AMBERG HOLDING AG

Mutation AMBERG HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

AMBERG HOLDING AG, in Stäfa, CHE-114.813.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4233461).

Statutenänderung:
20.12.2019.

Sitz neu:
Männedorf.

Domizil neu:
Weingartenstrasse 16, 8708 Männedorf.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amberg-Müller, Judith, von Männedorf, in Stäfa, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Matthias, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa]; Amberg, Ulrich, von Zürich, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 5 du 09.01.2020
Registre journalier: 93 du 06.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004799279
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

AMBERG HOLDING AG, in Stäfa, CHE-114.813.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2014, Publ. 1676355).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 30, 8712 Stäfa.

Registre journalier no 17013 du 14.05.2018 / CHE-114.813.263 / 04233461

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

AMBERG HOLDING AG, in Stäfa, CHE-114.813.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, Publ. 6302580).

Domizil neu:
Häldelistrasse 9, 8712 Stäfa.

Registre journalier no 27225 du 19.08.2014 / CH02030337108 / 01676355

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMBERG HOLDING AG, in Stäfa, CH-020.3.033.710-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2009, S. 27, Publ. 4973918).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg-Müller, Judith, von Männedorf, in Stäfa, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 29680 vom 16.08.2011
(06302580/CH02030337108)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AMBERG HOLDING AG, in Stäfa, CH-020.3.033.710-8, Oberlandstrasse 12, 8712 Stäfa, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.03.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom10.03.2009 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Amberg & Partner AG, in Stäfa und 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 der TURICUM IMMOBILIEN GMBH, in Stäfa, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 50'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 27.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Amberg, Matthias, von Männedorf, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 13364 vom 08.04.2009
(04973918/CH02030337108)