W., von Riehen und Biel-Benken, in Auw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 8961 vom 23.12.2002
(00797906/CH40030217217)