AMAG Services AG

Mutation AMAG Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005268518).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Oliveira Sardinha, João Carlos, portugiesischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 54 du 17.03.2022
Registre journalier: 10874 du 14.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005428835
Cantons: ZH

Mutation AMAG Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Martin, von Bremgarten (AG), in Merenschwand, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 154 du 11.08.2021
Registre journalier: 34881 du 06.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005268518
Cantons: ZH

Mutation AMAG Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005114930).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütjens, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 68 du 09.04.2021
Registre journalier: 14298 du 06.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005144617
Cantons: ZH

Mutation AMAG Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084290).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruhl, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 44 du 04.03.2021
Registre journalier: 9071 du 01.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005114930
Cantons: ZH

Mutation AMAG Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895242).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Oliveira Sardinha, João Carlos, portugiesischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Häusermann, Heinz, von Egliswil, in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 18 du 27.01.2021
Registre journalier: 3551 du 22.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005084290
Cantons: ZH

Mutation AMAG Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004492975).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sharoo AG, in Zürich (CHE-107.819.705), gemäss Fusionsvertrag vom 12.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 653'043.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'344'978.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 99 du 25.05.2020
Registre journalier: 18844 du 19.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004895242
Cantons: ZH

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dohr, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 217 du 08.11.2018
Registre journalier: 39555 du 05.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004492975
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189639).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 23853 du 03.07.2018 / CHE-106.042.061 / 04341061

Raison: Registre du commerce (Mutation)

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151223).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 17.04.2018 Aktiven von CHF 3'858'090.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'758'090.00 auf die AMAG Parking AG, in Kloten (CHE-301.543.167).

Gegenleistung:
keine .

Registre journalier no 14438 du 19.04.2018 / CHE-106.042.061 / 04189639

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4013871).

Statutenänderung:
10.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 4'100'000.00 [bisher: CHF 5'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'100'000.00 [bisher: CHF 5'100'000.00].

Aktien neu:
410'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 510'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.01.2018 werden 100'000 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet, der Herabsetzungsbetrag von CHF 1'000'000.00 wird den freien Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27.03.2018 festgestellt.

Registre journalier no 12084 du 29.03.2018 / CHE-106.042.061 / 04151223

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936377).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caputo, Romeo, von Niederglatt, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allevato, Rosario, italienischer Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Dohr, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Paradela, Oscar, von Brugg, in Hausen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; de Oliveira Sardinha, João Carlos, portugiesischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3203 du 22.01.2018 / CHE-106.042.061 / 04013871

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   AMAG Services AG, Kloten
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 5'100'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 4'100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.01.2018
6. Echéance de préavis des créances: 19.03.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 1'000'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   AMAG Services AG, Kloten
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 5'100'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 4'100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.01.2018
6. Echéance de préavis des créances: 19.03.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 1'000'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   AMAG Services AG, Kloten
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 5'100'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 4'100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.01.2018
6. Echéance de préavis des créances: 19.03.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 1'000'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3837595).

Statutenänderung:
05.12.2017.

Zweck neu:
Zweck Die Gesellschaft bezweckt: a) Handel mit Automobilen, Automobilersatzteilen und Zubehör aller Art sowie den Betrieb von Garagen mit den verwandten Geschäftsbereichen; b) Vermietung von Automobilen im In- und Ausland mit und ohne Chauffeur sowie die Durchführung von anderen mit Reisen verbundenen Geschäften; c) Betrieb von Parkhäusern und Tankstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern und sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Registre journalier no 43668 du 13.12.2017 / CHE-106.042.061 / 03936377

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2015, Publ. 2493539).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruhl, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 37155 du 25.10.2017 / CHE-106.042.061 / 03837595

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380647).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhardt, Heinz, von Fisibach, in Thalwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caputo, Romeo, von Niederglatt, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registre journalier no 39975 du 17.11.2015 / CH02030030020 / 02493539

Raison: Registre du commerce (Mutation)

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2013, Publ. 1138493).

Statutenänderung:
21.02.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registre journalier no 7611 du 28.02.2014 / CH02030030020 / 01380647