Archithema Verlag AG

Mutation Archithema Verlag AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Archithema Verlag AG, in Schlieren, CHE-101.861.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777269).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grieger, Maximilian, von Basel, in Arboldswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Limper, Britta, deutsche Staatsangehörige, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien; Simeon Lutz, Anita, von Lantsch/Lenz, in Neerach, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 157 du 16.08.2023
Registre journalier: 33415 du 11.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005817197
Cantons: ZH

Mutation Archithema Verlag AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Archithema Verlag AG, in Schlieren, CHE-101.861.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2022, Publ. 1005602982).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi & Partner AG (CHE-107.890.726), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Audit Suisse AG (CHE-112.451.953), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 121 du 26.06.2023
Registre journalier: 25374 du 21.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005777269
Cantons: ZH

Mutation Archithema Verlag AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Archithema Verlag AG, in Schlieren, CHE-101.861.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912209).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zürich (CHE-107.854.067), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi & Partner AG (CHE-107.890.726), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle.

FOSC: 221 du 14.11.2022
Registre journalier: 44352 du 09.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005602982
Cantons: ZH

Mutation Archithema Verlag AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Archithema Verlag AG, in Zürich, CHE-101.861.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, S.0, Publ. 3655899).

Statutenänderung:
10.06.2020.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Güterstrasse 2, 8952 Schlieren.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herausgabe von Publikationen zum Design im Architektur- und Wohnbereich, insbesondere durch Herausgabe der Publikationen "Das Ideale Heim", "Atrium" sowie "Umbau + Renovieren" und dazugehöriger Specials. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben, neu errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Know-How, Lizenzen, Marken und Rechte halten, verwalten, erwerben und verkaufen sowie Lizenzen vergeben. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, direkt oder indirekt verbundene Unternehmen, Aktionäre und Dritte finanziell unterstützen, insbesondere Darlehen gewähren sowie Garantien und Bürgschaften für direkt oder indirekt verbundene Unternehmen, Aktionäre und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Hauptzweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Adrian Peter, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allenspach, Eugen Paul, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Löhningen]; Grieger, Maximilian, von Basel, in Arboldswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 115 du 17.06.2020
Registre journalier: 22155 du 12.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004912209
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Archithema Verlag AG, in Zürich, CHE-101.861.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2627149).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisig, Emil, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 25301 du 17.07.2017 / CHE-101.861.577 / 03655899

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Archithema Verlag AG, in Zürich, CHE-101.861.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2015, Publ. 2160143).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisig, Emil, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Storck, Felicitas, von Steinen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3408 du 26.01.2016 / CH02030061654 / 02627149

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Archithema Verlag AG, in Zürich, CHE-101.861.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, Publ. 1404529).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutzer, Dr. Hansjörg, von Küssnacht am Rigi, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hagmann, Günther, von Zürich, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ersendi, Evren, von Adliswil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Adrian Peter, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Allenspach, Eugen Paul, von Zürich, in Löhningen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 17159 du 15.05.2015 / CH02030061654 / 02160143

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Archithema Verlag AG, in Zürich, CHE-101.861.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, Publ. 6308000).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada Treuhand AG Zürich (CHE-107.854.067), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Caminada Treuhand AG Zürich]; Storck, Felicitas, von Steinen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Grunder, Felicitas, in Einsiedeln].

Registre journalier no 9403 du 14.03.2014 / CH02030061654 / 01404529

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Archithema Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.006.165-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S. 23, Publ. 5929654).

Statutenänderung:
08.06.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 2'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 2'100'000.00].

Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.06.2011 werden 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.08.2011 festgestellt.

Tagebuch Nr. 30413 vom 22.08.2011
(06308000/CH02030061654)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Archithema Verlag AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'100'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'200'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 08.06.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 15.08.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Thouvenin Rechtsanwälte \nzHv. Dr. Hansjörg Stutzer, Klausstrasse 33, 8034 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Thouvenin Rechtsanwälte
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Archithema Verlag AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'100'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'200'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 08.06.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 15.08.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Thouvenin Rechtsanwälte \nzHv. Dr. Hansjörg Stutzer, Klausstrasse 33, 8034 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Thouvenin Rechtsanwälte
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Archithema Verlag AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'100'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'200'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 08.06.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 15.08.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Thouvenin Rechtsanwälte \nzHv. Dr. Hansjörg Stutzer, Klausstrasse 33, 8034 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Thouvenin Rechtsanwälte
   8034 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Archithema Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.006.165-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2010, S. 20, Publ. 5754830).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisig, Emil, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich]; Ersendi, Evren, von Adliswil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 42212 vom 02.12.2010
(05929654/CH02030061654)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Archithema Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.006.165-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 05.05.2003, S. 18, Publ. 975558).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dudler, Hansruedi, von Thal, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Felicitas, von Steinen, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Einsiedeln, in Zürich, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 27703 vom 28.07.2010
(05754830/CH02030061654)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Archithema Verlag AG, in Zürich, Herausgabe von Publikationen zum Design im Architektur- und Wohnbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 23. 11. 2000, S. 7975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arthur Andersen AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada Treuhand AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11267 vom 29.04.2003
(00975558/CH02030061654)