AutoForm AG

Mutation AutoForm AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AutoForm AG, in Freienbach, CHE-109.385.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358656).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgherr, Christian, von Schmiedrued, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baden]; Thomma, Dr. Markus, von Hochwald, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil-Lieli]; de Capitani, Daniela, von Zürich, in Einsiedeln, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 116 du 19.06.2023
Registre journalier: 3392 du 14.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005771563
Cantons: SZ

Mutation AutoForm AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AutoForm AG, in Freienbach, CHE-109.385.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005278048).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Anton, von Luzern, in Risch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leteurtre, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Burgherr, Christian, von Schmiedrued, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Michel, François, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thomma, Dr. Markus, von Hochwald, in Oberwil-Lieli, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Capitani, Daniela, von Zürich, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 245 du 16.12.2021
Registre journalier: 8238 du 13.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005358656
Cantons: SZ

Mutation AutoForm AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

AutoForm AG, in Freienbach, CHE-109.385.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005251039).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der AutoForm Holding AG, in Freienbach (CHE-236.073.262), gemäss Fusionsvertrag vom 04.08.2021 und Bilanz per 31.07.2021. Aktiven von CHF 794'413'974.00, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Fremdkapital von CHF 7'703'228.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

FOSC: 165 du 26.08.2021
Registre journalier: 5921 du 23.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005278048
Cantons: SZ

Mutation AutoForm AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

AutoForm AG, in Freienbach, CHE-109.385.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004989926).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der WKH Waldemar Kubli Holding AG, in Freienbach (CHE-185.533.860), gemäss Fusionsvertrag vom 02.07.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 18'273'992.00, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Fremdkapital von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

FOSC: 136 du 16.07.2021
Registre journalier: 5251 du 13.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005251039
Cantons: SZ

Mutation AutoForm AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

AutoForm AG, in Freienbach, CHE-109.385.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2017, Publ. 3526733).

Domizil neu:
Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ.

FOSC: 191 du 01.10.2020
Registre journalier: 5577 du 28.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004989926
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AutoForm AG, in Freienbach, CHE-109.385.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2016, Publ. 3051611).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kubli, Dr. Waldemar, von Glarus, in Neerach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Anton, von Luzern, in Risch, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2493 du 12.05.2017 / CHE-109.385.391 / 03526733

Raison: Registre du commerce (Mutation)

AutoForm AG, in Freienbach, CHE-109.385.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2955541).

Statutenänderung:
07.09.2016. Aufhebung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 29.10.2013 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.10.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Registre journalier no 4621 du 08.09.2016 / CHE-109.385.391 / 03051611

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

AutoForm AG, in Freienbach, CHE-109.385.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2488215).

Statutenänderung:
08.07.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere an Softwareentwicklungsunternehmen und Softwarevertriebsunternehmen im umformtechnischen Bereich. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss der Geschäftsführung Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist sowie direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse von Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder von direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann mit anderen Gruppengesellschaften insbesondere auch Cash Pooling Verträge abschliessen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [gestrichen: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].

Registre journalier no 3652 du 12.07.2016 / CHE-109.385.391 / 02955541

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

AutoForm AG, in Neerach, CHE-109.385.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1761463). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 39787 du 13.11.2015 / CH02030251971 / 02488177

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

AutoForm AG, bisher in Neerach, CHE-109.385.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1761463).

Gründungsstatuten:
07.11.2001, Statutenänderung: 05.11.2015.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Fällmisstrasse 2, 8832 Wilen SZ. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.10.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].[Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Registre journalier no 5853 du 13.11.2015 / CH02030251971 / 02488215

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

AutoForm AG, in Neerach, CHE-109.385.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 08.09.2014, Publ. 1701813).

Domizil neu:
Bachserstrasse 4, 8173 Neerach.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registre journalier no 33010 du 07.10.2014 / CH02030251971 / 01761463

Raison: Registre du commerce (Mutation)

AutoForm AG, in Neerach, CHE-109.385.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1282515).

Statutenänderung:
29.10.2013. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.10.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.10.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 07.11.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 1 Stammanteil zu CHF 20'000.-- der AutoForm Engineering GmbH, in Neerach, zum Preis von höchstens CHF 69'000.-- sowie 950 Stammanteile zu EUR 25.-- der AutoForm Engineering S.L., in Barcelona (E), zum Preis von höchstens CHF 1'000.-- zu übernehmen.].

Registre journalier no 28969 du 03.09.2014 / CH02030251971 / 01701813

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

AutoForm AG, bisher in Freienbach, CHE-109.385.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2013, Publ. 986197).

Gründungsstatuten:
07.11.2001, Statutenänderung: 20.12.2013.

Sitz neu:
Neerach.

Domizil neu:
Dorfwiesenstrasse 7, 8173 Neerach.

Registre journalier no 867 du 09.01.2014 / CH02030251971 / 01282515

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

AutoForm AG, in Freienbach, CHE-109.385.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2013, Publ. 986197). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Neerach im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 141 du 09.01.2014 / CH02030251971 / 01282517

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AutoForm AG, in Freienbach, CH-020.3.025.197-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2012, Publ. 6511832).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Anton, von Luzern, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Capitani, Daniela, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3844 du 16.07.2013 / CH02030251971 / 00986197

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, S. 21, publizierten TR-Eintrags Nr. 6'469 vom 22.12.2011AutoForm AG, in Freienbach, CH-020.3.025.197-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, S. 0, Publ. 6480834).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kubli, Dr. Waldemar, von Glarus, in Neerach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [nicht:von Glarus Nord]. .

Tagebuch Nr. 221 vom 16.01.2012
(06511832/CH02030251971)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AutoForm AG, in Freienbach, CH-020.3.025.197-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 16, Publ. 5310646).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steininger, Dr. Volker, von Deutschland, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kubli, Dr. Waldemar, von Glarus Nord, in Neerach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Netstal, Präsident mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 6469 vom 22.12.2011
(06480834/CH02030251971)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AutoForm AG, in Freienbach, CH-020.3.025.197-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12. 08. 2009, S. 17, Publ. 5192140).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6081 vom 20.10.2009
(05310646/CH02030251971)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

AutoForm AG, in Neerach, CH-020.3.025.197-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2007, S. 23, Publ. 4192332). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 30680 vom 06.08.2009
(05192142/CH02030251971)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

AutoForm AG(AutoForm SA) (AutoForm Ltd), bisher in Neerach, CH-020.3.025.197-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09. 11. 2007, S. 23, Publ. 4192332).

Gründungsstatuten:
07.11.2001.

Statutenänderung:
4. 08. 2009.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil:
Fällmisstrasse 2, 8832 Wilen SZ.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere an Softwareentwicklungsunternehmen und Softwarevertriebsunternehmen im umformtechnischen Bereich; kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 1 Stammanteil zu CHF 20'000.-- der AutoForm Engineering GmbH, in Neerach, zum Preis von höchstens CHF 69'000.-- sowie 950 Stammanteile zu EUR 25.-- der AutoForm Engineering S.L., in Barcelona (E), zum Preis von höchstens CHF 1'000.-- zu übernehmen [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [wie bisher]; [Weitere Statutenänderungen nicht publikastionspflichtiger Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kubli, Dr. Waldemar, von Netstal, in Neerach, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG, in Zürich]; Steininger, Dr. Volker, von Deutschland, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Steininger, Volker].

Tagebuch Nr. 4507 vom 06.08.2009
(05192140/CH02030251971)