Astrum Assistance Alliance AG

Mutation Astrum Assistance Alliance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CHE-114.269.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005340838).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Printz, Niels Krag, dänischer Staatsangehöriger, in Fredriksberg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tranberg, Karin, dänische Staatsangehörige, in Frederiksberg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 133 du 12.07.2023
Registre journalier: 28283 du 07.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005793098
Cantons: ZH

Mutation Astrum Assistance Alliance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CHE-114.269.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005307912).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Florijn, Ryan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zeist (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Tiedtke, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Printz, Niels Krag, dänischer Staatsangehöriger, in Fredriksberg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 229 du 24.11.2021
Registre journalier: 48315 du 19.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005340838
Cantons: ZH

Mutation Astrum Assistance Alliance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CHE-114.269.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2020, Publ. 1004928947).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feist, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Langenfeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Agoba, Barbara, von Nottwil, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hardie, Alistair, britischer Staatsangehöriger, in Chichester (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Florijn, Ryan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zeist (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hürlimann, Simon, von Walchwil, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baker, Jody, britischer Staatsangehöriger, in Slinfold (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tiedtke, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 196 du 08.10.2021
Registre journalier: 42060 du 05.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005307912
Cantons: ZH

Mutation Astrum Assistance Alliance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CHE-114.269.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640331).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Volders, Jelle Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Landsberg am Lech (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radermacher, Constantin Theodor Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 128 du 06.07.2020
Registre journalier: 25291 du 01.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004928947
Cantons: ZH

Mutation Astrum Assistance Alliance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CHE-114.269.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611282).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Claren, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volders, Jelle Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Landsberg am Lech (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 103 du 29.05.2019
Registre journalier: 20212 du 24.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004640331
Cantons: ZH

Mutation Astrum Assistance Alliance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CHE-114.269.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183597).

Domizil neu:
Elias-Canetti-Strasse 2, 8050 Zürich.

FOSC: 74 du 16.04.2019
Registre journalier: 14790 du 11.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004611282
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CHE-114.269.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017, Publ. 3834779).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Florijn, Ryan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zeist (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14000 du 17.04.2018 / CHE-114.269.833 / 04183597

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CHE-114.269.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2838767).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mentink, Lex Pieter, niederländischer Staatsangehöriger, in Nootdorp (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Häuselmann, Reto, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feist, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Langenfeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Printz, Niels Krag, dänischer Staatsangehöriger, in Fredriksberg (DK), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Agoba, Barbara, von Nottwil, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 36991 du 24.10.2017 / CHE-114.269.833 / 03834779

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CHE-114.269.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2015, Publ. 2301543).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Larsen, Thorkild, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hardie, Alistair, britischer Staatsangehöriger, in Chichester (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Claren, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16906 du 13.05.2016 / CHE-114.269.833 / 02838767

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CHE-114.269.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2014, Publ. 1412651).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rouxel, Jean-Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Montigny-le-Bretonneux (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Agulló Iranzo, Julio, spanischer Staatsangehöriger, in Pozuelo de Alarcón (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 27111 du 29.07.2015 / CH02030323140 / 02301543

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CHE-114.269.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7039676).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uggerhoej, Bo, dänischer Staatsangehöriger, in Frederikshavn (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Domagalski, Tomasz, polnischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glodek, Agata, polnische Staatsangehörige, in Warschau (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Printz, Niels Krag, dänischer Staatsangehöriger, in Fredriksberg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9874 du 19.03.2014 / CH02030323140 / 01412651

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CH-020.3.032.314-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, Publ. 6778952).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Josse, François, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Domagalski, Tomasz, polnischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2799 du 25.01.2013 / CH02030323140 / 07039676

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CH-020.3.032.314-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, Publ. 6609466).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchberger, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feist, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Langenfeld (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24108 vom 17.07.2012
(06778952/CH02030323140)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CH-020.3.032.314-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2011, S. 24, Publ. 6047338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barrere, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Rueil Malmaison (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Josse, François, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10154 vom 21.03.2012
(06609466/CH02030323140)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CH-020.3.032.314-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 29, Publ. 5696668).

Domizil neu:
Lamprechtweg 2, 8050 Zürich.

Tagebuch Nr. 7078 vom 18.02.2011
(06047338/CH02030323140)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CH-020.3.032.314-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2008, S. 19, Publ. 4448170).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Roland, von Lauperswil, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häuselmann, Reto, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 22792 vom 22.06.2010
(05696668/CH02030323140)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Astrum Assistance Alliance AG, in Zürich, CH-020.3.032.314-0, Genferstrasse 11, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.04.2008.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Versicherungen und Projektmanagement an die Astrum Assistance Alliance Partner und mit ihnen verbundene Gesellschaften, das Sammeln von Informationen und Wissen, die Entwicklung neuer Projekte, die Unterstützung der Strategie und Entwicklung der Partner sowie eine angemessene Ausweitung der Astrum Assistance Alliance. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Mentink, Lex Pieter, niederländischer Staatsangehöriger, in Nootdorp (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Uggerhoej, Bo, dänischer Staatsangehöriger, in Frederikshavn (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buchberger, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barrere, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Rueil Malmaison (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthi, Roland, von Lauperswil, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Larsen, Thorkild, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10888 vom 21.04.2008
(04448170/CH02030323140)