Amafin AG

Mutation Amafin AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Amafin AG, in Meilen, CHE-103.549.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321639).

Statutenänderung:
07.12.2021. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.12.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

FOSC: 250 du 23.12.2021
Registre journalier: 52934 du 20.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005364945
Cantons: ZH

Mutation Amafin AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Amafin AG, in Meilen, CHE-103.549.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, S.0, Publ. 3660943).

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 50'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 210 du 28.10.2021
Registre journalier: 44556 du 25.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005321639
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Amafin AG, bisher in Zug, CHE-103.549.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2010Publ. 5871892).

Gründungsstatuten:
07.01.1997, Statutenänderung: 11.07.2017.

Sitz neu:
Meilen.

Domizil neu:
General-Wille-Strasse 82, 8706 Meilen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Veräusserung, Verwaltung und Finanzierung von in- und ausländischen Beteiligungen im Sinne einer Holdinggesellschaft sowie die Übernahme von Management-, Kontroll- und Koordinationsfunktionen. Die Gesellschaft kann Handels- und Treuhandgeschäfte tätigen, Schutzrechte aller Art auswerten, verwerten und verwalten, Liegenschaften kaufen, veräussern und verwalten sowie Finanzanlagen auf eigene Rechnung tätigen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Franz Xaver, von Entlebuch und Lieli, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Registre journalier no 25758 du 19.07.2017 / CHE-103.549.636 / 03660943

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Amafin AG, in Zug, CHE-103.549.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2010, Publ. 5871892). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Meilen im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 9406 du 19.07.2017 / CHE-103.549.636 / 03661737

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Amafin Asset Management and Finance AG, in Zug, CH-170.3.021.133-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2010, S. 23, Publ. 5511664).

Statutenänderung:
12.10.2010.

Firma neu:
Amafin AG. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15593 vom 22.10.2010
(05871892/CH17030211331)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Amafin Asset Management and Finance AG, in Zug, CH-170.3.021.133-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 28, Publ. 4958834).

Statutenänderung:
17.02.2010.

Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Finanzierung von in- und ausländischen Beteiligungen im Sinne einer Holdinggesellschaft sowie Übernahme von Management-, Kontroll- und Koordinationsfunktionen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Marc D., von Entlebuch und Lieli, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Franz Xaver, von Entlebuch und Lieli, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Lieli, Präsident mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 2479 vom 18.02.2010
(05511664/CH17030211331)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amafin Asset Management and Finance AG, in Zug, CH-170.3.021.133-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2008, S. 23, Publ. 4756148).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dirk J., deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5030 vom 31.03.2009
(04958834/CH17030211331)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amafin Asset Management and Finance AG, in Zug, CH-170.3.021.133-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2008, S. 20, Publ. 4691718).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, René, von Ehrendingen, in Altnau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15965 vom 25.11.2008
(04756148/CH17030211331)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amafin Asset Management and Finance AG, in Zug, CH-170.3.021.133-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2008, S. 18, Publ. 4587636).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldmeier, Christina, von Münchwilen AG, in Kriens, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 13534 vom 09.10.2008
(04691718/CH17030211331)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amafin Asset Management and Finance AG, in Zug, CH-170.3.021.133-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2007, S. 19, Publ. 4017916).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fanger, Manuel, von Sarnen, in Rüschlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amrein, Sandro, von Eschenbach LU und Neudorf, in Rotkreuz, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, René, von Ehrendingen, in Altnau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Dirk J., deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9812 vom 18.07.2008
(04587636/CH17030211331)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amafin Asset Management and Finance AG, in Zug, CH-170.3.021.133-1, Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2006, S. 17, Publ. 3359350).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hert, Dakar, von Messen und Niederdorf, in Unterägeri, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fanger, Manuel, von Sarnen, in Rüschlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amrein, Sandro, von Eschenbach LU und Neudorf, in Rotkreuz, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 8534 vom 04.07.2007
(04017916/CH17030211331)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amafin Asset Management and Finance AG, Sitz: Zug, CH-170.3.021.133-1, Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2004, S. 19, Id. 2591168).

Eingetragene Personen Geändert:
Bachmann, Franz Xaver, Heimat: Entlebuch, Lieli, in Zug, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg].

Neu:
Waldmeier, Christina, Heimat: Münchwilen AG, in Kriens, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien.

Gelöscht:
[Rust, Esther, Heimat: Walchwil, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5207 vom 27.04.2006
(03359350/CH17030211331)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amafin Asset Management and Finance AG, Sitz: Zug, CH-170.3.021.133-1, Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2004, S. 12, Id. 2401880).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Heitz, Kilian, Heimat: Bonstetten, in Bonstetten, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 12504 vom 09.12.2004
(02591168/CH17030211331)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amafin Asset Management and Finance AG, Sitz: Zug, (CH-170.3.021.133-1), Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 05.11.2003, S. 16, Id. 1245244).

Eingetragene Personen Geändert:
Heitz, Kilian, Heimat: Bonstetten, in Bonstetten, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hert, Dakar, Heimat: Messen, Niederdorf, in Unterägeri, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Menznau].

Neu:
Amrein, Sandro, Heimat: Eschenbach LU, Neudorf, in Rotkreuz, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien.

Gelöscht:
[Engeler-Lang, Gabriela, Heimat: Olten, Aadorf, Ebikon, in Rothenburg, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 8217 vom 06.08.2004
(02401880/CH17030211331)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amafin Asset Management and Finance AG, Sitz: Zug, Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 15.01.2003, S. 14, Id. 813326).

Eingetragene Personen Geändert:
Bachmann, Marc D.

, Heimat:
Entlebuch, Lieli, in Zürich, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: in Feldmeilen]; Engeler-Lang, Gabriela, Heimat: Olten, Aadorf, Ebikon, in Rothenburg, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lang, Gabriela, Heimat: Ebikon, Luzern].

Neu:
Rust, Esther, Heimat: Walchwil, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10323 vom 30.10.2003
(01245244/CH17030211331)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Amafin Asset Management and Finance AG, Sitz: Zug, Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 07.01.2003, S. 15, Id. 799980).

Statutenänderung:
03.01.2003.

Aktienkapital Geändert:
CHF 500'000, Liberierung: CHF 500'000, 50'000 Inhaberaktien zu CHF 10 [bisher: 5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100].

Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Tagebuch Nr. 147 vom 09.01.2003
(00813326/CH17030211331)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amafin Asset Management and Finance AG, Sitz: Zug, Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2002, S. 13, Id. 561598).

Eingetragene Personen Neu:
Lang, Gabriela, Heimat: Ebikon, Luzern, in Rothenburg, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Portmann, Manuela, Heimat: Kirchberg SG, in Ebikon, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 12198 vom 24.12.2002
(00799980/CH17030211331)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amafin Asset Management and Finance AG, Sitz: Zug, Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2001, S. 7187).

Eingetragene Personen Geändert:
Hert, Dakar, Heimat: Messen, Niederdorf, in Menznau, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
Heitz, Kilian, Heimat: Bonstetten, in Bonstetten, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6629 vom 10.07.2002
(00561598/CH17030211331)