Altamira Medica AG

Mutation Altamira Medica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Altamira Medica AG, in Basel, CHE-437.410.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2023, Publ. 1005871846).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Thomas, von Solothurn, in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Winzeler, Heinz, von Thayngen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 231 du 28.11.2023
Registre journalier: 7474 du 23.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005895569
Cantons: BS

Mutation Altamira Medica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Altamira Medica AG, in Zug, CHE-437.410.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653938). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 210 du 30.10.2023
Registre journalier: 17064 du 25.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005871786
Cantons: ZG

Mutation Altamira Medica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Altamira Medica AG, bisher in Zug, CHE-437.410.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653938).

Statutenänderung:
19.10.2023.

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel.

FOSC: 210 du 30.10.2023
Registre journalier: 6743 du 25.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005871846
Cantons: BS

Mutation Altamira Medica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Altamira Medica AG, in Zug, CHE-437.410.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2021, Publ. 1005113188).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärli, Elmar, von Hergiswil bei Willisau, in Schmitten (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Thomas, von Solothurn, in Zuchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 11 du 17.01.2023
Registre journalier: 652 du 12.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005653938
Cantons: ZG

Mutation Altamira Medica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Altamira Medica AG, in Zug, CHE-437.410.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005053272).

Statutenänderung:
25.02.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
3'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2021 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2021 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

FOSC: 42 du 02.03.2021
Registre journalier: 3304 du 25.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005113188
Cantons: ZG

Mutation Altamira Medica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Altamira Medica AG, in Zug, CHE-437.410.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004969736).

Statutenänderung:
16.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 525'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 105'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 525'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

FOSC: 248 du 21.12.2020
Registre journalier: 18121 du 16.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005053272
Cantons: ZG

Nouvelle inscription Altamira Medica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Altamira Medica AG (Altamira Medica Ltd) (Altamira Medica SA), in Zug, CHE-437.410.127, c/o Otolanum AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.08.2020.

Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizinprodukten und Arzneimitteln; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 525'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 105'000.00.

Aktien:
525'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Mit Erklärung vom 28.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Meyer, Thomas, von Solothurn, in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schärli, Elmar, von Hergiswil bei Willisau, in Schmitten (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 170 du 02.09.2020
Registre journalier: 11951 du 28.08.2020
Numéro de publication: HR01-1004969736
Cantons: ZG