Area di servizio City Moesa SA

Mutation Area di servizio City Moesa SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Area di servizio City Moesa SA, in San Vittore, CHE-100.949.057, società anonima (Nr. FUSC 153 del 10.08.2020, Pubbl. 1004954831).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Giampietro, Luca, da Lugano, in Monteceneri, con procura collettiva a due con un membro.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Sofi, Marco, cittadino italiano, in Olgiate Comasco (IT), con procura collettiva a due con un membro.

FOSC: 251 du 28.12.2023
Registre journalier: 5873 du 21.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005922027
Cantons: GR

1.         

Relazione del Consiglio d’amministrazione e presentazione dei conti dell’esercizio 2020

2.         

Lettura del rapporto di revisione

3.        

Approvazione dei conti e scarico al Consiglio d’amministrazione

Proposta del CdA: approvazione relazione, conti d’esercizio e bilancio e rapporto di revisione e scarico

4.         

Destinazione del risultato d’esercizio:

Proposta del CdA: nessuna distribuzione di dividendo

5.         

Nomine statutarie

a)        Ufficio di Revisione

            Proposta del CdA: STC Studio commerciale SA, Grono

6.         

Eventuali

Possono prendere parte all’Assemblea gli azionisti iscritti nel registro delle azioni che si legittimeranno tramite un documento d’identità oppure con procura.

Il rapporto finanziario 2020 può essere richiesto via mail info@citycarburoil.ch oppure al numero 091.935.93.63.

Mutation Area di servizio City Moesa SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Modification des statuts, Nouveau siège

Area di servizio City Moesa SA, in San Vittore, CHE-100.949.057, società anonima (Nr. FUSC 115 del 18.06.2015, p.0, Pubbl. 2215285).

Statuti modificati:
28.07.2020.

Nuovo recapito:
Via Mataldin 41, 6534 S. Vittore.

Nuove azioni:
3'600 azioni nominative da CHF 500.00 [finora: 3'600 azioni al portatore da CHF 500.00].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera o email.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Cattaneo, Rocco, da Bironico, in Bironico, membro, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Cattaneo Colombo, Lorenza, da Monteceneri, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Giampietro, Luca, da Lugano, in Monteceneri, con procura collettiva a due con un membro; Sosio, Mariangela, cittadina italiana, in Acquarossa, con procura collettiva a due con un membro.

FOSC: 153 du 10.08.2020
Registre journalier: 3775 du 05.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004954831
Cantons: GR

Convocazione Assemblea

Area di Servizio City Moesa SA, San Vittore (CHE-100.949.057)

Gli azionisti della Area di Servizio City Moesa SA, San Vittore sono convocati in

Assemblea generale ordinaria

Martedì 28 luglio 2020, alle ore 16.30

presso la sede sociale di San Vittore (Area Campagnola)

con il seguente ordine del giorno

1.   Relazione del Consiglio d’amministrazione e presentazione dei conti dell’esercizio 2019

2.   Lettura del rapporto di revisione

3.   Approvazione dei conti e scarico al Consiglio d’amministrazione

Proposta del CdA: approvazione relazione, conti d’esercizio e bilancio e rapporto di revisione e scarico

4.   Destinazione del risultato d’esercizio:

Proposta del CdA: nessuna distribuzione di dividendo

5.   Nomine statutarie

a)    Consiglio d’Amministrazione

Proposta del CdA: accettare le dimissioni dell’Amministratore Delegato Rocco Cattaneo e nominare, quale nuovo Amministratore Delegato, l’avv. Lorenza Cattaneo Colombo

b)    Ufficio di Revisione

Proposta del CdA: STC Studio commerciale SA, Grono

6.   Revisione generale dello statuto

7.   Conversione azioni al portatore in azioni nominative

8.   Approvazione dello statuto adattato

9.   Eventuali

Presso la sede a San Vittore è a disposizione degli azionisti il rendiconto annuale 2019.

Per prendere parte all’assemblea, gli azionisti devono essere iscritti nel registro dei soci.

Gli azionisti devono consegnare alla società al più tardi al momento dell’assemblea, le azioni o i certificati azionari in originale per la conversione (v. pto. 7).

I titoli originali con copia del documento di identità in corso di validità e dati anagrafici completi di indirizzo di residenza possono essere inviati, prima dell’assemblea, per lettera raccomandata a:

Area di Servizio City Moesa SA, c/o City Carburoil SA, 6802 Rivera

                                                                       Per il Consiglio d’amministrazione

                                                                       Il Presidente:

San Vittore, 30.06.2020                          avv. Fabrizio Keller

AREA DI SERVIZIO CITY MOESA SA, SAN VITTORE
(no. di valore 819221)

PAGAMENTO DEL DIVIDENDO 2018

L’assemblea generale degli azionisti dell’Area di Servizio City Moesa SA tenutasi giovedì 23 maggio 2019 ha deciso di distribuire, per l’esercizio 2018, per ogni azione al portatore di nominale CHF 500.- il seguente dividendo:

Dividendo lordo per azione al portatore di nominale CHF 500.-      CHF 15.00
Deduzione Imposta Preventiva 35%                                                          CHF   5.25
Dividendo netto                                                                                               CHF    9.75

Luogo di pagamento: Banca Cantonale Grigione, Roveredo, presentando la cedola no. 8.

Il pagamento del dividendo avverrà, senza spese, a partire dal 12 giugno 2019, mediante accreditamento presso l’indirizzo bancario o postale indicato dall’azionista. Potranno beneficiare del dividendo solo gli azionisti che hanno iscritto le proprie azioni nel registro della società.

San Vittore, 28 maggio 2019

Convocazione Assemblea

Area di Servizio City Moesa SA, San Vittore

Gli azionisti dell’AREA DI SERVIZIO CITY MOESA SA, San Vittore sono convocati in

Assemblea generale ordinaria

Giovedì 23 maggio 2019 alle ore 18.00,

presso l’Area di servizio autostradale Campagnola – San Vittore

per l’esame delle seguenti trattande

1.    Presentazione del rapporto di gestione ed esame dei conti annuali chiusi al 31 dicembre 2018

2.    Esame del Rapporto dell’Ufficio di revisione

3.    Deliberazioni relative all’esercizio 2018 su

-          relazione del Consiglio d’amministrazione

-          bilancio, conto economico e allegato

-          rapporto di revisione

Proposta del C.A.: approvazione relazione, conti esercizio e bilancio e rapporto di revisione

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Area di servizio City Moesa SA, in San Vittore, CHE-100.949.057, società anonima (FUSC no. 80 del 26.04.2011, Pubbl. 6135030).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
FIDO CONSULT REVISIONI SA (CH-350.3.010.338-5), in Grono, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
STC Studio Commerciale SA (CHE-107.056.410), in Grono, ufficio di revisione.

Registre journalier no 2445 du 15.06.2015 / CH35030063492 / 02215285