AVARUS Suisse Holding AG

Mutation AVARUS Suisse Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AVARUS Suisse Holding AG, in Opfikon, CHE-116.271.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005495596).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plichta, David, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Emmetten].

FOSC: 192 du 04.10.2022
Registre journalier: 38849 du 29.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005574531
Cantons: ZH

Mutation AVARUS Suisse Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

AVARUS Suisse Holding AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-116.271.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2021, Publ. 1005303962).

Statutenänderung:
02.06.2022.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Müllackerstrasse 10, 8152 Glattbrugg.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willimann, Urs Erich, von Beromünster, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plichta, David, deutscher Staatsangehöriger, in Emmetten, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schönenwerd, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 114 du 15.06.2022
Registre journalier: 23211 du 10.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005495596
Cantons: ZH

Mutation AVARUS Suisse Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

AVARUS Suisse Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-116.271.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2021, Publ. 1005303962). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Opfikon im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 114 du 15.06.2022
Registre journalier: 849 du 10.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005495948
Cantons: NW

Mutation AVARUS Suisse Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

AVARUS Suisse Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-116.271.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172990).

Statutenänderung:
31.05.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann selber im In- und Ausland Niederlassungen oder Unternehmungen gründen, sich daran beteiligen, sie finanzieren oder Darlehen, Garantien und andere Sicherheiten leisten. Sie kann Immaterialgüterrechte wie Lizenzen, Patente oder Grundstücke, Immobilien, erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu erleichtern oder zu fördern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 31.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 01.05 2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

FOSC: 192 du 04.10.2021
Registre journalier: 1826 du 29.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005303962
Cantons: NW

Mutation AVARUS Suisse Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

AVARUS Suisse Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-116.271.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885486).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 88 du 07.05.2021
Registre journalier: 910 du 04.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005172990
Cantons: NW

Mutation AVARUS Suisse Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

AVARUS Suisse Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-116.271.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3096373).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 4, 6052 Hergiswil NW.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plichta, David, deutscher Staatsangehöriger, in Schönenwerd, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 89 du 08.05.2020
Registre journalier: 671 du 05.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004885486
Cantons: NW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AVARUS Suisse Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-116.271.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2015, Publ. 2394505).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüler, Rolf Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Weichs (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willimann, Urs Erich, von Beromünster, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 1485 du 04.10.2016 / CHE-116.271.781 / 03096373

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AVARUS Suisse Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-116.271.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.48 vom 11.03.2015, Publ. 2035619).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willimann, Urs Erich, von Beromünster, in Egg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift] und Schüler, Rolf Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Weichs (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1500 du 23.09.2015 / CH15030034581 / 02394505

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AVARUS Suisse Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-116.271.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2014, Publ. 1370289).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berg, Thomas Sems, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 393 du 06.03.2015 / CH15030034581 / 02035619

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

AVARUS Suisse Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-116.271.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2013, Publ. 7061952).

Statutenänderung:
20.02.2014.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 10 Namenaktien zu CHF 10'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, falls die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, schriftlich.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben].

Registre journalier no 281 du 24.02.2014 / CH15030034581 / 01370289

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AVARUS Suisse Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.458-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2012, Publ. 6895044).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berg, Thomas Sems, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frankfurt am Main (DE)].

Registre journalier no 256 du 08.02.2013 / CH15030034581 / 07061952

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

AVARUS Suisse Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.458-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, Publ. 6805604).

Statutenänderung:
11.10.2012.

Domizil neu:
c/o swiss domicile consulting ag, Bahnhofstrasse 4, 6052 Hergiswil NW.

Aktien neu:
10 Namenaktien zu CHF 10'000.00. [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mischler, Thomas Kurt, von Küssnacht SZ, in Sins, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berg, Thomas Sems, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Willimann, Urs Erich, von Beromünster, in Esslingen (Egg), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1697 vom 15.10.2012
(06895044/CH15030034581)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

AVARUS Suisse Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.458-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2012, S. 0, Publ. 6519608).

Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.

Tagebuch Nr. 1255 vom 07.08.2012
(06805604/CH15030034581)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AVARUS Suisse Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.458-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2012, Publ. 6511886).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Ralph Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mischler, Thomas Kurt, von Küssnacht SZ, in Sins, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 110 vom 20.01.2012
(06519608/CH15030034581)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AVARUS Suisse Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.458-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2010, S. 13, Publ. 5925064).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mischler, Thomas, von Küssnacht SZ, in Muri AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Ralph Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 74 vom 16.01.2012
(06511886/CH15030034581)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AVARUS Suisse Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.458-1, c/o Comag Communications AG, Renggstrasse 36, 6052 Hergiswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.11.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art, insbesondere im Finanz-, Immobilien- und Vermögensverwaltungsbereich. Die Gesellschaft kann selber Unternehmen gründen oder sich an schon bestehenden Unternehmen beteiligen, sie finanzieren und fördern. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Darlehen gewähren und aufnehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Gemäss Erklärung vom 23.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Mischler, Thomas, von Küssnacht SZ, in Muri AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1724 vom 30.11.2010
(05925064/CH15030034581)