Astrantia AG

Mutation Astrantia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2024, Publ. 1005992224).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalcheva, Yuliya, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Torriani, Aliya, von Mendrisio, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 83 du 30.04.2024
Registre journalier: 3860 du 25.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006021136
Cantons: LU

Mutation Astrantia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005711808).

Statutenänderung:
07.03.2024. 14.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit als Vermögensverwalter gemäss Schweizer Finanzinstitutsgesetz (FINIG). Sie erbringt Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung, Unterstützung bei Kontoeröffnungen sowie Kreditvermittlung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen soweit damit keine bewilligungspflichtige Tätigkeit nach dem Schweizer Bankengesetz, als Trustee, Verwalter von Kollektivvermögen, als Fondsleitung oder Wertpapierhaus im Sinne des FINIG verbunden ist.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalcheva, Yuliya, britische Staatsangehörige, in London (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; van der Sanden, Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 58 du 22.03.2024
Registre journalier: 2670 du 19.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005992224
Cantons: LU

Mutation Astrantia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223026). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 62 du 29.03.2023
Registre journalier: 2596 du 24.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005711808
Cantons: LU

Mutation Astrantia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673263).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassen, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Saint-Cergue, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 117 du 21.06.2021
Registre journalier: 5987 du 16.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005223026
Cantons: LU

Mutation Astrantia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004516200).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richard, Pascal, von Affoltern im Emmental, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willimann, Rouven, von Luzern, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 132 du 11.07.2019
Registre journalier: 5530 du 08.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004673263
Cantons: LU

Mutation Astrantia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2018, Publ. 4223117).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Sanden, Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 239 du 10.12.2018
Registre journalier: 9728 du 05.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004516200
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3893103).

Statutenänderung:
04.05.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 3551 du 07.05.2018 / CHE-143.538.691 / 04223117

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843095).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalcheva, Yuliya, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8813 du 22.11.2017 / CHE-143.538.691 / 03893103

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3515967).

Statutenänderung:
20.10.2017.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Richard, Pascal, von Affoltern im Emmental, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8129 du 27.10.2017 / CHE-143.538.691 / 03843095

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3046813).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gassen, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Saint-Cergue, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3512 du 08.05.2017 / CHE-143.538.691 / 03515967

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2791697).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6481 du 06.09.2016 / CHE-143.538.691 / 03046813

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2016, Publ. 2723333).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2817 du 18.04.2016 / CHE-143.538.691 / 02791697

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Kapellgasse 1, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.03.2016.

Zweck:
Verwaltung und Anlage von Vermögenswerten aller Art, Beratung in Finanzgeschäften sowie Dienstleistungen im Treuhandbereich und in der Unternehmens- und Kommunikationsberatung; Beteiligungen; Erwerb, Verwertung, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken; Gewährung von Garantien zugunsten von nahestehenden Gesellschaften.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Gassen, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Saint-Cergue, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG ( CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1815 du 10.03.2016 / CH10038015759 / 02723333