Archilogic AG

Mutation Archilogic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005638209).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jackson, Sean, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Francisco (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 177 du 13.09.2023
Registre journalier: 36923 du 08.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005836616
Cantons: ZH

Mutation Archilogic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005632588).

Statutenänderung:
16.12.2022.

Aktien neu:
1'221'700 Namenaktien zu CHF 0.30, 401'200 Namenaktien zu CHF 0.30 (Vorzugsaktien A) und 343'400 Namenaktien zu CHF 0.30 (Vorzugsaktien B) [bisher: 4'012 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien A), 12'217 Namenaktien zu CHF 30.00 und 3'434 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien B)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2022 die mit Beschluss vom 04.12.2019 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.12.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 251 du 27.12.2022
Registre journalier: 50896 du 21.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005638209
Cantons: ZH

Mutation Archilogic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414160).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tijssen, Sjef, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Frederic, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; De Sousa, Ranjit, von Riehen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 247 du 20.12.2022
Registre journalier: 49906 du 15.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005632588
Cantons: ZH

Mutation Archilogic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243572).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Polach, Tomas, von Neuhausen am Rheinfall, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tijssen, Sjef, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 40 du 25.02.2022
Registre journalier: 8118 du 22.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005414160
Cantons: ZH

Mutation Archilogic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839772).

Statutenänderung:
28.06.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 589'890.00 [bisher: CHF 566'880.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 589'890.00 [bisher: CHF 566'880.00].

Aktien neu:
4'012 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien A), 12'217 Namenaktien zu CHF 30.00 und 3'434 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 4'012 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien A), 12'217 Namenaktien zu CHF 30.00 und 2'667 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien B)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 130 du 08.07.2021
Registre journalier: 30238 du 05.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005243572
Cantons: ZH

Mutation Archilogic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004784731).

Domizil neu:
Kanzleistrasse 126, 8004 Zürich.

FOSC: 40 du 27.02.2020
Registre journalier: 8295 du 24.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004839772
Cantons: ZH

Mutation Archilogic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004465646).

Statutenänderung:
04.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 566'880.00 [bisher: CHF 486'870.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 566'880.00 [bisher: CHF 486'870.00].

Aktien neu:
12'217 Namenaktien zu CHF 30.00, 4'012 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien A) und 2'667 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 12'217 Namenaktien zu CHF 30.00 und 4'012 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.12.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'500'000.00 verrechnet, wofür 1'755 Namenaktien (Vorzugsaktien B) zu CHF 30.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.12.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.02.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.12.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 244 du 17.12.2019
Registre journalier: 48381 du 12.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004784731
Cantons: ZH

Mutation Archilogic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263059).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helfrich, Kaspar, von Huttwil, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Babey, Pascal, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 189 du 01.10.2018
Registre journalier: 34389 du 26.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004465646
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 45'990 vom 22.12.2016 Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250127). Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.12.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 74 du 03.01.2017 / CHE-132.789.964 / 03263059

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, Publ. 2876413).

Statutenänderung:
21.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 486'870.00 [bisher: CHF 366'510.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 486'870.00 [bisher: CHF 366'510.00].

Aktien neu:
12'217 Namenaktien zu CHF 30.00 und 4'012 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 12'217 Namenaktien zu CHF 30.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung wird infolge Zeitablaufs gestrichen.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polach, Tomas, von Neuhausen am Rheinfall, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuhausen am Rheinfall].

Registre journalier no 45990 du 22.12.2016 / CHE-132.789.964 / 03250127

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2269463).

Statutenänderung:
20.05.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 19454 du 03.06.2016 / CHE-132.789.964 / 02876413

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2015, Publ. 2142747).

Statutenänderung:
08.07.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 366'510.00 [bisher: CHF 318'750.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 366'510.00 [bisher: CHF 318'750.00].

Aktien neu:
12'217 Namenaktien zu CHF 30.00. [bisher: 10'625 Namenaktien zu CHF 30.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 07.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Ariel, von Heimiswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 24801 du 10.07.2015 / CH02030403569 / 02269463

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2015, Publ. 1997987).

Statutenänderung:
30.04.2015.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Realisierung beabsichtigte Sachübernahme: Mit dieser Statutenänderung ergänzt die Gesellschaft nachträglich die Statuten mit einer neuen, bisher nicht offen gelegten Bestimmung über die folgende Realisierung der beabsichtigen Sachübernahme: Die Gesellschaft hat in Realisierung der bei der Gründung nicht offen gelegten Absicht gemäss Vertrag vom 10.03.2014 die Software, welche die räumliche Vermittlung von Inhalten und Ideen aus Design, Architektur und Städtebau im Internet ermöglichen, zum Preis von CHF 1.00 übernommen.

Registre journalier no 15903 du 05.05.2015 / CH02030403569 / 02142747

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1575085).

Statutenänderung:
13.02.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 318'750.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 318'750.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
10'625 Namenaktien zu CHF 30.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 30.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.02.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgauer, Dominique, von Zumikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6305 du 16.02.2015 / CH02030403569 / 01997987

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, Publ. 1397465).

Domizil neu:
Sonneggstrasse 76, 8006 Zürich.

Registre journalier no 20593 du 23.06.2014 / CH02030403569 / 01575085

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Räffelstrasse 11, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.03.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb, die Wartung, und Entwicklung von Software, insbesondere im Zusammenhang mit der räumlichen Vermittlung von Inhalten und Ideen aus Design, Architektur und Städtebau im Internet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaftkann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 30.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Polach, Tomas, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Helfrich, Kaspar, von Huttwil, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Babey, Pascal, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz, Frederic, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8826 du 11.03.2014 / CH02030403569 / 01397465