ArchiMedia Schweiz AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

ArchiMedia Schweiz AG, in Zürich, CHE-106.827.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2015, Publ. 2029513).

Statutenänderung:
27.02.2017.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Seidenstrasse 4, 8304 Wallisellen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Christoph, von Zollikofen, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, David, von Müllheim, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Gleixner, David, von Littau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 10576 du 22.03.2017 / CHE-106.827.553 / 03426393

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

ArchiMedia Schweiz AG, in Zürich, CHE-106.827.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1451637).

Domizil neu:
Räffelstrasse 32, 8045 Zürich.

Registre journalier no 8333 du 04.03.2015 / CH02030074931 / 02029513

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

ArchiMedia Schweiz AG, in Zürich, CHE-106.827.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2012, Publ. 6548510).

Statutenänderung:
31.03.2014.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit IT-Produkten aller Art sowie das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Büromaterial, Möbel sowie Hard- und Software gemäss Sacheinlageverträgen vom 23.04.1996, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--, liberiert mit CHF 600.--, ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 31.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden und Partner Treuhand AG (CH-020.3.002.643-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, David, von Müllheim, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kreuzlingen].

Registre journalier no 12468 du 09.04.2014 / CH02030074931 / 01451637

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ArchiMedia Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.007.493-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 33, Publ. 5397528).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perschel, Wolfgang, von Wädenswil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Christoph, von Zollikofen, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 5391 vom 09.02.2012
(06548510/CH02030074931)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ArchiMedia Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.007.493-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2007, S. 28, Publ. 4254278).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JKC Jürg Kobi Consulting GmbH, in Ermatingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden und Partner Treuhand AG (CH-020.3.002.643-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 48519 vom 11.12.2009
(05397528/CH02030074931)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ArchiMedia Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.007.493-1, Beratung, Unterstützung, Schulung und Verkauf im Bereich von CAAD (Computer Aided Architectural Design) ausschliesslich in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 09. 07. 2003, S. 18, Publ. 1072440).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seibold, Andreas, von Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JKC Jürg Kobi Consulting GmbH, in Ermatingen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 34594 vom 13.12.2007
(04254278/CH02030074931)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ArchiMedia Schweiz AG, in Zürich, Beratung, Unterstützung, Schulung und Verkauf im Bereich von CAAD (Computer Aided Architectural Design) ausschliesslich in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 05. 02. 2003, S. 19, Publ. 846968).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Christoph, von Zollikofen, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 17584 vom 03.07.2003
(01072440/CH02030074931)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

ArchiMedia Schweiz AG, in Zürich, Beratung, Unterstützung, Schulung und Verkauf im Bereich von CAAD (Computer Aided Architectural Design) ausschliesslich in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20. 11. 2002, S. 18, Publ. 735612).

Zweigniederlassung:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: St. Gallen].

Tagebuch Nr. 3073 vom 30.01.2003
(00846968/CH02030074931)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

ArchiMedia Schweiz AG, in Zürich, Beratung, Unterstützung, Schulung und Verkauf im Bereich von CAAD, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21. 09. 2000, S. 6464).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Archimedia Bern GmbH, in Bern. Aktiven von CHF 4'929.80 und Passiven von CHF 0.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 05.11.2002 und Fusionsbilanz per 30.06.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits den einzigen Stammanteil der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlischt dieser Stammanteil, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Tagebuch Nr. 28520 vom 14.11.2002
(00735612/CH02030074931)