Allane Schweiz AG

Mutation Allane Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Allane Schweiz AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2022, Publ. 1005602976).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manduca, Bruno, von Werthenstein, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien; Ramadani, Ljiridon, serbischer Staatsangehöriger, in Hedingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 8 du 12.01.2023
Registre journalier: 1139 du 09.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005650171
Cantons: ZH

Mutation Allane Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Allane Schweiz AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005543654).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kischkel, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Kempen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köksal, Ömer, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 221 du 14.11.2022
Registre journalier: 44346 du 09.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005602976
Cantons: ZH

Mutation Allane Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Allane Schweiz AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470497).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aspin, Kenneth, von Rheinfelden, in Möhlin, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 160 du 19.08.2022
Registre journalier: 32782 du 16.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005543654
Cantons: ZH

Mutation Allane Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Allane Schweiz AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2022, Publ. 1005461046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berghaus, Rebecca, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 91 du 11.05.2022
Registre journalier: 18510 du 06.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005470497
Cantons: ZH

Mutation Allane Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Allane Schweiz AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434190).

Statutenänderung:
12.04.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruhl, Michael Martin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kischkel, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Kempen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jaquenod, Francis, von Ecublens (VD), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 83 du 29.04.2022
Registre journalier: 16851 du 26.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005461046
Cantons: ZH

Mutation Allane Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Allane Schweiz AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005277925).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-156.952.551), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

FOSC: 59 du 24.03.2022
Registre journalier: 11846 du 21.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005434190
Cantons: ZH

Mutation Allane Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Modification des statuts

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2020, Publ. 1004937202).

Statutenänderung:
10.08.2021.

Firma neu:
Allane Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Allane Suisse SA) (Allane Switzerland Ltd).

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre dem Verwaltungsrat bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.

FOSC: 165 du 26.08.2021
Registre journalier: 36498 du 23.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005277925
Cantons: ZH

Mutation Sixt Leasing (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622334).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beisheim, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Dirk Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berghaus, Rebecca, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 135 du 15.07.2020
Registre journalier: 26904 du 10.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004937202
Cantons: ZH

Mutation Sixt Leasing (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014077).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiegelhalter, Thomas Joseph, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruhl, Michael Martin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 85 du 03.05.2019
Registre journalier: 17065 du 30.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004622334
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2016, Publ. 3036701).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzolli, Rudolf, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Antoine, von Lausanne, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sonnex, Anne, von Le Grand-Saconnex, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiegelhalter, Thomas Joseph, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3306 du 22.01.2018 / CHE-113.347.324 / 04014077

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2702845).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzolli, Rudolf, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rizzolli, Dr. Rudolf].

Registre journalier no 30538 du 31.08.2016 / CHE-113.347.324 / 03036701

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, Publ. 2480433).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sickendieck, Jens Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7981 du 29.02.2016 / CH27030138358 / 02702845

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2225345).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Dirk Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39352 du 10.11.2015 / CH27030138358 / 02480433

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Sixt Leasing (Schweiz) AG, bisher in Basel, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1680919).

Gründungsstatuten:
20.12.2006, Statutenänderung: 30.04.2015.

Sitz neu:
Urdorf.

Domizil neu:
Grossmattstrasse 9, 8902 Urdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt a. die Durchführung von Leasinggeschäften über Motorfahrzeuge und Motorfahrzeugzubehör als Leasinggeber mit einer ordentlichen Vertragslaufzeit von jeweils mindestens 11 Monaten; b. die Verwaltung von Motorfahrzeugflotten und Motorfahrzeugzubehör (Fuhrparkmanagement); sowie im Zusammenhang mit Leasinggeschäften gemäss lit. a. und/oder dem Fuhrparkmanagement gemäss lit. b.

