Arbonia AG

Einladung zur 37. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Den gesamten Wortlaut der Einladung mit den Traktanden und Anträgen entnehmen Sie dem PDF im Anhang.

Mutation Arbonia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005472279).

Statutenänderung:
21.04.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Industrie-, Handels-, und Dienstleistungsunternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen daran sowie Immobilien erwerben, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit ihrem Zweck unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Gewährungsbeschluss vom 22.04.2022 eingeführte genehmigte Kapital.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2023 eine Änderung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Veröffentlichung im SHAB oder durch Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. Brief oder E-Mail), an eine im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Zweckanpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]

FOSC: 84 du 02.05.2023
Registre journalier: 2180 du 27.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005737050
Cantons: TG

Einladung zur 36. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Den gesamten Wortlaut der Einladung mit den Traktanden und Anträgen entnehmen Sie dem PDF im Anhang.

Mutation Arbonia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005167136).

Statutenänderung:
22.04.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2021 die Bestimmungen zur genehmigten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2021 die Bestimmungen zur bedingten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Die an der Generalversammlung vom 20.04.2007 eingeführte Bestimmung über ein genehmigtes Kapital wurde gelöscht.]

FOSC: 92 du 12.05.2022
Registre journalier: 2270 du 09.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005472279
Cantons: TG

Einladung zur 35. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Mutation Arbonia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880519).

Statutenänderung:
23.04.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2021 die Bestimmungen zur genehmigten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2020 die Bestimmungen zur genehmigten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2021 die Bestimmungen zur bedingten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2020 die Bestimmungen zur bedingten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

FOSC: 84 du 03.05.2021
Registre journalier: 2337 du 28.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005167136
Cantons: TG

Einladung zur 34. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Aufgrund der Corona-Pandemie und zum Schutze der Gesundheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre sehen wir uns gezwungen, auch die 34. ordentliche Generalversammlung im kleinsten Kreis durchzuführen. Die Arbonia AG hat daher beschlossen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Stimmrechte erneut ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können und eine physische Teilnahme nicht möglich ist.

Den gesamten Wortlaut der Einladung mit den Traktanden und Anträgen entnehmen Sie dem PDF im Anhang.

Mutation Arbonia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689758).

Statutenänderung:
24.04.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2020 die Bestimmungen zur genehmigten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2016 die Bestimmungen zur genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.11.2016 die genehmigte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2018 die genehmigte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2020 die Bestimmungen zur bedingten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2016 die Bestimmungen zur bedingten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.11.2016 die bedingte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2018 die bedingte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

FOSC: 83 du 30.04.2020
Registre journalier: 2057 du 27.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004880519
Cantons: TG

Einladung zur 33. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Mutation Arbonia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2019, Publ. 1004617147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Felix, von Fischingen, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 148 du 05.08.2019
Registre journalier: 3616 du 30.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004689758
Cantons: TG

Mutation Arbonia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4202197).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voigtländer, Dr. Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Mühbrook (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wüest, Daniel, von Fischingen, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 79 du 25.04.2019
Registre journalier: 1894 du 18.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004617147
Cantons: TG

Einladung zur 32. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3616289).

Statutenänderung:
20.04.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2018 die genehmigte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2018 die bedingte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.11.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Dr. Rudolf, von Mettmenstetten, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Witzleben, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Weimar (DE), Präsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1812 du 25.04.2018 / CHE-106.181.952 / 04202197

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2017, Publ. 3510873).

Statutenänderung:
28.06.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 291'787'620.60 [bisher: CHF 287'640'318.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 291'787'620.60 [bisher: CHF 287'640'318.00].

Aktien neu:
69'473'243 Namenaktien zu CHF 4.20 [bisher: 68'485'790 Namenaktien zu CHF 4.20]. Die Gesellschaft übernimmt im Rahmen der genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.06.2017 von der Looser Holding AG, in Arbon, die gemäss Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 09.06.2017 von der Looser Holding AG an sie nach Durchführung eines Kraftloserklärungsverfahrens nach Art. 137 FinfraG zu übertragenden 70'446 voll liberierten Namenaktien der Looser Holding AG, mit einem Nennwert von je CHF 8.43. Diese Aktien werden zu einem Wert von insgesamt CHF 8'249'226.60 übernommen. Die Looser Holding AG erhält eine an die von der Kraftloserklärung betroffenen ehemaligen Aktionäre der Looser Holding AG weiterzuleitende Gegenleistung im Umfang von 387'453 voll liberierten Namenaktien zu CHF 4.20 sowie einen Barbetrag von insgesamt CHF 1'620'258.00. Zudem werden 600'000 Namenaktien zu CHF 4.20 durch Bareinlage liberiert.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Peter, von Küsnacht (ZH) und Egg, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

Registre journalier no 2998 du 28.06.2017 / CHE-106.181.952 / 03616289

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3225039).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stambach, Christian, von Aarau und Winterthur, in Thal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2031 du 04.05.2017 / CHE-106.181.952 / 03510873

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

AFG Arbonia-Forster-Holding AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2016, Publ. 3157907).

Statutenänderung:
01.11.2016, 12.12.2016.

Firma neu:
Arbonia AG.

Aktienkapital neu:
CHF 287'640'318.00 [bisher: CHF 202'069'534.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 287'640'318.00 [bisher: CHF 202'069'534.80].

Aktien neu:
68'485'790 Namenaktien zu CHF 4.20. [bisher: 48'111'794 Namenaktien zu CHF 4.20].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 12.12.2016 Aktien gemäss näherer Umschreibung in den Sacheinlageverträgen vom 09.12.2016, wofür 20'373'996 Namenaktien zu CHF 4.20 zugeteilt werden. Zudem werden CHF 85'200'349.00 an die Sacheinleger ausbezahlt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Rudolf, von Mettmenstetten, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Lozser, Thomas, von Mels, in Novi (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 5423 du 12.12.2016 / CHE-106.181.952 / 03225039

Raison: Registre du commerce (Mutation)

AFG Arbonia-Forster-Holding AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3073715).

Statutenänderung:
01.11.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.11.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.11.2016 die genehmigte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.11.2016 die bedingte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.

Registre journalier no 4858 du 08.11.2016 / CHE-106.181.952 / 03157907

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

AFG Arbonia-Forster-Holding AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2883153).

Statutenänderung:
21.09.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 202'069'534.80 [bisher: CHF 190'981'534.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 202'069'534.80 [bisher: CHF 190'981'534.80].

Aktien neu:
48'111'794 Namenaktien zu CHF 4.20. [bisher: 45'471'794 Namenaktien zu CHF 4.20]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 4191 du 21.09.2016 / CHE-106.181.952 / 03073715