Alivia Swiss Health Management AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alivia Swiss Health Management AG, in Kloten, CHE-114.636.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145037).

Statutenänderung:
27.04.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 29.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 20324 du 08.06.2018 / CHE-114.636.251 / 04286025

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alivia Swiss Health Management AG, in Kloten, CHE-114.636.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2015, Publ. 2511613).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Norlindh, Mikael, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst, Gabriel Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11742 du 27.03.2018 / CHE-114.636.251 / 04145037

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Alivia Swiss Health Management AG, in Kloten, CHE-114.636.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014, Publ. 1855957).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnulf, Vidar, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Haaber, Niels Bay, dänischer Staatsangehöriger, in Hillerod (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pagrotsky, David, schwedischer Staatsangehöriger, in Valetta (MT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Registre journalier no 41269 du 26.11.2015 / CH02030333000 / 02511613

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Alivia Swiss Health Management AG, in Kloten, CHE-114.636.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2012, Publ. 6511376).

Statutenänderung:
06.11.2014, 25.11.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 246'460.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 246'460.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
246'460 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 15'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.11.2014 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 1'476'636.00 verrechnet, wofür 96'460 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.11.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.11.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 39752 du 28.11.2014 / CH02030333000 / 01855957

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alivia Swiss Health Management AG, in Kloten, CH-020.3.033.300-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2011, S. 0, Publ. 6350240).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösman, Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Västra Frölunda (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2173 vom 16.01.2012
(06511376/CH02030333000)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Alivia Swiss Health Management AG, in Kloten, CH-020.3.033.300-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2010, S. 20, Publ. 5869968).

Statutenänderung:
16.09.2011.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Tagebuch Nr. 34220 vom 21.09.2011
(06350240/CH02030333000)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Alivia Swiss Health Management AG, in Zürich, CH-020.3.033.300-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2010, S. 21, Publ. 5774818).

Statutenänderung:
13.10.2010.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Balz-Zimmermannstrasse 7, 8302 Kloten.

Postadresse neu:
Balsberg, 8058 Zürich.

Tagebuch Nr. 37217 vom 21.10.2010
(05869968/CH02030333000)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Alivia Swiss Health Management AG, in Zürich, CH-020.3.033.300-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2010, S. 24, Publ. 5626616).

Statutenänderung:
11.08.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 125'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 75'000.00].

Aktien neu:
15'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 12'500 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 29363 vom 12.08.2010
(05774818/CH02030333000)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alivia Swiss Health Management AG, in Zürich, CH-020.3.033.300-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2010, S. 27, Publ. 5569172).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wartmann, Dr. Thomas, von Zürich und Bauma, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pagrotsky, David, schwedischer Staatsangehöriger, in Valetta (MT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arnulf, Vidar, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fürst, Jonathan, schwedischer Staatsangehöriger, in Modi`in (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Norlindh, Tomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Siat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rösman, Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Västra Frölunda (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haaber, Niels Bay, dänischer Staatsangehöriger, in Hillerod (DK), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Norlindh, Mikael, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17141 vom 05.05.2010
(05626616/CH02030333000)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Alivia Swiss Health Management AG, in Zürich, CH-020.3.033.300-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 39, Publ. 4793672).

Statutenänderung:
24.03.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 75'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
12'500 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 12476 vom 26.03.2010
(05569172/CH02030333000)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Alivia Swiss Health Management AG (Alivia Swiss Health Management SA)(Alivia Swiss Health Management Ltd.), in Zürich, CH-020.3.033.300-0, c/o Dr. Thomas Wartmann, Wartmann & Merker, Rechtsanwälte, Fraumünsterstrasse 29, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.12.2008.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Health Management. Die Gesellschaft kann ausserdem Lizenzen und Patente erwerben, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen und alle Rechtshandlungen vornehmen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die zuletzt im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail an die registrierte E-Mail-Adresse der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Wartmann, Dr. Thomas, von Zürich und Bauma, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 36724 vom 16.12.2008
(04793672/CH02030333000)