Alinaria AG

Alinaria AG

Alinaria AG

Mutation Alinaria AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Alinaria AG, in Chur, CHE-100.811.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062850).

Domizil neu:
c/o lic. iur. Martin Vincenz, Steinbruchstrasse 12, 7000 Chur.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tscholl, Bruno, von Santa Maria in Calanca, in Chur, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift, Delegierter, mit Einzelunterschrift; Arcadia Treuhand AG (CHE-108.121.725), in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tscholl, Marco, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift; RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.

FOSC: 197 du 11.10.2021
Registre journalier: 5795 du 06.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005309532
Cantons: GR

Alinaria AG

Mutation Alinaria AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Alinaria AG, in Chur, CHE-100.811.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, S.0, Publ. 2800615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vincenz, Dr. Fortunato, von Disentis/Mustér, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zegg, Heinrich Albert, genannt Henri, von Samnaun, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 255 du 31.12.2020
Registre journalier: 6126 du 28.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005062850
Cantons: GR

ALINARIA AG, CHUR

EINLADUNG zur

ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

der Alinaria AG, Chur, auf Freitag, 14. August 2020, 18.00 Uhr, im Büro Vincenz & Partner, Steinbruchstrasse 12, 7000 Chur

Traktanden:

1.   Begrüssung und Feststellungen

2.   Jahresrechnung 2019

3.   Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

a)    Auf die Anwesenheit der Revisionsstelle wird verzichtet

b)    Abnahme des Berichtes der Revisionsstelle

4.   Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2019

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2019

5.   Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinn per 31.12.2019

Gewinnverwendung gemäss Antrag des Verwaltungsrates

6.   Entlastung der Verwaltungsorgane

     Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Verwaltungsorgane

5.  Wahlen

a)    Widerwahl der bisherigen Mitglieder Martin Vincenz und Bruno Tscholl als Verwaltungsräte sowie von Henri Zegg als Ersatz von Dr. Fortunato Vincenz, der per Datum dieser Generalversammlung demissioniert hat

b)    Wahl der Revisionsstelle Arcadia Treuhand AG, Chur, für eine weiter Amtsperiode

7.  Varia

Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung sowie der Geschäftsbericht 2019 mit Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle sowie der Antrag des Verwaltungsrates über die Gewinnverwendung liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre auf dem Büro W&P Immo-Grischa AG, Bahnhofstrasse 14, 7000 Chur, auf. Auf Wunsch werden den Aktionären diese Dokumente unverzüglich zugestellt.

Chur, 17. Juni 2020                                Für den Verwaltungsrat:

                                                                     Der Präsident:   Martin Vincenz

1. Begrüssung und Feststellungen

2. Bericht des Verwaltungsrates über Geschäftsjahr und Jahresrechnung 2018 sowie Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

4. Entlastung der Verwaltungsorgane

5. Wahl der Revisionsstelle

6. Varia

Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung sowie der Geschäftsbericht 2018 mit Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle sowie der Antrag des Verwaltungsrates über die Gewinnverwendung liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre auf dem Büro W&P Immo-Grischa AG, Bahnhofstrasse 14, 7000 Chur, auf. Auf Wunsch werden den Aktionären diese Dokumente unverzüglich zugestellt.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alinaria AG, in Chur, CHE-100.811.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2013, Publ. 1001163).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vincenz, Martin, von Chur, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift; Vincenz, Dr. Fortunato, von Disentis/Mustér, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Arcadia Treuhand AG (CHE-108.121.725), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Arcadia Treuhand AG (CH-350.3.000.828-5)].

Registre journalier no 1709 du 21.04.2016 / CHE-100.811.861 / 02800615

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alinaria AG, in Chur, CH-350.3.000.486-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 06.06.1997, S. 3870).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vincenz, Dr. Fortunato, von Disentis/Mustér, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vincenz, Dr. Fortunat, von Disentis, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tscholl, Bruno, von Santa Maria in Calanca, in Chur, Vizepräsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Sta. Maria i.C., Vizepräsident und Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Arcadia Treuhand AG (CH-350.3.000.828-5), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Arcadia Treuhand AG].

Registre journalier no 3029 du 23.07.2013 / CH35030004863 / 01001163