Alemania Deutschsprachschule AG

Radiation Alemania Deutschsprachschule AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Alemania Deutschsprachschule AG, in Zürich, CHE-112.900.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005638203). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Alemania Deutschschule AG, in Zürich (CHE-474.385.947), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 45 du 05.03.2024
Registre journalier: 9914 du 29.02.2024
Numéro de publication: HR03-1005977124
Cantons: ZH

Einladung   zur ausserordentlichen Generalversammlung der Alemania Deutschsprachschule AG

Traktandum: Genehmigung Fusionsvertrag vom 23. Januar 2024 mit der Alemania Deutschschule AG und Auflösung

Alemania Deutschsprachschule AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Sitz der der Gesellschaft, Badenerstrasse 333, 8003 Zürich

Donnerstag, 22. Juni 2023, 9:00 Uhr

Traktanden

• Jahresbericht/Jahresergebnis

• Verwendung des Bilanzverlustes

• Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

• Wahlen in den Verwaltungsrat

• Wahl der Revisionsstelle

Mutation Alemania Deutschsprachschule AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alemania Deutschsprachschule AG, in Zürich, CHE-112.900.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2021, Publ. 1005350647).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JURISAUDIT AG (CHE-114.623.136), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Audit Suisse AG (CHE-112.451.953), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 251 du 27.12.2022
Registre journalier: 50890 du 21.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005638203
Cantons: ZH

Alemania Deutschsprachschule AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Sitz der der Gesellschaft, Badenerstrasse 333, 8003 Zürich

Donnerstag 21. Juli, 9:00 Uhr

Traktanden

1. Jahresbericht/Jahresergebnis
2. Verwendung des Bilanzverlustes
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
5. Wahl der Revisionsstelle

Jahresbericht/Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle 2021 liegen ab 28. Juni 2022 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Auf Verlangen werden diese jedem Aktionär unverzüglich zugestellt.

Mutation Alemania Deutschsprachschule AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alemania Deutschsprachschule AG, in Zürich, CHE-112.900.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336509).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maestre Cabezas, Josefa, spanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alvarez, Carmen, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zdych, Nadine Ines, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 238 du 07.12.2021
Registre journalier: 50206 du 02.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005350647
Cantons: ZH

Mutation Alemania Deutschsprachschule AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alemania Deutschsprachschule AG, in Zürich, CHE-112.900.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2020, Publ. 1004947205).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alvarez, Carmen, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zdych, Nadine Ines, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 225 du 18.11.2021
Registre journalier: 47512 du 15.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005336509
Cantons: ZH

Traktanden:        

1.       Eröffnung

   1.1     Begrüssung

   1.2     Genehmigung der Traktandenliste

2.       Wahl des Verwaltungsrates

3.       Diverses

1. Eröffnung

    1.1     Begrüssung

    1.2     Genehmigung der Traktandenliste

2.       Verwendung des Bilanzgewinns

3.       Diverses

Mutation Alemania Deutschsprachschule AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alemania Deutschsprachschule AG, in Zürich, CHE-112.900.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, S.0, Publ. 3623137).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Findea AG (CHE-109.289.818), in Winterthur , Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JURISAUDIT AG (CHE-114.623.136), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 145 du 29.07.2020
Registre journalier: 28687 du 24.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004947205
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Alemania Lingua AG, in Zürich, CHE-112.900.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, Publ. 2072691).

Statutenänderung:
23.06.2017.

Firma neu:
Alemania Deutschsprachschule AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Alemania Deutschsprachschule SA) (Alemania Deutschsprachschule Ltd.).

Registre journalier no 23078 du 30.06.2017 / CHE-112.900.141 / 03623137

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alemania Lingua AG, in Zürich, CHE-112.900.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2014, Publ. 1291133).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BKK Audit AG (CHE-108.685.761), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Findea AG (CHE-109.289.818), in Winterthur , Revisionsstelle.

Registre journalier no 11201 du 26.03.2015 / CH02030298066 / 02072691

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alemania Lingua AG, in Zürich, CHE-112.900.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, S. 30, Publ. 5911782). [Neue] Weitere Adresse: Mühlemattstrasse 14a, 3007 Bern. [Neue] Weitere Adresse: Pilatusstrasse 20, 6003 Luzern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BKK Audit AG (CHE-108.685.761), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: BKK Audit AG (CH-440.4.001.788-7)].

Registre journalier no 1488 du 14.01.2014 / CH02030298066 / 01291133

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alemania Lingua AG, in Zürich, CH-020.3.029.806-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S. 26, Publ. 5355410).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Kurt, von Würenlingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Meier Hausheer, Maria, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maestre Cabezas, Josefa, spanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift]; BKK Audit AG (CH-440.4.001.788-7), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher:BKK Audit AG].

Tagebuch Nr. 40809 vom 22.11.2010
(05911782/CH02030298066)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Alemania Lingua AG, in Zürich, CH-020.3.029.806-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2007, S. 22, Publ. 3748060).

Statutenänderung:
28.10.2009.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier Hausheer, Maria, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil].

Tagebuch Nr. 44778 vom 17.11.2009
(05355410/CH02030298066)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Alemania AG, in Zürich, CH-020.3.029.806-6, Erwachsenenbildung mit Führung einer Sprachschule, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01. 05. 2006, S. 17, Publ. 3356036).

Statutenänderung:
21. 12. 2006.

Firma neu:
Alemania Lingua AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Alemania Lingua SA) (Alemania Lingua Ltd.).

Tagebuch Nr. 1982 vom 23.01.2007
(03748060/CH02030298066)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Alemania AG(Alemania SA) (Alemania Ltd.), in Zürich, CH-020.3.029.806-6, Badenerstrasse 333, 8003 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19. 04. 2006.

Zweck:
Erwachsenenbildung mit Führung einer Sprachschule. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB; sie können auch brieflich, durch Telefax oder Telegramm erfolgen, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Eingetragene Personen:
Meier, Kurt, von Würenlingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Maestre Cabezas, Josefa, spanische Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift; Meier Hausheer, Maria, von Zürich, in Thalwil, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift; BKK Audit AG, in Winterthur, Revisionsstelle.