Avaloq Group AG

Radiation Avaloq Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458326). Aktiven und Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Avaloq Evolution AG, in Zürich (CHE-103.836.490), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 195 du 07.10.2022
Registre journalier: 5610 du 04.10.2022
Numéro de publication: HR03-1005578072
Cantons: SZ

Mutation Avaloq Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397455).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yamashina, Masakazu, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iwata, Daichi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krakau, Uwe, von Wädenswil, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kubo, Tomoki, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Munetake, Inoue, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 80 du 26.04.2022
Registre journalier: 2266 du 21.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005458326
Cantons: SZ

Mutation Avaloq Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368314).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Jürg René, von Oberkulm, in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 25 du 04.02.2022
Registre journalier: 596 du 01.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005397455
Cantons: SZ

Mutation Avaloq Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2021, Publ. 1005329659).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sørensen, Jesper Hybholt, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 252 du 27.12.2021
Registre journalier: 8539 du 22.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005368314
Cantons: SZ

Mutation Avaloq Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280728).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gluyas, Dean Barry, britischer Staatsangehöriger, in Gingins, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 218 du 09.11.2021
Registre journalier: 7277 du 04.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005329659
Cantons: SZ

Mutation Avaloq Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224567).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hübschen, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kubota, Atsuo, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 168 du 31.08.2021
Registre journalier: 5987 du 26.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005280728
Cantons: SZ

Mutation Avaloq Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072469).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Föhn, Pascal René, von Schwyz, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauser, Paco, von Wädenswil, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pahlke, Michael, von Maur, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Martin, von Wildberg, in Rüti (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frame, Barry, britischer Staatsangehöriger, in Preston (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gmünder, Hubert, von Appenzell, in Steinhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hübschen, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krakau, Uwe, von Wädenswil, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marbler, Tobias Stephan, von Egg, in Egg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Thomas, von Heimiswil, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hunziker, Jürg René, von Oberkulm, in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 118 du 22.06.2021
Registre journalier: 4578 du 17.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005224567
Cantons: SZ

Mutation Avaloq Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754168).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarma, Adarsh Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hagander, Nils Emil, von Lenzburg, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Porciani, Flavio, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sangiorgio, Dr. Didier, von Neftenbach und Faido, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tatarinov, Kirill, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Lauderdale (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lehmann, Urs Andreas Markus, von Luzern, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strässler, Ronald, von Wil (ZH), in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yamashina, Masakazu, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aoyama, Asako, japanische Staatsangehörige, in Tokyo (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fernandez, Francisco, von Emmen, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hira, Tomonori, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iwata, Daichi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kubo, Tomoki, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 8 du 13.01.2021
Registre journalier: 132 du 08.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005072469
Cantons: SZ

Mutation Avaloq Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673307).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zilberman, Daniel, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unger, Tobias, von Basel, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarma, Adarsh Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Porciani, Flavio, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strässler, Ronald, von Wil (ZH), in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 216 du 07.11.2019
Registre journalier: 6067 du 04.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004754168
Cantons: SZ

Mutation Avaloq Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domenig, Johannes Marc, von Tamins, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Achermann, Philipp Eugen, von Richenthal und Dagmersellen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beukers, Christopher John, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gröninger, Markus Georg, von Basel, in Niederrohrdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagander, Nils Emil, von Lenzburg, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tatarinov, Kirill, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Lauderdale (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greweldinger, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pahlke, Michael, von Maur, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 132 du 11.07.2019
Registre journalier: 3773 du 08.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004673307
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310923).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Solari, Tecla, von Faido, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Paco, von Wädenswil, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4026 du 31.07.2018 / CHE-100.960.188 / 04398373

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4178597).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der FIM Holding AG, in St. Gallen (CHE-113.616.197), gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2018 und Bilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 397'741'846.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Fremdkapital von CHF 7'331.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 3200 du 20.06.2018 / CHE-100.960.188 / 04310923

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890537).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck , Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach]; Beukers, Christopher John, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unger, Tobias, von Basel, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1943 du 13.04.2018 / CHE-100.960.188 / 04178597

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, Publ. 3720003).

Statutenänderung:
20.11.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die direkt oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, insbesondere im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung, im Bereich der Entwicklung und des Vertriebes von Soft- und Hardware sowie im Bereich von Outsourcing Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Unternehmungen gründen, sich an bestehenden Unternehmungen mehr- oder minderheitlich beteiligen und sie finanzieren, jeweils im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Registre journalier no 5969 du 21.11.2017 / CHE-100.960.188 / 03890537

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3592845).

Statutenänderung:
14.06.2017. 23.08.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 103'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 103'000.00].

Aktien neu:
60'000 Namenaktien zu CHF 1 2/3 [bisher: 61'800 Namenaktien zu CHF 1 2/3]. [gestrichen: Bedingtes Partizipationskapital gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 28.05.2008 und Umschreibung in den Statuten.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.06.2017 werden 1'800 eigene Namenaktien zu CHF 1 2/3 vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.08.2017 festgestellt. Aufhebung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 28.05.2008 eingeführte bedingte Partizipationskapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte.

Registre journalier no 4324 du 24.08.2017 / CHE-100.960.188 / 03720003

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3518885).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fernandez, Francisco, von Emmen, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zilberman, Daniel, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sangiorgio, Dr. Didier, von Neftenbach und Faido, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sarma, Adarsh Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3109 du 16.06.2017 / CHE-100.960.188 / 03592845

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Avaloq Group AG, Freienbach
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 103'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 14.06.2017
6. Echéance de préavis des créances: 21.08.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Avaloq Group AG, z.Hd. Hubert Gmünder, Schwerzistrasse 6, 8807 Freienbach
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.