:
i. der Handel mit motorfahrzeugbezogenen Waren sowie die Erbringung und Vermittlung von motorfahrzeugbezogenen Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Vermietung von Motorfahrzeugen sowie der Vermittlung von Mietverträgen über Motorfahrzeuge, soweit diese Dienstleistungen nicht in lit. c) (iv) aufgeführt sind; ii. der Handel mit Motorfahrzeugkraftstoffen und Motorfahrzeugschmierstoffen; iii. die Verwertung von und der Handel mit Motorfahrzeugen, Motorfahrzeugersatzteilen und Motorfahrzeugzubehör; iv. die Vermittlung von kurzzeitigen Mietverträgen über Motorfahrzeuge als Werkstatt-, Unfallersatz- oder Leasingvorabfahrzeuge. d. die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften im Inland errichten, sich an anderen Unternehmen im Inland beteiligen, diese Beteiligungen dauernd halten und verwalten, die betreffenden Unternehmen leiten, sowie Beteiligungen erwerben und veräussern, wobei dies nur hinsichtlich Unternehmen gilt, die den gleichen Zweck wie die Gesellschaft (vorstehend Buchstaben a bis c) haben. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf einen oder einzelne der in Absatz 1, Buchstaben a bis d, genannten Gegenstände, auch auf die Tätigkeit einer Holdinggesellschaft, und/oder die Verwaltung eigenen Vermögens beschränken. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihre Tätigkeit ganz oder teilweise mittelbar durch Tochter- oder Beteiligungsunternehmen auszuüben. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise Tochter- oder Beteiligungsunternehmen zu überlassen sowie ganz oder teilweise auf Tochter- oder Beteiligungsunternehmen zu übertragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im Inland errichten.

Registre journalier no 21742 du 19.06.2015 / CH27030138358 / 02225345

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Basel, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1680919). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Urdorf im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 3367 du 19.06.2015 / CH27030138358 / 02225381

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Basel, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, Publ. 1560615). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Antoine, von Lausanne, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rizzolli, Dr. Rudolf, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Deloitte AG (CHE-156.952.551), in Basel, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4686 du 21.08.2014 / CH27030138358 / 01680919

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet reprenant:
   Sixt Allgemeine Leasing (Schweiz) AG (neu firmierend als Sixt Leasing (Schweiz) AG), Basel
2. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Sixt Leasing (Schweiz) AG, Basel
3. Echéance de préavis des créances: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
4. Adresse pour la déclaration des créances: Ernst & Young AG\nDominik Matter, Aeschengraben 9, 4002 Basel
5. Indication: Die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können gemäss Art. 25 FusG (innert drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet reprenant:
   Sixt Allgemeine Leasing (Schweiz) AG (neu firmierend als Sixt Leasing (Schweiz) AG), Basel
2. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Sixt Leasing (Schweiz) AG, Basel
3. Echéance de préavis des créances: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
4. Adresse pour la déclaration des créances: Ernst & Young AG\nDominik Matter, Aeschengraben 9, 4002 Basel
5. Indication: Die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können gemäss Art. 25 FusG (innert drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet reprenant:
   Sixt Allgemeine Leasing (Schweiz) AG (neu firmierend als Sixt Leasing (Schweiz) AG), Basel
2. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Sixt Leasing (Schweiz) AG, Basel
3. Echéance de préavis des créances: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
4. Adresse pour la déclaration des créances: Ernst & Young AG\nDominik Matter, Aeschengraben 9, 4002 Basel
5. Indication: Die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können gemäss Art. 25 FusG (innert drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

Sixt Allgemeine Leasing (Schweiz) AG, in Basel, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012, Publ. 6896910).

Statutenänderung:
10.06.2014.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Basel (CHE-103.987.120), gemäss Fusionsvertrag vom 06.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 99'052'360.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 88'486'329.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Sixt Leasing (Schweiz) AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Sixt Leasing (Suisse) SA) (Sixt Leasing (Switzerland) Ltd).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sickendieck, Jens Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3284 du 13.06.2014 / CH27030138358 / 01560615